PDF《潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:2019-021 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年6月24日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月24 日14 点00 分 召开地点:山东省潍坊市奎文区北宫东街

321 号亚星大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月24 日至2019 年6月24 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 2018 年年度报告及年报摘要 √

2 2018 年度董事会工作报告 √

3 2018 年度监事会工作报告 √

4 2018 年度财务决算报告 √

5 2018 年度利润分配预案 √

6 支付会计师事务所

2018 年度审计费用的议案 √

7 2018 年度独立董事述职报告 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9 关于与山东成泰控股有限公司及其控股子公司日常 关联交易的议案 √

10 关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案

1 至议案

7 披露时间为

2019 年4月30 日;

议案

8 披露时间为

2019 年6月1日;

议案

9、10 披露时间为

2019 年3月15 日.上述议案的披露媒 体均为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案

5、议案

8、议案

9、议案

10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案

9、10 应回避表决的关联股东名称:山东成泰控股有限公司回避议案 9,潍坊亚星 集团有限公司回避议案

10

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600319 亚星化学 2019/6/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于

2019 年6月19 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00 到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函 方式登记(以抵达公司证券部时间为准).

2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身 份证登记.

3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、委托 人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记.

六、 其他事项

1、会期半天,与会股东或受托人交通及住宿费用自理

2、会务联系人:苏鑫、潘晓静

3、联系

电话:(0536)

8663853、8591189

4、传真:(0536)8663853

5、公司地址:山东省潍坊市奎文区北宫东街

321 号

6、邮政编码:261041 特此公告. 潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2019 年6月1日附件 1:授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 潍坊亚星化学股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年6月24 日召开的 贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2018 年年度报告及年报摘要

2 2018 年度董事会工作报告

3 2018 年度监事会工作报告

4 2018 年度财务决算报告

5 2018 年度利润分配预案

6 支付会计师事务所

2018 年度审计费用 的议案

7 2018 年度独立董事述职报告

8 关于续聘会计师事务所的议案

9 关于与山东成泰控股有限公司及其控 股子公司日常关联交易的议案

10 关于与潍坊亚星集团有限公司日常关 联交易的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决. ........