PDF《WEST CHINA CEMENT LIMITED 中国西部水泥有限公司》

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WEST CHINA CEMENT LIMITED 中国西部水泥有限公司(於泽西注册成立的有限公司,注册编号94796 ) ( 股份代号:2233) 委任非执行董事 及 执行董事辞任 中国西部水泥有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」 ) 会(「董事会」 ) 欣然宣布董事会的以下变动,全部变动均自二零一五年七月一日起生效. (1) 刘剡女士已获委任为本公司非执行董事;

(2) 秦宏基先生已获委任为本公司非执行董事;

及(3) 王建礼先生已辞任本公司执行董事一职. 本公布乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「上市规则」)第13.51 (2) 条 作出. 董事会谨此宣布董事会之以下变动,自二零一五年七月一日起生效. 委任非执行董事 刘剡 董事会欣然宣布刘剡女士(「刘女士」 ) 已获委任为本公司非执行董事,自二零一五年七月一日起生效. C

1 C 刘女士,49 岁,现任本公司主要股东安徽海螺水泥股份有限公司(「海螺水泥」 ) 财务部部长.彼於财务管理、内部审计及内部风险管控方面具有丰富的经验.刘女士於一九八七年毕业於铜陵学院,主修计划统计专业. 自二零零六年三月至二零一零年四月,刘女士担任海螺水泥全资附属公司安徽铜陵海螺水泥有限公司(「铜陵海螺」 ) 财务处处长.自二零一零年四月至二零一三年七月,刘女士担任铜陵海螺副总会计师.自二零一一年十一月至二零一三年七月,刘女士担任海螺水泥全资附属公司宿州海螺水泥有限责任公司总会计师.自二零一三年七月至二零一四年十二月,刘女士担任海螺水泥财务部副部长. 除上文所披露者外,於本公布日期,刘女士并无於本公司证券中拥有证券及期货条例第XV 部所界定的任何权益,而彼与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系.刘女士於过去三年并无在任何公众上市公司担任任何其他董事职务,亦无其他主要委任或专业资格. 刘女士已与本公司就出任非执行董事订立服务合约,自二零一五年七月一日起为期一年,惟须根竟镜恼鲁滔冈蜢侗竟竟啥苣甏蠡崧种蹈嫱思爸匮×.刘女 士将有权 每年收取 薪酬400,000港元, 有关金额乃 经参照现 行市况以 及彼於本公司的职务及职责厘定. 除上文所披露者外,概无其他有关刘女士的资料须根鲜泄嬖虻13.51 (2) (h) 至13.51 (2) (v) 条予以披露,本公司亦不知悉任何其他有关委任刘女士的事宜须敦请本公司证券持有人垂注. 秦宏基 董事会亦欣然宣布秦宏基(「秦先生」 ) 已获委任为本公司非执行董事,自二零一五年七月一日起生效. 秦先生,52 岁,现任海螺水泥陕甘区域主任、平凉海螺水泥有限责任公司及临夏海螺水泥有 限责任公司(两家公司 均为海螺水泥的全 资附属公司)总经理. 彼於水泥生产组织运行管理及对外沟通协调等方面拥有丰富的经验.秦先生於一九八四年七月毕业於安徽建筑工程学校,主修水泥工艺专业及随后於一九八九年十二月毕业於武汉工业大学,主修硅酸盐工艺专业. C

2 C 自一九九八年十一月至一九九九年四月,秦先生担任海螺水泥白马山水泥厂生产安全处处长.自二零零八年三月至二零一三年六月,秦先生担任多个领导职位,如海螺水泥上海区域副主任、太仓海螺水泥有限责任公司总经理、上海海螺明珠水泥有限责任公司总经理及上海海螺水泥有限责任公司总经理,前述公司全部为海螺水泥的附属公司. 除上文所披露者外,於本公布日期,秦先生并无於本公司证券中拥有证券及期货条例第XV 部所界定的任何权益,而彼与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系.秦先生於过去三年并无在任何公众上市公司担任任何其他董事职务,亦无其他主要委任或专业资格. 秦先生已与本公司就出任非执行董事订立服务合约,自二零一五年七月一日起为期一年,惟须根竟镜恼鲁滔冈蜢侗竟竟啥苣甏蠡崧种蹈嫱思爸匮×.秦先 生将有权 每年收取 薪酬400,000港元, 有关金额乃 经参照现 行市况以 及彼於本公司的职务及职责厘定. 除上文所披露者外,概无其他有关秦先生的资料须根鲜泄嬖虻13.51 (2) (h) 至13.51 (2) (v) 条予以披露,本公司亦不知悉任何其他有关委任秦先生的事宜须敦请本公司证券持有人垂注. 执行董事辞任 董事会亦谨此宣布,作为此次董事会重组的一部分以及根炯胖拔窦爸霸鸬哪诓恐刈榧暗魅,王建礼先生将辞任本公司执行董事一职,自二零一五年七月一日起生效.然而,王先生将保留其副总裁的职位以及我们多家附属公司(包括尧柏特种水泥集团有限公司,於中国注册成立的本公司间接全资附属公司)董事的职位,并将继续负责管理本公司总体生产流程、技术质量保证、安全、环境保护、效率管理及项目管理.王先生已确认,彼与董事会之间并无意见分歧,亦无有关彼辞任的事宜须敦请香港联合交易所有限公司及本公司股东垂注. C

3 C 董事会藉此机会热烈欢迎刘女士及秦先生加入本公司,亦诚挚感谢王先生多年来对本公司所作贡献,期待彼继续为本公司稳健发展做出贡献及努力工作. 承董事会命 中国西部水泥有限公司 主席 张继民 香港,二零一五年七月一日 於本公布日期,执行董事为张继民先生及马维平博士;

非执行董事为马朝阳先生、FranckWu 先生、刘剡女士及 秦宏基先生;

及独 立非执行董事为李港 卫先生、 黄灌球先生及谭竞正先生. C

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