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山东新潮能源股份有限公司 二O一六年第七次临时股东大会 会议资料 二O一六年十一月

1 目录会议议程?2 审议《关于补选杨毅先生为公司监事的议案》3

2 山东新潮能源股份有限公司 二O一六年第七次临时股东大会议程

一、董事长黄万珍先生主持会议,安排会议议程;

二、审议议案: 审议《关于补选杨毅先生为公司监事的议案》

三、股东对审议事项讨论、提问,公司有关人员答疑;

四、对审议事项表决;

五、监票人员统计表决票;

六、宣布表决结果;

七、宣读本次会议决议;

八、律师发表法律意见;

九、宣布会议结束.

3 议案 关于补选杨毅先生为公司监事的议案 各位股东: 根据《公司章程》的规定,公司"监事会由三名董事组成".

2016 年11 月7日,公司收到监事黄子先生的书面辞职报告,其因个人原因, 不便继续担任公司监事职务,因此黄子先生请求辞去公司监事职务. 根据相关规定,在新的独立监事产生前,黄子先生将继续履职. 因此,公司需补选一名监事. 鉴此,公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,同意提名杨毅 先生为公司第八届监事会监事候选人. 请与会股东审议并表决. 山东新潮能源股份有限公司 监事会2016 年11 月附:公司第八届监事会补选的监事候选人简历 杨毅:男,汉族,1980 年8月出生,大学本科学历,毕业于山东理工大学计算 机科学与技术学院;

历任山东新潮能源股份有限公司信息部主任,山东新潮能源股 份有限公司办公室副主任、主任;

现任山东新潮能源股份有限公司综合管理部经理.