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天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零一三年年度报告 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.

,LTD. ANNUAL REPORT

2013 二零一四年四月一日 天津一汽夏利汽车股份有限公司

2013 年年度报告

1 天津一汽夏利汽车股份有限公司

2013 年年度报告

一、重要提示、目录和释义 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

2、除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 毛照P 独立董事 因公出国 李显君

3、公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.

4、公司法定代表人许宪平董事长、主管会计工作负责人孟军副总经理及会 计机构负责人(会计主管人员)韩庭武先生声明:保证年度报告中财务报告的真 实、准确、完整.

5、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承 诺,请投资者注意投资风险. 目录

一、重要提示、目录和释义.1

二、公司简介.3

三、会计数据和财务指标摘要.4

四、董事会报告.5

五、重要事项.14

六、股份变动及股东情况.22

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.25

八、公司治理.30

九、内部控制.34

十、财务报告.35 十

一、备查文件目录.89 释义释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 天津一汽夏利汽车股份有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团公司 一汽股份、控股股东 指 中国第一汽车股份有限公司 天汽集团、第二大股东 指 天津汽车工业(集团)有限公司 天津一汽丰田 指 天津一汽丰田汽车有限公司 威志 系列轿车 指 公司生产的威志 V

5、威志 V

2、威乐、威姿系列轿车 夏利 系列轿车 指 公司生产的夏利 N

3、夏利 N

5、夏利 N7 系列轿车 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 天津一汽夏利汽车股份有限公司

2013 年年度报告

2 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:

1、汽车行业法规不断加严,安全、节油、环保标准越来越高,召回法规和 三包政策越来越严;

2、用户消费升级明显加快,经济型轿车细分市场连续几年负增长;

3、合资公司深度开发中国市场,合资产品不断向下延伸,自主企业面临挑 战;

4、限购地区的范围不断扩大. 为了应该对上述风险,公司拟采取以下应对措施:

1、密切关注国家相关法规动态,提前制定应对措施,满足法规要求并争取 形成竞争优势;

2、不断优化产品结构,逐步丰富产品线;

3、加快产品升级和新产品开发的速度,持续提高产品质量水平,提升商品 力,满足客户需求,形成竞争优势;

4、加强安全、节油、环保等方面的技术开发和储备,增强核心竞争力;

5、积极开拓海外市场,逐步实现销量、品牌、效益的整体突破. 天津一汽夏利汽车股份有限公司

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二、公司简介

一、公司信息 股票简称 一汽夏利 股票代码

000927 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津一汽夏利汽车股份有限公司 公司的中文简称 天津一汽 公司的外文名称 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TFC 公司的法定代表人 许宪平 注册地址 天津市西青区京福公路

578 号 注册地址的邮政编码

300380 办公地址 天津市西青区京福公路

578 号 办公地址的邮政编码

300380 公司网址 www.tjfaw.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟君奎 张爽 联系地址 天津市西青区京福公路

578 号 天津市西青区京福公路

578 号 电话 022-87915000 转3074 022-87915000 转3074 传真 022-87915111 022-87915111 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司经营企划部

四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构 代码 首次注册

1997 年08 月28 日 天津市南开区南京路

355 号1200001001398

120114103071899 10307189-9 报告期末注册

2011 年06 月08 日 天津市西青区京福公路

578 号120000000000719

120114103071899 10307189-9 公司上市以来主营业务的变化情况 无 历次控股股东的变更情况 时间 控股股东 1997.08.28 ― 2003.02.28 天津汽车工业(集团)有限公司 2003.02.28 ― 2012.04.06 中国第一汽车集团公司 2012.04.06 ― 今 中国第一汽车股份有限公司

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京建国门外大街

22 号赛特广场

5 层 签字会计师姓名 奚大伟、孙鸥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 天津一汽夏利汽车股份有限公司

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三、会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计 数据 是√否2013 年2012 年 本年比上年 增减(%)

2011 年 营业收入(元) 5,623,745,919.82 7,501,953,477.37 -25.04% 9,953,740,483.53 归属于上市公司股东的净利润(元) -479,916,678.29 34,195,839.57 -1503.44% 109,376,297.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元) -707,850,743.81 -28,056,298.79 -2422.97% 47,502,802.07 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,667,319,649.47 -1,024,378,748.66 -62.76% -807,405,077.90 基本每股收益(元/股) -0.3009 0.0214 -1506.07% 0.0686 稀释每股收益(元/股) -0.3009 0.0214 -1506.07% 0.0686 加权平均净资产收益率(%) -14.03% 0.93% -14.96% 3.01%

2013 年末

2012 年末 本年末比上 年末增减(%)

2011 年末 总资产(元) 8,190,283,566.50 8,993,527,498.20 -8.93% 9,194,144,227.69 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,176,081,767.35 3,669,504,793.05 -13.45% 3,666,648,571.26

二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资........