PDF《中闽能源股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公...》

1 证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2016-043 中闽能源股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第十八次临时会 议于

2016 年8月5日以电子邮件方式发出会议通知和材料,2016 年8月10 日 在福州市五四路

210 号国际大厦

22 层第一会议室以现场表决方式召开,会议应 到董事

9 人,亲自出席董事

9 人,公司监事

3 人,实到

3 人列席了会议,公司 财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议由董事长张骏先生主持, 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,以记名投票方式,逐项表决通过了以下议案:

1、审议通过了《关于合资组建项目公司――中闽(木垒)风电有限公司的 议案》 (详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《中闽能源股份有限公 司关于对外投资合资组建项目公司的公告》公告编号:2016-044) 表决结果:同意

9 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2016 年第三次临时股东大会审议.

2、审议通过了《关于合资组建项目公司――中闽(木垒)光电有限公司的 议案》 (详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《中闽能源股份有限公 司关于对外投资合资组建项目公司的公告》公告编号:2016-044) 表决结果:同意

9 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2016 年第三次临时股东大会审议.

3、审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 公司第六届董事会董事任职期限将于

2016 年8月29 日届满, 根据公司控股

2 股东福建省投资开发集团有限责任公司的推荐意见, 经公司第六届董事会提名委 员会审查,同意推荐张骏先生、王坊坤先生、苏杰先生、唐晖先生、黄福升先生、 潘炳信先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历见附件一) ,任期自股 东大会审议通过之日起三年. 表决结果:同意

9 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2016 年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票方 式进行分项表决.

4、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 公司第六届董事会独立董事任职期限将于

2016 年8月29 日届满, 经公司第 六届董事会提名委员会审查,同意公司董事会提名罗妙成女士、吴秋明先生、陈 荣文先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历见附件二) ,任期自股东大 会审议通过之日起三年. 表决结果:同意

9 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对

0 票,弃权

0 票. 独立董事候选人任职资格和独立性需提交上海证券交易所等有关部门审核 无异议后,提交公司

2016 年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进 行分项表决.

5、审议通过了《关于公司召开

2016 年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2016年8月30日14:00在福州市五四路210号国际大厦22层 第一会议室召开公司2016年第三次临时股东大会, 本次股东大会将采取现场投票 与网络投票相结合的方式. (详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 《中闽能源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》公告编 号:2016-045) 表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票.

三、上网公告附件

1、中闽能源股份有限公司独立董事关于公司对外投资合资组建项目公司的 独立意见

2、中闽能源股份有限公司独立董事关于换届选举公司第七届董事会董事和 独立董事候选人的独立意见 特此公告.

3 中闽能源股份有限公司董事会

2016 年8月10 日4附件一:中闽能源股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人简历

1、张骏,男,1974 年2月出生,大学本科,硕士,工程师.1994 年7月参 加工作,曾任福建投资开发总公司能源部科员、龙岩雁石溪一级水电站有限公司 副总经理、省政府农网 两改一同价 领导小组办公室主办、省建设厅城市化办 公室专业工程师、中海福建燃气发电有限公司工程部副经理、福建投资开发总公 司规划发展部岗位经理、福建中闽海油燃气有限责任公司副总经理、福建投资开 发总公司能源业务部项目经理、中闽(平潭)风电有限公司副总经理、闽投(霞浦)风电有限公司总经理,2010 年12 月至

2013 年5月任福建中闽能源投资有 限责任公司副总经理,2013 年5月至

2015 年1月任福建省投资开发集团有限责 任公司金融资本部项目经理,2015 年1月至

2016 年1月任福建省投资开发集团 有限责任公司工业投资部项目经理,2013 年8月30 日至今任公司第六届董事会 董事长.现任公司第六届董事会董事长,兼任福建中闽能源投资有限责任公司执 行董事、总经理、法定代表人,中闽(福清)风电有限公司、中闽(长乐)风电 有限公司、中闽(哈密)能源有限公司、新疆中闽能源有限公司、中闽(木垒) 能源有限公司执行董事、法定代表人,中闽(平潭)风电有限公司董事长、法定 代表人,福建省南平南纸有限责任公司董事.

