PDF《公司代码：600436 公司简称：片仔癀》

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12 公司代码:600436 公司简称:片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司

2018 年年度报告摘要

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12 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018 年12 月31 日本公司总股本 603,317,210 股为基数,每10 股派发现金股利 6.00 元 (含税) ,共分配现金股利 361,990,326.00 元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.67%. 本年度不实施资本公积金转增股本预案. 上述事项尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议通 过后实施. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 片仔癀

600436 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈纪鹏 叶青 办公地址 福建省漳州市芗城区上街1号 福建省漳州市芗城区上街1号 电话 0596-2301955 0596-2301955 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 (1)公司主要业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》 (2012 年修订) ,公司所处的行业为医药制造业. 公司主要业务包括中成药制造、医药流通.其中,核心产品为片仔癀系列,包括片仔癀、片仔癀 胶囊、复方片仔癀含片、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮膏等片仔癀系列产品.除药品销售之

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12 外,公司积极打造健康、保健、养生食品的大健康产业,产品延伸至保健品、保健食品、特色功 效化妆品和日化产品. 公司药品生产许可证(编号:闽20160020)有效期至

2020 年12 月31 日;

子公司片仔癀(漳州)医药有限公司的药品经营许可证(编号:闽AA5960021)有效期至

2019 年6月3日;

子公司 厦门片仔癀宏仁医药有限公司的药品经营许可证(编号:闽AA5920307) ,有效期至

2021 年5月23 日.2019 年,子公司片仔癀(漳州)医药有限公司的药品经营许可证将于

2019 年6月3日到 期. (2)主要经营模式 生产模式: 公司秉承 良药济世、臻于至善 的企业价值观,形成 用匠心构筑传承和创新之路,以仁心推 动生态和文明发展 的管理理念,以匠心、仁心传承片仔癀卓越品质与文化精髓,建立了以质量为 先的经营发展战略,合理配置生产资源,引进、使用先进制药设备,不断优化生产工艺技术,为 顾客提供高质量、安全稳定的产品,满足顾客需求,提升公司竞争力. 公司遵循 选材精良、匠心精制、服务精诚、精益求精 的质量方针,严格按照药品生产质量 管理规范组织生产.首先由检测中心和质量管理部对采购进库的各类中药材等原辅包材进行取样 检验.检验合格后的中药材经前处理车间加工炮制形成净药材,净药材经提取车间进行有效成分 提取后配制成中间品,经过各制剂车间加工,制成锭剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、酊水 剂、丸剂等. 公司坚持以市场为导向,由生产制造部根据公司的生产经营方针以及营销中心提供的市场调 查反馈信息,制定公司的年度和季度滚动生产计划,并制定各车间的生产计划,协调和督促生产 计划的完成,同时对产品的制造过程、工艺纪律、卫生规范等执行情况进行监督管理.由各生产 车间负责具体产品的生产流程管理. 在整个生产过程中, 由质量管理部门对关键生产环节的原料、 中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控,以保证产品的质量. 采购模式: 公司采购部按比质比价、择优采购、适量库存、统一对外的原则采购,采购方式有邀请比选、 询价比价、定点采购和零星采购四种形式. 公司主要原料中,麝香、牛黄、蛇胆、三

七、川贝采购金额占比较大.其中,麝香、蛇胆的 出售单位及数量需取得国家林业主管部门行政许可.麝香、蛇胆采购前,采购员按公司内控及相 关制度向公司麝香、蛇胆历史供应商统一询价了解市场价格,与供应商谈判初定采购价格,上报

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12 公司党委会及经营班子研究通过后,采购员根据决议填写《采购合同审批表》 (附购销合同) ,经 部门主管审核签字确认,按公司权限指引规定报法务风控部、分管副总、财务总监、总经理、董 事长签字确认.除麝香、蛇胆严格按国家有关规定组织采购外,牛黄、三

