PDF《华电国际电力股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦 不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任 何损失承担任何责任.

华电国际电力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited * (在中华人民共和国「中国」注册成立之中外合资股份有限公司) (股份代码:1071) 公告 於二零一八年十月三十日举行的临时股东大会投票结果;

及 更换董事及监事 华电国际电力股份有限公司( 「本公司」 )於二零一八年十月三十日(星期二)下午二时正在 中国山东省济南市历下区经十路

14668 号济南燕子山庄举行临时股东大会 ( 「临时股东大会」 ) . 所有载列於日期为二零一八年九月十二日的临时股东大会通告( 「临时股东大会通告」 )的决 议案均已於临时股东大会上获正式通过. 兹提述本公司日期为二零一八年九月十二日的临时股东大会通告. 除另有说明外, 本公告所用 词汇与临时股东大会通告所界定者具有相同涵义. 本公司董事会( 「董事会」 )欣然公布,临时股东大会已於二零一八年十月三十日(星期二) 下午二时正举行,而所有载列於临时股东大会通告的决议案均已於临时股东大会上获正式通 过.临时股东大会的召开以及临时股东大会上所有决议案的通过,均符合中国《公司法》及相 关法律法规以及本公司公司章程的规定.

一、临时股东大会的召开及出席情况 (1) 临时股东大会的召开情况 1. 时间:二零一八年十月三十日(星期二)下午二时正 2. 地点:山东省济南市历下区经十路

14668 号济南燕子山庄 3. 投票方式:现场出席投票表决(包括通过代理人投票表决)及部分 A 股持有人通过 上海证券交易所网络投票系统投票表决

2 4. 召集人:董事会 5. 主持人:陈斌(副董事长,执行董事) (2) 临时股东大会出席情况 赋予本公司股东( 「股东」 )权利出席临时股东大会并於会上表决赞成或反对所有决议案的股 份( 「股份」 )总数为 9,862,976,653 股. 因香港联合交易所有限公司证券上市规则( 「香港上市规则」 )第13.40 条不适用於任何於临时 股东大会上提呈的决议案, 故概无任何股份赋予股东权利出席临时股东大会但根锰豕嬖蛩 载须於会上放弃表决赞成任何该等决议案. 概无股东须根愀凵鲜泄嬖蚬娑读偈惫啥蠡 就决议案放弃投票. 临时股东大会上提呈批准的各项决议案均以投票方式表决. 出席并在临时股东大会上投票 (亲 自或委托出席)的股东共

17 人,代表 5,898,778,432 股,占本公司截至临时股东大会日期已发 行总股本的 59.807284%.

二、决议案的审议及投票结果 以下决议案已於临时股东大会审议并以投票表决方式通过. 有关各个决议案全文, 请股东参阅 临时股东大会通告. 普通决议案 1. 审议及批准以下两项关於发行金融融资工具的议案: 1.01 本公司拟在银行间市场或交易所市场注册发行资产证券化产品;

本决议案已於临时股东大会上通过. 共有 5,895,975,232 股赞成、2,803,200 股反对及

0 股弃权.本决议案的赞成票数占出席临时股 东大会并有权就本决议案投票的股东所持股份总数的 99.952478%. 1.02 本公司拟将在交易所、保险等市场申请的融资工具及交易所公司债券类融资工具进行合 并授权. 本决议案已於临时股东大会上通过. 共有 5,621,869,025 股赞成、276,633,407 股反对及 276,000 股弃权.本决议案的赞成票数占出 席临时股东大会并有权就本决议案投票的股东所持股份总数的 95.305648%.

3 2. 审议及批准选举及委任陈炜女士作为第八届监事会成员,任期自临时股东大会结束起至第 八届监事会届满止. 本决议案已於临时股东大会上通过. 共有 5,888,515,828 股赞成、 10,262,604 股反对及

0 股弃权. 本决议案的赞成票数占出席临时股 东大会并有权就本决议案投票的股东所持股份总数的 99.826022%. 3. 审议及批准选举及委任以下两位董事, 任期自临时股东大会结束起至第八届董事会届满止: 下列独立决议案已於临时股东大会上通过. 序号 议案名称 得票数 得票数占出席临时股 东大会有效表决权的 比例(%) 3.01 倪守民先生作为第八届董事会成员. 5,878,371,866 99.654054 3.02 王晓渤先生作为第八届董事会成员. 5,878,367,266 99.653976

三、 监票人及中国律师 本公司的 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司担任了监票人,并就投票表决结果概要 与本公司所收回的投票表决表格进行了对比. 本公司的中国法律顾问海问律师事务所出席了临时股东大会, 并出具法律意见, 认为本次临时 股东大会的召集、召开程序、出席临时股东大会人员的资格及表决程序均符合有关中国法律、 规则及法规以及本公司公司章程的规定.

