PDF《壹、会议议程》

壹、会议议程 贰、讨论事项 ( 一)参、报告事项 肆、承认事项 伍、讨论事项 ( 二)陆、临时动议 柒、散会 捌、附录

一、监察人审查报告书

二、会计师查核报告及一四年度财务报表暨合并财务报表

三、一四年度盈余分配表

四、公司章程 ( 修正前 )

五、股东会议事规则

六、董事及监察人持股情形

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33 35 目录

1 葡萄王生技股份有限公司 一五年股东常会开会议程 时间:中华民国一五年六月十六日上午九时整 地点:桃园市中坜区龙冈路三段六十号 ( 本公司四楼礼堂 )

一、宣布开会

二、主席就位

三、主席致词

四、讨论事项 ( 一)

1、修订本公司「公司章程」案.

五、报告事项

1、 本公司一四年度营业报告.

2、 监察人审查一四年度查核报告书.

3、 一四年度员工及董监事酬劳分派情形报告.

4、 一四年度赴大陆地区投资报告.

5、 本公司国内第一次无担保转换公司债执行情形报告.

六、承认事项

1、本公司一四年度营业报告书及财务报表案.

2、本公司一四年度盈余分配案.

七、讨论事项 ( 二)

1、 解除董事竞业禁止限制案.

八、临时动议

九、散会 壹、会议议程

2 贰、讨论事项 ( 一)第一案 董事会提 案由s修订本公司「公司章程」案,谨提请 公决. 说明s

(一) 配合公司实际营运需要及公司法修正, 拟修订本公司 「公司章程」 部分条文.

(二)「公司章程」修订条文对照表如下: 条次 修正条文 原条文 说明 第二条 本公司所营事业如左s

一、C103050 罐头、冷冻、脱水 及腌渍食品制造业

二、C106010 制粉业

三、F203010 食品什货、饮料零 售业

四、F102170 食品什货批发业

五、C201010 饲料制造业

六、F202010 饲料零售业

七、F102040 饮料批发业

八、C114010 食品添加物制造业

九、F121010 食品添加物批发业

十、F221010 食品添加物零售业 十

一、C109010 调味品制造业 十

二、F501030 饮料店业 十

三、C802041 西药制造业 十

四、F108021 西药批发业 十

五、F208021 西药零售业 十

六、F208050 乙类成药零售业 十

七、F108031 医疗器材批发业 十

八、F208031 医疗器材零售业 十

九、C802100 化品制造业 二

十、F108040 化品批发业 二十

一、F208040 化品零售业 二十

二、C802090 清洁用品制造 业 二十

三、F207030 清洁用品零售 业 二十

四、F107030 清洁用品批发 业 二十

五、C105010 食用油脂制造 业 二十

六、C102010 乳品制造业 二十

七、F206020 日常用品零售 业 二十

八、F106020 日常用品批发 业 本公司所营事业如左s

一、果、蔬、海产、肉产、谷 麦类、淀粉食品、果蔬汁、 酵母乳、汽水等饮料、食 品添加物、调味品、咖啡 香精糖浆及其他糖浆之加 工制造与买卖

二、药品制剂、成药及原料之 加工制造与买卖

三、医疗器材之加工制造与买 卖

四、化、清洁用品之加工制 造与买卖

五、奶品、奶油等乳制品之制 造与买卖

六、卫生棉及尿布等妇女及婴 用卫生制品之制造与买卖

七、有关前述各项业务之进出 口贸易与代理

八、委托营造厂商兴建国民住 宅、商业大楼出租出售

九、C110010 饮料制造业

十、C199990 杂项食品制造(灵芝王、虫草王、花粉 王、虫草灵芝、复方灵芝 王)冬虫夏草食品、花粉 及维他命、矿物质类之类 似药品剂型(散剂、颗粒、 锭、胶囊)食品) 十

一、F102160 辅助食品批发 业 十

二、CC01090 电池制造业 十

三、F113110 电池批发业 十

四、F213110 电池零售业 十

五、F102030 菸酒批发业 十

六、F203020 菸酒零售业 十

七、JA01010 汽车修理业 新增宠物保健食品市场营业项目、 配合经济部代码修正并调整项次3二十

九、F104110 布疋、衣著、 鞋、帽、伞、服饰品批 发业 三

十、204110 布疋、衣著、鞋、 帽、伞、服饰品零售业 三十

一、F401010 国际贸易业 三十

二、H201010 一般投资业 三十

三、H701010 住宅及大楼开 发租售业 三十

四、C110010 饮料制造业 三十

五、C199990 未分类其他食 品制造业 三十

六、F102030 菸酒批发业 三十

七、F203020 菸酒零售业 三十

八、I401010 一般广告服务 业 三十

九、JE01010 租赁业 四

十、 Z12010 人力派遣业 四十

一、A101040 食用菌菇类栽 培业 四十

二、A101030 特用作物栽培 业 四十

三、A101050 花卉栽培业 四十

四、IG01010 生物技术服务 业 四十

五、F401171 酒类输入业 四十

六、F107080 环境用药批发 业 四十

七、F207080 环境用药零售 业 四十

八、C802080 环境用药制造 业 四十

九、H703100 不动产租赁业 五

十、F601010 智慧财产权业 五十

一、I101090 食品顾问业 五十

二、C201020 宠物食品制造 业 五十

三、F106060 宠物食品及其 用品批发业 五十

四、F206050 宠物食品及其 用品零售业 十

八、I401010 一般广告服务 业 十

九、I601010 租赁业 二

十、IZ12010 人力派遣业 廿

一、I201010 徵信服务业 廿

二、I301010 资讯软体服务 业 廿

三、I301020 资料处理服务 业 廿

四、A101040 菌种业 廿

五、C801081 食用酒精制造 业 廿

六、C113011 制酒业 廿

七、A101030 特用作物栽培 业 廿

八、A101050 花卉栽培业 廿

九、A102040 休闲农业 三

十、IG01010 生物技术服务 业 三十

一、F401161 菸类输入业 三十

二、F401171 酒类输入业 三十

三、F107080 环境用药批 发业. 三十

四、F207080 环境用药零 售业 三十

五、C802080 环境用药制 造业 三十

六、H703100 不动产租赁 业 三十

七、F601010 智慧财产权 业 三十

八、ZZ99999 除许可业务 外,得经营法令非禁 止或限制之业务 贰、讨论事项 ( 一)4五十

五、ZZ99999 除许可业务外,得经营法令非禁止或限 制之业务 第廿九条 本公司年度如有获利,应依下列 比例提拨员工酬劳及董监事酬 劳,但公司尚有累积亏损时,应 预先保留弥补数额,再依下列比 例提拨员工酬劳及董监事酬劳: (1)员工酬劳: 依税前净利 ( 未包含员工酬 劳与董监事酬劳 ),提拨百 分之六至百分之八围内为 员工酬劳,由董事会决议以 股票或现金分派发放,其发 放对象得包含符合一定条件 之从属公司员工. (2)董监事酬劳: 依税前净利 ( 未包含员工酬 劳与董监事酬劳 ),提拨不 超过百分之二为董监事酬 劳. 员工酬劳及董监事酬劳分派 案应提股东会报告. 本公司属於稳定成长阶段,分 派股利之政策应配合整体经营 环境暨长期财务规划,以求稳 定永续经营.本公司股东红利 得以现金股利或股票股利发放 之,惟股东现金股利分派之比 例不低於股东红利总额之百分 之十. 配合104 年5月20 日华总一义字第

104 00058161 号令, 增订公司法第235 条之1员工酬劳及董监事酬劳分派规定 第三十条 本公司年度决算如有盈余,依法 缴纳税捐,弥补累积亏损后,再提10% 为法定盈余公积,但法 定盈余公积已达本公司实收资本 额时,得不再提列,其余再依法 令规定提列或回转特别盈余公 积;

如当年度盈余尚有余额,并 同累积未分配盈余,由董事会拟 具盈余分配议案,提请股东会决 议分派股东红利. 本公司股利政策,系配合目前及 未来之发展计画、考量投资环 境、资金需求及国内外竞争状 况,并兼顾股东利益等因素,就 当年度盈余尚有之余额提拨不低 於60%,分配股东红利,惟累积 可供分配盈余低於实收股本 10% 时,得不予分配;

分配股东红利 时,得以现金或股票方式为之, 本公司决算后,如有盈余,完 纳一切税捐后应先弥补历年亏 损,如尚有盈余於提列法定盈 余公积百分之十后,并按法令 规定另提列特别盈余公积后, 再将余额连同上年度累积未分 配盈余之数,惟视业务状况酌 与保留一部分后,按左列比例 分派之.

一、 股东股息红利百分之八十七.

二、经理人及员工红利酬劳百 分之十一.

三、董事监察人酬劳百分之 二. 配合104 年5月20 日华总一义字第

104 00058161 号令, 增订公司法第235 条之1员工酬劳及董监事酬劳分派规定 贰、讨论事项 ( 一)5其中现金股利不低於股利总额之 10%. 第 卅二 条 本章程订立於中华民国六十年三 月六日.第一次修正於六十二 年七月卅一日.第二次修正於 六十三年元月廿日.第三次修正 於六十六年四月十一日.第四次 修正於六十八年二月五日.第五 次修正於六十八年五月六日. 第六次修正於六十九年三月廿 九日.第七次修正於七十 年三 月廿九日.第八次修正於七十一 年二月廿一日.第九次修正於 七十四年五月三日.第十次修正 於七十五年六月十七日.第十一 次修正於七十五年十一月廿日. 第十二次修正於七十六年五月廿 三日.第十三次修正於七十七年 五月廿五日.第十四次修正於 七十八年五月廿四日.第十五次 修正於七十八年十一月三日. 第十六次修正於七十九年四月 十九日.第十七次修正於八十 年九月九日.第十八次修正於 八十一年五月二十五日.第十九 次修正於八十二年四月二十三 日.第二十次修正於八十三年 五月三十日.第二十一次修正 於八十四年五月三十一日.第 二十二次修正於八十五年五月 二十九日.第二十三次修正於 八十六年六月十六日.第二十四 次修正於八十七年六月二十六 日.第二十五次修正於八十七年 六月二十六日.第二十六次修正 於八十八年六月二十五日.第 二十七次修正於八十九年六月 十二日.第二十八次修正於九十 年六月十四日.第二十九次修正 於九十一年六月十二日.第三十 次修正於九十二年六月十八日. 第三十一次修正於九十三年六月 本章程订立於中华民国六十 年三月六日.第一次修正於 六十二年七月卅一日.第二次 修正於六十三年元月廿日.第 三次修正於六十六年四月十一 日.第四次修正於六十八年二 月五日.第五次修正於六十八 年五月六日.第六次修正於 六十九年三月廿九日.第七次 修正於七十 年三月廿九日.第 八次修正於七十一年二月廿一 日.第九次修正於七十四年五 月三日.第十次修正於七十五 年六月十七日.第十一次修 正於七十五年十一月廿日.第 十二次修正於七十六年五月廿 三日.第十三次修正於七十七 年五月廿五日.第十四次修正 於七十八年五月廿四日.第 十五次修正於七十八年十一月 三日.第十六次修正於七十九 年四月十九日.第十七次修正 於八十年九月九........