PDF《四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次临...》

公告编号:2016-077 证券代码:831885 证券简称:鱼鳞图 主办券商:国金证券 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第一 届董事会第二十四次临时会议于

2016 年12 月23 日上午 9:30 以现 场+电话的方式召开,现场会议的召开地点为公司会议室.

会议通知 于2016 年12 月19 日以邮件方式向全体董事发出. 会议由公司董事 长李剑波先生召集并主持.本次会议的召集、召开及表决方式符合 法律法规及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议 的董事共

0 人.

二、议案审议情况

(一) 审议通过 《关于公司为全资子公司四川鱼鳞图未来科技 有限公司申请购房贷款提供担保的议案》. 1. 议案内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-077 公司全资子公司四川鱼鳞图未来科技有限公司拟向中国农业银 行股份有限公司成都金牛支行申请借款人民币

627 万元, 用于在西部 地理信息科技产业园购置办公及生产场地. 公司拟为四川鱼鳞图未来 科技有限公司上述借款提供最高额保证担保, 担保金额为不超过人民 币627 万元, 具体事项以公司与中国农业银行股份有限公司成都金牛 支行签订的最高额保证合同为准. 2. 议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 3. 回避表决情况: 根据《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 、 《关联交易决策制 度》 、 《对外担保管理制度》的规定,公司对全资子公司的担保性质属 于公司的对外担保,且构成关联交易,但是根据《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则(试行) 》第三十六条的规定: "挂牌 公司与关联方进行下列交易, 可以免予按照关联交易的方式进行审议 和披露:……

(四)挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生 的或者上述控股子公司之间发生的关联交易. "因此,公司为全资子 公司的借款提供担保无需按照关联交易的方式进行审议, 无需进行回 避表决.

三、 备查文件目录 《四川鱼鳞图信息技术股份有限公司第一届董事会第二十四次 临时会议决议》 公告编号:2016-077 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 董事会

2016 年12 月26 日