四、 更换董事及监事 (1) 非执行董事辞任和监事辞任 根裨汗凶什喽焦芾砦被 《关於山东省发展改革委无偿划转所持华电国际电力股份 有限公司 A 股股份有关问题的批复》 (国资产权[2018]326 号) ,山东省国际信托股份有限公司 ( 「山东国托」 ) 已将所持本公司 800,766,729 股A股股份无偿划转给山东发展投资控股集团有 限公司( 「山东发展」 )持有( 「股权划转」 ) .於二零一八年八月三十日,股权划转有关的股权 过户登记手续完成,山东发展成为本公司股东.鉴於上述变化,王映黎女士向董事会请辞本公 司非执行董事、副董事长和战略委员会委员职务;

张科先生向董事会请辞本公司非执行董事、 审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务( 「该等董事辞任」 ) ;

李晓鹏 先生向本公司监事会( 「监事会」 )请辞本公司监事及监事会主席职务( 「监事辞任」 ) .该等董

4 事辞任及监事辞任自二零一八年十月三十日临时股东大会结束后起生效. 王映黎女士及张科先生分别确认, 其与董事会并无意见分歧, 且没有与其辞任有关的事宜需通 知股东. 董事会对王映黎女士及张科先生在任期间所做的工作表示满意, 对其为本公司发展所 做出的贡献给予高度评价,并向其表示衷心感谢. 李晓鹏先生确认, 其与董事会及监事会并无意见分歧, 且没有与其辞任有关的事宜需通知股东. 监事会对李晓鹏先生在任期间所做的工作表示满意, 对其为本公司发展所做出的贡献给予高度 评价,并向其表示衷心感谢. (2) 委任非执行董事 董事会宣布,倪守民先生( 「倪先生」 )已获委任为本公司非执行董事、副董事长及战略委员 会委员,王晓渤先生( 「王先生」 )已获委任为本公司非执行董事、审计委员会委员、薪酬与 考核委员会委员及提名委员会委员, 任期自二零一八年十月三十日临时股东大会结束起至第八 届董事会任期届满之日止,届时可重选连任. 倪先生及王先生的履历详情如下: 倪守民先生, 中国国籍, 生於一九六二年十月, 毕业於中南财经政法大学工商管理专业, EMBA 硕士,现任山东发展投资控股集团有限公司党委副书记、董事,兼任泰合资产管理有限公司董 事和山东核电有限公司董事. 倪先生於一九八四年七月参加工作, 曾先后就职於山东省政府办 公厅、香港华鲁集团有限公司、山东华鲁集团有限公司和华鲁控股集团有限公司.倪先生在宏 观经济、企业管理等方面具有

30 年以上的工作经验. 王晓渤先生,中国国籍,生於一九六八年三月,毕业於山东大学经济管理专业,经济学学士, 经济师, 现任山东发展投资控股集团有限公司资本运营部部长. 王先生於一九九一年八月参加 工作,曾先后就职於威海市环翠区对外经济贸易委员会、山东省外商投资服务公司、美国太平 洋顶峰投资有限公司、英国 CAMCO 国际碳资产信息谘询(北京)有限公司和华鲁控股集团 有限公司.王先生在资本运营和企业管理等方面具有

27 年的工作经验. 倪先生及王先生在任本公司董事期间,将不会从本公司领取薪酬. 滤俺衔乃墩咄, 倪先生及王先生概无於最近三年在任何公众上市公司担任董 事职务,亦无於本公司集团的任何其他成员公司中担任任何职务;

此外,倪先生及王先生分别 与本公司的任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系.於本公 告日期, 倪先生及王先生分别并无持有任何按证券及期货条例第 XV 部的定义所指之本公司股 份权益. 除上文所披露者外, 本公司认为概无有关委任倪先生及王先生为董事之任何其他事宜须根 港上市规则第 13.51(2)条敦请股东垂注.

5 (3) 委任监事 董事会宣布,陈炜女士( 「陈女士」 )已获委任为本公司监事及监事会主席,任期自二零一八 年十月三十日临时股东大会结束起至第八届监事会任期届满之日止,届时可重选连任. 陈女士的履历详情如下: 陈炜女士,中国国籍,生於一九七五年四月,法学博士,现任山东发展投资控股集团有限公司 审计法务部(纪检监察部)部长,监事会办公室主任,兼任山东核电有限公司监事会主席.陈 女士於二零零零年七月参加工作,曾先后就职於山东省省级及基层税务部门.陈女士在税务、 审计、法律和企业管理等方面具有

18 年的工作经验. 陈女士在任本公司监事期间,将不会从本公司领取薪酬. 滤俺衔乃墩咄,陈女士概无於最近三年在任何公众上市公司担任董事职务, 亦无於本公司集团的任何其他成员公司中担任任何职务;

此外, 陈女士与本公司的任何其他董 事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系.於本公告日期,陈女士并无持 有任何按证券及期货条例第 XV 部的定义所指之本公司股份权益. 除上文所披露者外, 本公司认为概无有关委任陈女士为监事之任何其他事宜须根愀凵鲜泄 则第 13.51(2) 条敦请股东垂注. 承董事会命 华电国........