PDF《福建省福投新能源投资股份公司 第一届董事会第十二次会议决...》

公告编号:2017-024 证券代码:839351 证券简称:福投股份 主办券商:东兴证券 福建省福投新能源投资股份公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年8月9日,书面通知.

2、会议召开时间:2017 年8月25 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长张仲华

6、会议主持人:董事长张仲华

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人名共和国公司法》 、 《福建省福投新 能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司董事会 议事规则》的有关规定.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议 的董事共

0 人. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-024

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于的议案》

1、议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司

2017 年半年度 报告予以汇报. 详见公司于

2017 年8月29 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)发布的《福建 省福投新能源投资股份公司

2017 年半年度报告》 (公告编号:2017- 022) .

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于提名张明女士、吕贤郎先生为公司董事会董 事候选人的议案》

1、议案内容: 根据公司大股东的董事候选人通知,推荐张明女士、吕贤郎先生 为公司董事会董事候选人,苏杰先生、陈锋先生不再担任我司董事. 候选董事张明的简历: 公告编号:2017-024 张明女士,1972 年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经 济师,毕业于厦门大学,本科学历.1994 年07 月至

2006 年01 月任 福建投资开发总公司办公室科员、主办;

2006 年01 月至

2009 年05 月任福建投资开发总公司办公室岗位主管;

2009 年05 月至

2010 年01 月福建投资集团办公室;

2010 年01 月至

2012 年01 月任福建投资 集团办公室高级文秘岗位;

2012 年01 月至

2013 年10 月任福建投资 集团能源投资经营管理部项目主管(高级) ;

2013 年10 月至

2014 年04 月外派中海福建燃气发电有限公司任办公室主任;

2014 年04 至2016 年07 外派中海福建燃气发电有限公司任副总经理(2014 年12 任集团公司能源投资部项目副经理) ;

2016 年07 月至今任福建投资 集团能源投资部副总经理. 候选董事吕贤郎的简历: 吕贤郎先生,1969 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 高级工程师,毕业于重庆交通学院,本科学历.1992 年07 月至

1994 年12 月任省航道处工程队工程科科员、 副科长;

1995 年01 月至

1998 年12 月任省航道局航务工程处工程队工程科副科长;

1999 年01 月至2004 年09 月任省航道局救捞处工程队工程科副科长;

2004 年10 月至

2005 年12 月任中海福建天然气有限责任公司工程部港口经理;

2006 年01 月至

2008 年12 月任中海福建天然气有限责任公司码头项 目组总经理;

2009 年01 月至

2011 年11 月任中海福建天然气有限责 任公司工程部副总经理兼码头项目组总经理;

2011 年12 月至

2012 年06 月任中海福建天然气有限责任公司管网项目组总经理;

2012 年 公告编号:2017-024

07 月至

2015 年07 月任中海福建天然气有限责任公司新增储罐项目 组常务副总经理;

2015 年08 月至

2016 年12 月任中海福建天然气有 限责任公司商务部总经理;

2016 年12 月至今任福建投资集团安全生 产/工程采办部副总经理. 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2016 年12 月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》 ,按照相 关监管要求, 公司董事会核查了候选人是否存在被列入失信被执行人 名单及被联合惩戒对象名单的情形, 经全国法院失信被执行人信息查 询系统(http://shixin.court.gov.cn) 、全国法院被执行人信息查 询系统 (http: //zhixing.court.gov.cn/search) 、 信用中国 (http: //www.creditchina.gov.cn/)查询, 截至本公告日, 张明、吕贤郎均 不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容: 根据财政部

2017 年5月10 日修订并发布的《企业会计准则第

16 号――政府补助》 (财会[2017]15 号规定) ,公司对

2017 年1月公告编号:2017-024

1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017 年1月1日至 该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整.该准则自

2017 年6月12 日起施行. 具体内容详见公司于

2017 年8月29 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)公布 的《关于会计政策变更的公告》 (公告编号:2017-023) .

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于提请召开

2017 年第二次临时股东大会的议 案》

1、议案内容: 公司拟于

2017 年9月14 日召开公司

2017 年第二次临时股东 大会,审议相关议案.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: