PDF《成都国科海博信息技术股份有限公司》

公告编号:2016-044

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4 证券代码:430629 证券简称:国科海博 主办券商:中金公司 成都国科海博信息技术股份有限公司

2016 年第五次(临时)股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第五次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年7月22 日上午 10:30 结束时间:2016 年7月22 日上午 11:30

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、 《股东大会议事规则》 的有关规定, 会议召开不需要相关部门批准. 公告编号:2016-044

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4 本次股东大会的股权登记日为

2016 年7月15 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.陈柯(董事、董事长) 、许泽(董事、副董事长) 、陈鹏(董事、 总经理) 、李浪(董事、董事会秘书) 、梁浩(董事、副总经理) 、凌 婷秋(董事、财务总监) 、尹杰(董事) 、牛育琴(监事会主席) 、伍艺(监事) 、王全北(监事) . 3.无律师参加.

(七)会议地点:公司第一会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于公司关联人为公司向成都农村商业银行股份有限公 司青羊支行申请的借款提供担保的议案》 公司第一届董事会第四十一次会议审议通过了公司向成都农村 商业银行股份有限公司青羊支行申请不超过人民币

2000 万元(含2000 万元)借款的议案.现公司关联法人成都鼎鑫浩润投资有限公 司、攀枝花市盐边圣水陵园建设有限公司、成都光凯精密机械制造有 限公司、四川美一天洗业有限公司、宜宾市屏山鱼塘湾公墓管理有限 公司, 公司股东陈柯先生及其配偶邓岚女士拟为公司的此笔借款向成 都农村商业银行股份有限公司青羊支行提供担保, 并就此承担连带保 证责任. 公告编号:2016-044

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4 担保的方式为:

1、成都鼎鑫浩润投资有限公司、攀枝花市盐边圣水陵园建设有 限公司、 成都光凯精密机械制造有限公司、 四川美一天洗业有限公司、 宜宾市屏山鱼塘湾公墓管理有限公司为公司的此笔借款向成都农村 商业银行股份有限公司青羊支行提供法人信用担保, 并为此承担连带 保证责任.

2、陈柯先生及其配偶邓岚女士为公司的此笔借款向成都农村商 业银行股份有限公司青羊支行提供个人信用担保, 并为此承担连带保 证责任.

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2016 年7月22 日上午 9:00―10:20

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持 股凭证;

2、自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证 复印件、代理人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书 原件、股东账户卡和持股凭证;

3、法人股东由法定代表人出席会 议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位 印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

4、法 人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原 件、 加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡 和持股凭证. 公告编号:2016-044

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