PDF《四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保...》

公告编号:2016-078 证券代码:831885 证券简称:鱼鳞图 主办券商:国金证券 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

一、担保情况概述

(一)担保基本情况 公司全资子公司四川鱼鳞图未来科技有限公司(以下简称"未来 科技" )拟向中国农业银行股份有限公司成都金牛支行申请借款人民 币627 万元,公司拟为未来科技上述借款提供最高额保证担保,担保 金额为不超过人民币

627 万元, 具体事项以公司与中国农业银行股份 有限公司成都金牛支行签订的最高额保证合同为准.

(二)是否构成关联担保 本次担保构成关联担保, 被担保人四川鱼鳞图未来科技有限公司 为公司的全资子公司.

(三)表决和审议情况 本次担保事项于

2016 年12 月23 日经公司第一届董事会第

24 次会议审议通过.表决结果如下: 同意票

5 票,反对票

0 票, 弃权票数

0 票. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 、 《关 联交易决策制度》 、 《对外担保管理制度》的规定,公司对全资子公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-078 的担保性质属于公司的对外担保,且构成关联交易,但是根据《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行) 》第三十六条 的规定: "挂牌公司与关联方进行下列交易,可以免予按照关联交易 的方式进行审议和披露:……

(四)挂牌公司与其合并报表范围内的 控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易. " 因此, 公司为全资子公司的借款提供担保无需按照关联交易的方式进行审 议,无需进行回避表决.

二、被担保人信息

(一)被担保人基本情况 1.被担保人一 被担保人:四川鱼鳞图未来科技有限公司 被担保人住所:四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段

846 号 法定代表人:李剑波 注册资本:1000 万元 主营业务:计算机软硬件的技术开发、技术服务;

计算机信息系 统集成服务;

数据处理和存储服务;

销售计算机软硬件及软件辅助设 备. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) . 成立日期:2014 年12 月24 日 注册地址: 四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段

846 号

(二)被担保人信用状况 1.被担保人一 公告编号:2016-078 单位名称:四川鱼鳞图未来科技有限公司 信用等级:未进行信用评级 资产总额:7951.90 元 负债总额:0.00 元 净资产:7951.90 元 营业收入:0.00 元 税前利润:-2048.10 元 净利润:-2048.10 元 其它需要说明的情况:以上为

2015 年12 月31 日经审计的财 务数据.

三、担保协议的主要内容 公司全资子公司四川鱼鳞图未来科技有限公司(以下简称"未 来科技" )拟向中国农业银行股份有限公司成都金牛支行申请借款人 民币

627 万元,公司拟为未来科技上述借款提供最高额保证担保, 担保金额为不超过人民币

627 万元,担保年限不超过

8 年,担保方 式为信用担保.具体事项以公司与中国农业银行股份有限公司成都 金牛支行签订的最高额保证合同为准.

四、董事会意见

(一)公司提供担保的原因 由于公司全资子未来科技因生产经营及业务发展需要, 需贷款在 西部地理信息产业园购置办公及生产场所. 公司通过担保的方式对其 借款提供支持,以满足其融资需要.

(二)担保事项的利益和风险 公告编号:2016-078 董事会认为, 被担保方未来科技为公司的全资子公司,公司充 分了解被担保方的资信及偿还能力, 本担保事项不会给公司带来重 大财务风险.

五、对外担保累计金额 项目 金额(元) 比例 对外担保累计金额 6,270,000.00 100.00% 其中逾期担保累计金额 0.00 0.00% 超过本身最近一期经审计 净资产 50%的担保金额 0.00 0.00% 为资产负债率超过 70%担 保对象提供的担保金额 0.00 0.00% 其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 9.46%. 涉及诉讼的担保金额为 0.00 元,因担保被判决败诉可能承担的 损失金额为 0.00 元.

六、备查文件目录 经与会董事签字确认的《四川鱼鳞图信息技术股份有限公司第 一届董事会第二十四次会议决议》 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 董事会

2016 年12 月26 日