PDF《山东凯盛新材料股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告》

公告编号:2019-016 证券代码:839711 证券简称:凯盛新材 主办券商:西南证券 山东凯盛新材料股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2019 年4月30 日审议并通过: 选举王加荣为公司董事长,任职期限三年,自2019 年4月30 日起至

2022 年4月30 日止. 任命王荣海为公司总经理,任职期限三年,自2019 年4月30 日起至

2022 年4月30 日止. 任命杨善国为公司财务总监,任职期限三年,自2019 年4月30 日起至

2022 年4月30 日止. 任命杨善国为公司董事会秘书,任职期限三年,自2019 年4月30 日起至

2022 年4月30 日止. 任命孙庆民为公司副总经理,任职期限三年,自2019 年4月30 日起至

2022 年4月30 日止. 本次会议召开

2 小时前以口头通知方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由王加荣先生主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 公告编号:2019-016 被选举董事长王加荣持有公司股份 5,000,000 股, 占公司股本的 5%. 不是失信联合 惩戒对象. 被任命总经理王荣海持有公司股份 600,000 股, 占公司股本的 0.6%. 不是失信联合 惩戒对象. 被任命财务负责人杨善国持有公司股份 600,000 股, 占公司股本的 0.6%. 不是失信 联合惩戒对象. 被任命董事会秘书杨善国持有公司股份 600,000 股, 占公司股本的 0.6%. 不是失信 联合惩戒对象. 被任命副总经理孙庆民持有公司股份 500,000 股, 占公司股本的 0.5%. 不是失信联 合惩戒对象.

(三)任命原因 因公司发展需要,聘任孙庆民先生为公司副总经理. 本次除副总经理外其他人员任命均为到期换届任命.

(四)新任董监高人员履历 孙庆民先生,中国籍,无境外永久居留权,1980 年出生,高分子材料学博士.2014 年4月至

2015 年4月任昆山普利米斯聚合材料有限公司工程师;

2015 年5月至

2015 年12 月任昆山合嘉新材料有限公司技术总监;

2016 年1月至今就职于山东凯盛新材料 股份有限公司,任董事长助理.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定,任命副总经理有利于公司 进一步规范治理结构, 符合公司发展战略. 董事长、 其他高级管理人员全部为继任人员, 不会对公司生产、经营造成实质性影响.

三、备查文件 《山东凯盛新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 公告编号:2019-016 山东凯盛新材料股份有限公司 董事会

2019 年4月30 日