PDF《山东三土能源股份有限公司》

公告编号:2019-007 证券代码:838067 证券简称:三土能源 主办券商:德邦证券 山东三土能源股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规以及《山东三土能源股份有限公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年2月26 日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年2月22 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-007 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 山东省荣成市青山东路

88 号公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司董事会换届选举》议案 具体内容详见

2019 年2月11 日刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台www.neeq.com.cn 的《董事换届公告》 ,公告编号 2019-008.

(二)审议《公司监事会换届选举》议案 具体内容详见

2019 年2月11 日刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台www.neeq.com.cn 的《监事换届公告》 ,公告编号 2019-009.

三、会议登记方法

(一)登记方式 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明;

代理他人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理出席.法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明;

委托代理 人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面授权委托书.

(二)登记时间:2019 年2月26 日9:00 之前

(三)登记地点:山东省荣成市青山东路

88 号公司办公室

四、其他

(一)会议联系方式:电话方式

1、联系人:王芳

2、联系

电话:15562166858 公告编号:2019-007

3、联系地址:山东省荣成市青山东路

88 号

(二)会议费用:会议费用自理

(三)临时提案 如有临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录

(一)公司第一届董事会第十六次会议决议;

(二)公司第一届监事会第八次会议决议. 山东三土能源股份有限公司 董事会

2019 年2月11 日