PDF《山东钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2019-014 山东钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年4月19 日

(二) 股东大会召开的地点:公司

4 楼多媒体会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

58

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,843,997,346

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 53.3866

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 会议由公司董事会召集, 董事长陶登奎先生主持. 会议采取现场与网络投票方式, 对需审议议案进行记名投票表决,会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

5 人;

董事陈向阳先生因公务未能出席本次会议, 董事薄涛先生因公务未能出席本次会议,独立董事王国栋先生因公务未能出 席本次会议,独立董事徐金梧先生因公务未能出席本次会议.

2、公司在任监事

4 人,出席

3 人;

监事孙永和先生因公务未能出席会议.

3、董事会秘书金立山先生出席会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,147,519 99.9170 4,775,727 0.0817 74,100 0.0013

2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,147,319 99.9170 4,775,927 0.0817 74,100 0.0013

3、 议案名称:2018 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,148,319 99.9170 4,774,927 0.0817 74,100 0.0013

4、 议案名称:关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优 化升级改造项目的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,291,419 99.9194 4,699,927 0.0804 6,000 0.0002

5、 议案名称:关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,147,319 99.9170 4,775,927 0.0817 74,100 0.0013

6、 议案名称:关于公司

2018 年度固定资产投资完成情况及

2019 年度固定 资产投资计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,224,419 99.9183 4,766,727 0.0815 6,200 0.0002

7、 议案名称:关于公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,215,419 99.9181 4,781,727 0.0818

200 0.0001

8、 议案名称:关于公司

2018 年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,097,619 99.9161 4,899,727 0.0839

0 0.0000

9、 议案名称:关于公司

2018 年度公积金转增股本的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,326,419 99.9200 4,670,727 0.0799

200 0.0001

10、 议案名称:关于公司

2018 年度日常关联交易协议执行情况及

2019 年度日常关联交易计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股283,132,745 98.3721 4,678,027 1.6253 7,200 0.0026

11、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,268,319 99.9190 4,722,027 0.0808 7,000 0.0002

12、 议案名称:关于

2019 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,303,119 99.9196 4,694,027 0.0803

200 0.0001

13、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,304,119 99.9196 4,687,027 0.0802 6,200 0.0002

14、 议案名称:关于增补第六届监事会监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,303,119 99.9196 4,694,027 0.0803

200 0.0001

(二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 持股 5%以 上普通股 股东 5,160,726,374 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 持股1%-5% 普 通股股东 678,072,455 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 持股 1%以 下普通股 股东 298,790 5.7476 4,899,727 94.2524

0 0.0000 其中:市值50万以 下普通股 股东 298,790 21.2587 1,106,700 78.7413

0 0.0000 市值50万 以上普通 股股东

0 0.0000 3,793,027 100.0000

0 0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案序号议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

8 关于公司2018 年度利 润分配的议 案678,371,245 99.2829 4,899,727 0.7171

0 0.0000

9 关于公司2018 年度公 积金转增股 本的议案 678,600,045 99.3163 4,670,727 0.6835

200 0.0002

10 关于公司2018 年度日 常关联交易 协议执行情 况及

2019 年 度日常关联 交易计划的 议案 283,132,745 98.3721 4,678,027 1.6253 7,200 0.0026

12 关于

2019 年 度公司董事、 监事及高级 管理人员年 度薪酬的议 案678,576,745 99.3129 4,694,027 0.6869

200 0.0002

14 关于增补第 六届监事会 监事的议案 678,576,745 99.3129 4,694,027 0.6869

200 0.0002

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1.上述议案中,议案

8 和议案

13 属于特别决议议案,均已获得有效表决权股份 总数的 2/3 以上通过. 2. 上述议案中,议案

10 属于关联交易议案,山东钢铁集团有限公司、济钢集团 有限公司、 莱芜钢铁集团有限公司为我公司关联股东,所持有表决权股份数量为 5,556,179,374 股,本议案上述股东已回避表决. 关于上述议案的详细内容, 请参见公司于

2019 年3月29 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开

2018 年年度股 东大会的通知》及于

2019 年4月8日公布的会议资料.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京........