PDF《山东钢铁股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告》

1 股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-006 山东钢铁股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任.

2019 年3月15 日,山东钢铁股份有限公司监事会发出召开 公司第六届监事会第七次会议的书面通知;

2019 年3月27 日, 第六届监事会第七次会议在公司办公楼

416 会议室以现场方式 召开,会议应到监事

4 人,亲自出席

4 人,召开程序符合《公司 法》和《公司章程》规定. 会议由公司监事会主席孙成玉先生主持, 以现场表决方式 审议并通过以下议案:

一、2018 年度监事会工作报告 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过.

二、关于计提固定资产减值准备的议案 监事会认为,公司此次计提资产减值准备符合相关法律法 规规定,有助于公司坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财

2 务状况,公司在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合 法,同意本次计提资产减值准备. 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、关于调整部分固定资产折旧年限的议案 监事会认为,公司本次新旧动能转换项目涉及的部分固定 资产折旧年限变更,符合相关法律法规规定,决策程序合法, 不存在损害公司或中小股东利益的情形,同意本次会计估计变 更. 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案 监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核,提出如下 审核意见: 1.2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为;

4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行,符合公开、

3 公平、公正的原则;

5.监事会认为该报告真实、完整、准确,全面反映了公司

2018 年度经营业绩,没有损害公司股东的利益.瑞华会计师 事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过.

五、 关于公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算的 议案 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过.

六、关于公司

2018 年度利润分配的议案

(一)公司

2018 年度利润分配预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年公司 实现归属于母公司净利润为 21.07 亿元,

2018 年度年初未分配利 润为-18.14 亿元, 年末未分配利润为 2.93 亿元. 根据公司生产经 营需要及项目建设情况,2018 年度不进行利润分配.

(二)2018 年度不进行利润分配的原因 1.为保证公司稳定健康发展,

2019 年公司固定资产投资计 划62.2 亿元,超过了公司最近一期经审计净资产绝对值的 30%,未达到《公司章程》规定的现金分红条件. 2.2019 年公司预计回购公司债

3 亿元及支付债券利息 3.23 亿元,偿还不可接续中长期贷款 3.64 亿元.

4 3.

2019 年公司需补充日常营运资金 5-6 亿元.

(三)公司未分配利润的用途和计划 公司

2018 年度未分配利润累计滚存至下一年度, 用于支 持公司经营发展需要, 为公司中长期发展战略的顺利实施以及 健康、可持续发展提供可靠的保障.公司将严格按照相关法律 法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种 因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极执行 公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过.

七、关于公司

2018 年度公积金转增股本的议案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年公司 实现归属于母公司净利润为 21.07 亿元,但年末未分配利润仅为 2.93 亿元,根据公司生产经营需要及项目建设情况,2018 年度 不进行公积金转增股本. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过.

八、关于

2019 年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬 的议案 公司董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员年度薪 酬包括基本年薪、绩效年薪和特别嘉奖三部分.基本年薪是年 度基本收入, 绩效年薪是依据年度经营绩效考核结果确定的收

5 入, 特别嘉奖是董事会对公司发展做出突出贡献的高级管理人 员、管理及工程技术骨干进行的奖励.独立董事按标准发放津 贴. 1.董事(不含独立董事)基本年薪+绩效年薪为:50-90 万元(含税,下同);

2.独立董事年度津贴

10 万元,独立董事因履行职务而发 生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销;

3.监事基本年薪+绩效年薪为:30-70 万元;

4.高级管理人员基本年薪+绩效年薪为:40-70 万元;

5.特别嘉奖总额不超过

1000 万元. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过.

九、关于公司

2018 年度日常关联交易协议执行情况及

2019 年度日常关联交易计划的议案 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过.

十、关于公司

2018 年度社会责任报告的议案 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

一、关于增补第六届监事会监事的议案 公司第六届监事会原监事陈明玉先生因工作调整,于2018

6 年10 月18 日向公司监事会递交了书面辞职报告, 请求辞去公司 监事职务. 因陈明玉先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低 人数,故其辞职报告送达公司监事会时即生效. 山东钢铁集团有限公司提名徐亮天先生为公司第六届监事 会监事初选人,并已征求其同意.经公司监事会对其进行资格审 查后,同意提名徐亮天先生为公司第六届监事会监事候选人. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过. 特此公告. 附件:监事候选人徐亮天先生简历 山东钢铁股份有限公司监事会

2019 年3月29 日7附件:监事候选人徐亮天先生简历 徐亮天,男,汉族,1974 年2月生,山东章丘人,1994 年7月参加工作,高级会计师.全日制中专学历,毕业于山东 冶金学校会计学专业, 在职取得山东经济学院会计专业大学学 历,武汉大学软件工程专业工程硕士学位.现任山东钢铁集团 有限公司审计部总经理.历任济钢集团财务处副科长、科长、 处长助理、副处长、处长,济钢集团财务部部长,济钢集团财 务部部长、济钢金融服务中心副主任、党支部书记,济钢集团 财务总监,济钢集团党委委员、副总经理、财务总监等职务. ........