PDF《山东先大药业股份有限公司》

公告编号:2016-044 证券简称:先大药业 证券代码:430730 主办券商:华融证券 山东先大药业股份有限公司

2016 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及全体职工代表成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

一、会议召开和参会情况 山东先大药业股份有限公司2016年第一次职工代表大会于2016年11月11日 在公司会议室以现场方式召开. 本次会议的通知已于2016年10月28日向公司职工 代表发出.本次会议由总经理张祥伟主持,应参会职工代表35人,实际参会并表 决的职工代表35人.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定.

二、会议审议及表决情况 会议审议通过了下列议案: 审议通过《关于第二届监事会职工代表监事换届选举的议案》 . 议案内容:本届监事会将于

2016 年11 月19 日届满,为保证公司监事会 工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司职工代表大会 选举范寿海为公司第二届监事会职工代表监事, 其将与经股东大会投票选举产生 的股东代表监事共同组成公司第二届监事会.监事会成员任期三年,自股东大会 选举产生第二届监事会股东代表监事之日起计算. 表决结果:

35 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、备查文件

(一)《山东先大药业股份有限公司2016年第一次职工代表大会会议决议》 特此公告. 山东先大药业股份有限公司董事会

2016 年11 月11 日