七、川贝及其它中药材、 辅料、包装材料等公司的主要物资均通过原产地或市场公开渠道进行采购. 牛黄采购计划由公司采购员根据公司库存情况、生产经营需求及战略发展需要等,制订牛黄 采购计划并按照内控流程进行审批,通过后采购员按公司内控及相关制度向公司定点供应商询价 比价,并将询价情况汇总上报公司党委会及经营班子.公司党委会及经营班子根据询价结果,并 结合市场行情价,验收质量标准,通过与供应商谈判确定采购价格,再经公司党委会及经营班子 研究通过后,采购员根据决议,填写《采购合同审批表》 (附购销合同) ,经部门主管审核签字确 认,按公司权限指引规定报法务风控部、分管副总、财务总监、总经理、董事长签字审批通过. 公司除麝香、蛇胆、牛黄外其它原料采购流程如下:①编制并审批采购计划:采购部根据生 产制造部编制的年度及月度(季度)滚动生产计划,结合物料消耗定额、期初库存、合理库存量 等编制物料年度采购计划,并按规定上报公司领导审批.②选择供应商并采购:采购部依据采购 品种及质量标准,了解市场信息、收集样品并送质量管理部检验筛选.质量管理部检验结果反馈 采购部,采购部依据检验结果并结合邀请比选、询价结果,选择供应商进行采购.③采购部根据 采购计划或生产需要,向合格供应商进行采购,对采购金额较大并适合邀请比选的产品,严格按 照公司相关规定实行邀请比选采购.对邀请比选外的品种采购时采用询价比价、定点采购和零星 采购等方式,签订合同前应填写《采购合同审批表》或《定点采购合同审批表》 《询价比价采购合 同审批表》 ,按公司合同审批权限指引审批后方可执行.④到货请验及入库:仓储部收到货物后, 由原辅料接收员对药材的外观形状、包装是否破损等进行初验后向质量管理部请验,通知质量管 理部取样.检测中心向质量管理部出具检验数据,质量管理部根据检验数据进行放行审核,采购 部根据审核放行信息开具进货单,原辅料接收员根据进货单办理入库记账手续;

若经检验不合格 则立即通知采购员,做退货处理.⑤采购结算:采购物资经验收合格,采购员通知供应商开票, 待销售方发票到后,登记发票,勾兑已生成的进货单,产生进货结算单,然后勾兑进货结算单, 产生进货付款申请单,采购员在合同约定付款时限内按规定进行审批,经公司领导审批后,交由 财务部办理付款. 销售模式: 公司的主要销售模式为区域经销及片仔癀体验馆销售等.①公司的内销主要是通过各地的经 销商以及药品零售渠道,经销商的销售模式为:通过选择当地实力强大、有一定营销网络的经销

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12 商作为基本网点;

同时,公司在全国重点销售区域,成立销售办事处,驻外业务人员与经销商一 起开拓市场、组织多模式多渠道的推广活动服务终端;

并根据市场操作运营情况,设立产品经理 进行统筹管理.药品零售销售模式中,除通过各地的药店销售外,公司积极建设公司直营的片仔 癀国药堂和片仔癀药品专柜,以拓展点对点的零售业务量.② 片仔癀体验馆 销售模式,主要销 售公司及子公司系列产品, 通过体验馆的设立提高社会消费群体对片仔癀品牌的认知度和忠诚度, 提高产品购买欲;

重点布局国内名胜风景区、机场、动车站、城市文化街区与繁华商业区等.③ 片仔癀海外销售采取总经销制,漳龙实业有限公司(香港干诺道西

118 号1205-7 室)为公司片仔 癀海外销售总经销商. (3)行业情况概述 ?医改政策叠加,医药监管持续强化,推动产业升级

2018 年,医药行业监管持续强化,医改政策不断完善,以 三医联动 为核心的联动改革持续 贯穿整个行业,供给端各个环节相关政策频出,以促创新,重质量,严监管为基本运行脉络,引 导医药行业良性发展,推动医药产业升级.深化药品........