PDF《四川鱼鳞图信息技术股份有限公司》

公告编号:2016-027

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6 证券代码:831885 证券简称:鱼鳞图 主办券商:国金证券 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 关于补充确认公司

2015 年部分关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次补充确认的关联交易均是偶发性关联交易.

2015 年, 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 与【李剑波、潘宇、罗旭斌、汪岷、任玉峰、胡敏、四川鱼鳞图数字 技术有限公司、西安鱼鳞图数字技术有限公司、成都城村富国投资中 心(有限合伙)、四川村城投资管理咨询有限公司】存在资金往来. 截止

2015 年12 月31 日,除去公司

2014 年度为四川村城投资管 理咨询公司垫付的 9006.54 元外, 其他关联方拆出资金已经全额归还 公司,公司拆入资金也已全额归还关联方.截至本报告公告日前四川 村城投资管理咨询公司已全额归还.

(二)关联方关系概述 本次补充确认的关联交易的关联方有公司实际控制人、股东、 董事、高级管理人员、关键管理人员,详见本公告"

二、关联方介 绍". 公告编号:2016-027

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(三)表决和审议情况 鉴于本公司董事李剑波、罗旭斌、胡敏在

2015 年度与公司及子 公司存在资金往来, 该等董事须就本公司第一届董事会第十八次会议 审议的 《关于补充确认公司

2015 年部分关联交易的议案》 回避表决, 该等董事回避表决后, 参与表决相关议案的无关联关系董事人数不足 三人.因此,由董事会直接将 《关于补充确认公司

2015 年部分关 联交易的议案》提交公司

2015 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人/执行事 务合伙人 四川村城投资管 理咨询有限公司 成都市武侯区洗面桥街

35 号1栋4楼403 号 有限责任公司 (自然人投资或 控股) 李剑波 四川鱼鳞图数字 技术有限公司 成都高新区高朋大道

5 号A座402 室 有限责任公司 (自然人投资或 控股) 洪沙舟 西安鱼鳞图数字 技术有限公司 西安市雁塔区长安南路

82 号华城国际

3 幢1单元10302 室 有限责任公司 (自然人投资或 控股) 朱芳高 成都城村富国投 资中心(有限合 伙) 成都高新区高朋大道

5 号1栋205 室 有限合伙企业 李剑波 李剑波 成都市金牛区二环路北 一段

111 号附

15 号--罗旭斌 成都市高新区天华路

77 号3栋1901 号--任玉峰 成都市紫荆北路

174 号--胡敏 北京朝阳区南十里居

1 号--潘宇 成都市金牛区铁沙南街 - - 公告编号:2016-027

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6 28 号2栋2单元

5 楼13 号 汪岷 四川省江油市中坝镇昌 明河西街

141 号5单元

508 室--

(二)关联关系

1、四川村城投资管理咨询有限公司:公司股东、同一实际控制 人;

2、 四川鱼鳞图数字技术有限公司: 实际控制人亲属控制的企业;

3、西安鱼鳞图数字技术有限公司:实际控制人参股的企业;

4、成都城村富国投资中心(有限合伙):公司股东;

5、李剑波:公司股东、实际控制人、董事、高管;

6、罗旭斌:公司股东、董事、信息披露负责人;

7、任玉峰:公司股东、前董事;

8、胡敏:公司股东、董事;

9、潘宇:公司前信息披露负责人;

10、汪岷:关键管理人员.

(三)其他事项 无.

三、交易协议的主要内容 公告编号:2016-027

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(一)2015 年度公司与关联方资金往来的关联交易

1、向关联方拆入、拆出资金 公司向关联方拆入、拆出资金全部为暂借款、垫付款,故不计算 借款利息.截止

2015 年12 月31 日,除去公司

2014 年度为四川 村城投资管理咨询公司垫付的 9006.54 元外,其他关联方拆出资金已 经全额归还公司,公司拆入资金也已全额归还关联方.截至本报告公 告日前四川村城投资管理咨询公司已全额归还. 资金往来方 名称 挂牌公司 核算的 会计科目

2015 年 期初往来 资金余额

2015 年度往来累 计发生金额(不含 利息)

2015 年度 偿还累计 发生金额 往来形 成原因 李剑波 其他应付款 2,000,000.00 2,000,000.00 公司接受拆入资金 潘宇 其他应收款 4,400,000.00 4,400,000.00 借款 罗旭斌 其他应付款 50,000.00 50,000.00 公司接受拆入资金 汪岷 其他应付款 4,840,000.00 4,840,000.00 公司接受拆入资金 任玉峰 其他应付款 2,900,000.00 2,900,000.00 公司接受拆入资金 胡敏 其他应付款 5,000,000.00 5,000,000.00 公司接受拆入资金 四川鱼鳞图 数字技术有 限公司 其他应收款 5,672.21 5,672.21 垫付款 四川鱼鳞图 数字技术有 限公司 其他应付款 2,327.79 2,327.79 暂借款 西安鱼鳞图 数字技术有 限公司 其他应收款 5,582.86 5,582.86 垫付款 成都城村富 国投资中心 (有限合 伙) 其他应付款 40,000.00 40,000.00 公司接受拆入资金 四川村城投 资管理咨询 有限公司 其他应收款 9,006.54 垫付款 公告编号:2016-027

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四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司向关联方借入、借出资金,因时间较短或金额较小,双方 协商无需支付利息及相关费用.公司本次补充确认的关联交易不存 在损害公司及公司任何其他股东利益的行为, 公司独立性没有因 本次补充确认的关联交易受到影响.

五、本次补充确认的关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

1、关联方为公司无偿提供无息借款,有利于提高公司的筹资 效率,可解决公司资金需求,为公司现阶段更好的发展提供基础支 持.

2、公司前信息披露人潘宇因资金周转困难而需要资金时,向 公司累计拆借资金

440 万元,用以短期临时性资金周转,公司与该 关联方未签订借款合同,也未实际支付利息. 截止

2015 年12 月31 日,该关联方向公司拆借资金已全额归还公司.

3、公司为持股 5%以上的股东四川村城投资管理咨询有限公司 垫付印花税 9006.54 元,截止

2015 年12 月31 日,占用资金尚未 归还公司,截至本报告公告日前已全额归还.

4、公司为实际控制人参股企业西安鱼鳞图数字技术有限公司 垫付公司注销相关发生的费用 5582.86 元(截至该报告公告日,西 安鱼鳞图数字技术有限公司尚在注销过程中),公司与该关联方未 签订借款合同,也未实际支付利息.截止

2015 年12 月31 日,占 公告编号:2016-027

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6 用资金已全额归还公司.

5、公司监事蒲薇社保、住房公积金通过四川鱼鳞图数字技术 有限公司代缴,费用由本公司承担,公司

2014 年一次性向该关联 方支付

8000 元,形成了关联方借款.2015 年四川鱼鳞图数字技术 有限公司归还现金 5672.21 元给公司,剩余 2327.79 元直接冲抵

2014 年代买的社保公积金差额,蒲薇社保自

2014 年以后已改有公 司直接购买,该事项在

2014 年年报中已披露.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行 为,公司独立性没有因关联交易受到影响,对公司的财务状况和生 产经营有积极影响. 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定,上述事宜应当在董事会审议后及时提交股东大会审 议. 公司承诺将在今后的工作中进一步加强内部管理和信息披露 工作,提升公司规范运作水平,避免类似的情况再发生.

六、备查文件目录

1、《四川鱼鳞图信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次 会议决议》 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 董事会

2016 年4月6日