PDF《聊城广源精密机械制造股份有限公司》

公告编号:2017-054

1 证券代码:830783 证券简称:广源精密 主办券商:恒泰证券 聊城广源精密机械制造股份有限公司 向山东茌平农村商业银行股行有限公司贷款暨关联 担保的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 公司拟向山东茌平农村商业银行股行有限公司申请贷款总额不 超过

2500 万元,由公司实际控制人、控股股东、董事长孙作晶以其 拥有的评估价值为 68.

71 万元的房产及土地使用权为公司提供担保.

(二)关联方关系概述 孙作晶是公司实际控制人、控股股东、董事长,本次交易构成了 关联交易.

(三)表决和审议情况 《关于控股股东为公司银行贷款提供担保的关联交易的议案》 经 公司第二届董事会第十次会议审议通过.本议案涉及关联交易事项, 孙作晶作为关联董事回避表决,并提交

2017 年第七次临时股东大会 审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-054

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(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需要经有关部门批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 孙作晶 山东省茌平县新 政路 575-240 号 自然人 -

(二)关联关系 孙作晶持有公司 34.39%股份,是公司的控股股东,为公司实际 控制人,现任公司董事长.

三、交易协议的主要内容 公司拟向山东茌平农村商业银行股行有限公司申请贷款总额不 超过

2500 万元,由公司实际控制人、控股股东、董事长孙作晶以其 拥有的评估价值为 68.71 万元的房产及土地使用权为公司提供担保.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联担保,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司 和其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动 资金,是公司日常经营所需,是合理、必要和真实的.

(二)本次关联交易对公司的影响 公告编号:2017-054

3 本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响.

六、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《聊城广源精密机械制造股份有限公司第二届 董事会第十次会议决议》 . 聊城广源精密机械制造股份有限公司 董事会

2017 年11 月8日