PDF《山东徒河食品股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议...》

山东徒河食品股份有限公司 公告编号:2017-046

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2 证券代码:837233 证券简称:徒河食品 主办券商:中泰证券 山东徒河食品股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年11 月15 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张训照 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共

5 人,出席本次股东大会持有表决权 的股份 52,404,000 股,占公司股份总数的 63.91%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司名称并修改的议案》 ;

1.议案内容 根据公司业务需要,迎合资本市场的发展战略目标,为未来的销 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的相关规定. 山东徒河食品股份有限公司 公告编号:2017-046

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2 售渠道扩张做准备,公司拟将名称由"山东徒河食品股份有限公司" 变更为"西藏徒河食品股份有限公司" ,证券简称不变. 根据公司名称变更情况,修改《公司章程》

第一章第三条相关内 容. 原第三条: 公司注册名称:中文名称:山东徒河食品股份有限公司 现第三条: 公司注册名称:中文名称:西藏徒河食品股份有限公司 2.议案表决结果: 同意股数 52,404,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、备查文件目录

(一) 《山东徒河食品股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会决议》 ;

山东徒河食品股份有限公司 董事会

2017 年11 月16 日