2、王坊坤,男,1963 年3月出生,大学本科,工程师.1984 年7月参加工作, 曾任福建省水电厅地方电力管理站、水电处助理工程师、福建投资开发总公司能 源部、能源公司科员、科长、福建投资开发总公司投资管理一部项目科经理、挂 职华夏国际电力发展有限公司任总经理助理、 福建投资开发总公司能源业务部项 目经理,福建投资开发总公司能源业务部副总经理,2007 年12 月至

2012 年4月外派任福建水口发电有限公司副总经理,

2012 年4月至

2015 年6月任福建中闽能 源投资有限责任公司副总经理,

2012 年11 月至今兼任福建中闽能源投资有限责 任公司纪委书记,

2015 年7月至今任公司纪委书记,

2015 年6月30 日至今任公 司第六届监事会监事.现任公司第六届监事会监事,公司纪委书记.

3、苏杰,男,1971 年4月出生,大学本科,经济学学士,经济师.1994 年7月参加工作,曾任福建投资开发总公司能源部项目科、综合科科员、综合科副 科长、科长、中海福建天然气有限责任公司政府事务部综合协调经理、在福建 LNG 总体项目建设领导小组筹建办公室工作、福建投资开发总公司燃气业务部副

5 总经理,2009 年5月至

2012 年1月任福建省投资开发集团有限责任公司燃气投 资经营管理部副总经理,2012 年1月至

2014 年12 月任福建省投资开发集团有 限责任公司能源投资经营管理部副总经理,2014 年12 月至

2015 年1月任福建 省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理(主持工作) ,2015 年1月至 今任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理,2013 年8月30 日至 今任公司第六届董事会董事.现任公司第六届董事会董事,福建省投资开发集团 有限责任公司战略发展部总经理,兼任福建闽投工业区开发有限公司董事、福建 永泰闽投抽水蓄能有限公司董事、福建省南平南纸有限责任公司董事、福建省闽 投资产管理有限公司董事、福建省福投新能源投资股份公司董事.

4、唐晖,男,1971 年12 月出生,大学本科,工商管理硕士,经济师.1994 年7月参加工作,曾任福建中闽实业公司综合部经理、福清(中闽)飘香油脂有 限公司业务部经理,并在福建省项目推介办公室工作,2002 年10 月至

2014 年10 月任中海福建天然气有限责任公司始任资源市场部开发经理、常务副总经理、 总经理,2014 年10 月至

2016 年1月任福建省投资开发集团有限责任公司能源 投资部副总经理,2016 年1月至今任福建省投资开发集团有限责任公司能源投 资部副总经理(主持工作). 现任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部副 总经理(主持工作),兼任中海石油福建新能源有限公司董事,中海油销售福建有 限公司副董事长,中海福建燃气发电有限公司董事,福建省福投新能源投资股份 公司董事,南平福投新能源投资有限公司董事,福建闽投电力有限责任公司执行 董事、法定代表人,福建省闽投东南售电有限责任公司董事长、法定代表人.

5、黄福升,男,1979 年10 月出生,大学本科,注册安全工程师、注册安 全评价师、高级工程师.2002 年8月参加工作,曾任福建三明钢铁集团有限责 任公司安全环保部安全主管、 中海福建天然气有限责任公司健康安全环保部安全 经理,2010 年7月至

2015 年1月任福建省投资开发集团有限责任公司安全生产 部/工程采办部 HSE 高级主管,2015 年1月至今任福建省投资开发集团有限责任 公司安全生产部/工程采办部副总经理,2015 年6月30 日至今任公司第六届董 事会董事.现任公司第六届董事会董事,福建省投资开发集团有限责任公司安全 生产部/工程采办部副总经理.

6、潘炳信,男,1972 年11 月出生,大学本科,经济学学士,高级会计师、

6 注册会计师、注册税务师.1996 年8月参加工作,曾任福建华兴会计事务所助 理审计员、审计师、项目经理、福建投资开发总公司资金财务部主管、福建省投 资开发集团有限责任公司资金财务部主管,2010 年1月至

2010 年12 月任福建 省投资开发集团有限责任公司资金财务部高级财务管理,2010 年12 月至

2015 年6月任福建中闽能源投资有限责任公司财务总监(2015 年1月更名为总会计 师) ,2015 年6月9日至今任公司副总经理兼财务总监,2015 年6月30 日至今 任公司第六届董事会董事. 现任公司第六届董事会董事, 公司副总经理兼财务总 监,兼任中闽(福清)风电有限公司、中闽(长乐)风电有限公司、中闽(连江) 风电有限公司、中闽(哈密)能源有限公司、新疆中闽能源有限公司、中闽(平........