PDF《潍坊亚星化学股份有限公司 重大资产重组事项投资者说明会召...》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

股票简称: 亚星化学 股票代码:

600319 编号: 临2015-048 潍坊亚星化学股份有限公司 重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

一、本次说明会召开情况 潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称 公司 )关于重大资产 重组事项投资者说明会于

2015 年8月17 日(星期一)13:00-14:00 通过上海证券交易所 上证 e 互动 网络平台的 上证 e 访谈 栏目 召开,董事长、总经理王瑞林先生;

董事、董事会秘书、副总经理孙 岩先生;

董事、财务总监吕云女士参加了本次会议,就投资者关注的 公司重大资产重组的有关情况与投资者进行了交流与沟通.

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下:

1、投资者问:重组资产的具体标的是什么? 回答: 重组资产的具体标的主要从事服装和美容美发用品线上线 下批发零售业务, 以及服装和美容美发用品线下实体店的房屋租赁业 务.

2、投资者问:重组以后,控股股东是否发生变化? 回答:重组以后,公司第一大股东会发生变化.由潍坊亚星集团 有限公司变更为北京光耀东方商业管理有限公司.

3、投资者问:重组以后,原董事会成员及管理团队是否发生变 化? 回答: 重组以后, 第一大股东将根据上市公司章程行使股东权利, 对上市公司董事会、监事会成员和高级管理人员进行适当调整.详见

2015 年8月4日披露的《潍坊亚星化学股份有限公司详式权益变动 报告书》

4、投资者问:重组有没有考虑中小投资者利益,是不是某些资 产大鳄的资产运作,让小投资者沦为牺牲品? 回答:近年来,公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经 济结构调整、行业产能过剩影响,下游客户需求低迷,行业产能过剩 局面短期内难以得到改观.受宏观经济不景气及行业影响,公司主营 业务一直处于亏损状态. 公司积极以重组并购的方式进行产业结构调 整,提高公司盈利能力,扭转亏损局面.筹划以发行股份购买资产方 式, 收购抗风险能力强, 盈利水平高的优质资产, 实现公司稳健发展, 回报股东.本次重组是为了广大投资者利益考虑.

5、投资者问:请问什么时候能复牌? 回答:2015 年08 月06 日,公司第五届董事会第三十次会议审 议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》 ,申请继续停牌不超过

2 个月.待重组方案确定后,公司将及时复牌.谢谢.

6、投资者问:请问为什么亚星集团不把股份全部转让给光耀东 方? 回答:转让数量的多少是股东方的权利.

7、投资者问:亚星公司连续发布多次延期复牌的公告,这个行 为属于诚信的吗? 回答:公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产,资产规模 大、程序复杂,相关审计、评估、法律等工作量大.公司申请继续停 牌符合中国证监会及上海证券交易所的相关法规、政策.2015 年08 月06 日,公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于重大资产 重组继续停牌的议案》 ,申请继续停牌不超过

2 个月.待重组方案确 定后,公司将及时复牌.谢谢.

8、投资者问:光耀东方有没有按协议支付转让款? 过户手续进 展如何? 回答:经过与股东方的沟通,各项工作正按照《股权转让协议》 进行中,待接到股东完成上述工作通知后,公司将及时予以披露,请 关注公司公告.谢谢.

9、投资者问:本次重组对象规模如何?重组成功后,能为公司 带来的利润如何? 回答: 公司拟购买资产主要从事服装和美容美发用品线上线下批 发零售业务,以及服装和美容美发用品线下实体店的房屋租赁业务. 公司本次重大资产重组涉及的资产规模大、程序复杂,相关审计、评估、法律等工作量大.本次重组是为了提高公司盈利能力,实现公司 稳健发展.

10、投资者问:请问下,前段时间有媒体报道,亚星化学拒绝赔 付股民赔偿款,请问是否属实,请问是否存在大额股民赔偿款未赔 付? 回答:目前公司不存在大额股民赔偿款未赔付的情况.

11、投资者问:房地产行业处于转型期,贵公司看中重组方哪方 面优势确定与其重组?重组方有无三年持续盈利的承诺, 如何保护投 资者的利益? 回答: 拟收购资产主要从事服装和美容美发用品线上线下批发零 售业务,以及服装和美容美发用品线下实体店的房屋租赁业务.交易 对方的相关情况请查阅

2015 年8月4日披露的《潍坊亚星化学股份 有限公司详式权益变动报告书》 .

12、 投资者问: 请明确说明一下停牌这么长时间, 做了哪些工作? 回答: 本次重大资产重组交易方式初步定为发行股份购买资产同 时募集配套资金,交易方式细节还在与有关各方进一步论证中.涉及 的资产规模大、程序复杂,相关审计、评估、法律等工作量大.在停 牌期间,公司与交易对方不断开展论证、沟通工作,各中介机构积极 进行尽职调查工作.目前,各中介机构尽职调查工作虽已基本完成, 但仍需补充收集工作底稿并履行内部质量控制部门的核查程序, 尚需 时间完成.公司正在加大力度推进重组工作,具体请关注公司后续公 告. 由于说明会时间所限, 公司对投资者的问题未能全部回复深表遗 憾.公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者 表示衷心感谢.公司将会同中介机构,积极推进本次重大资产重组的 各项工作. 本次说明会具体情况,详见上海证券交易所 上证 e 互动 网络 平台(http://sns.sseinfo.com) . 特此公告. 潍坊亚星化学股份有限公司董事会 二一五年八月十七日 ........