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2012年7月25日 星期三 B037 信息披露 Disclosure 证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号: 2012-019 内蒙古平庄能源股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

2012年7月14日,内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《 关于召开 第八届董事会第十八次会议的通知》. 2012年7月24日,公司第八届董事会第十八次会议在平庄宾馆会议 室召开,应到董事7名,实际出席会议董事7名,公司监事和高管人员列席了会议. 会议的召开符合《 公司 法》和本公司章程的有关规定.会议由公司董事长孙金国先生主持.本次会议采取记名表决方式审议并通 过了以下议案:

1、关于修改公司章程的议案. 根据中国证券监督管理委员会《 关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》( 证监发【 2012】37号)、内蒙古证监局《 关于落实上市公司现金分红有关事项的通知》( 内证 监函【 2012】105号)的规定,现对《 公司章程》利润分配相关部分条款进行修订. 表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;

表决结果:此议案通过. 此议案尚须提请公司2012年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以 上通过.

2、审议关于制订公司未来三年( 2012-2014)股东回报规划的议案. 为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制,积极回报投资者,董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素,特制订公司未来三年( 2012-2014)股东回报规划. 表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;

表决结果:此议案通过. 此议案尚须提请公司2012年第一次临时股东大会审议.

3、审议关于公司未来三年( 2012―2014)股东回报规划事宜论证报告的议案.依据中国证监会和内蒙 证监局的相关要求,公司结合实际情况,就股东回报规划及利润分配政策制定等事项与独立董事及部分 流通股股东充分沟通,同时听取了部分中小股东及流通股股东的意见和诉求,从股东回报规划安排、利润 分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做出了专题研究论证, 形成了关于公司未来三年 ( 2012―2014)股东回报规划事宜的论证报告. 表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;

表决结果:此议案通过.

4、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案.公司拟定于2012年8月10日上午9:30,在内蒙古赤峰 市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室召开公司2012年第一次临时股东大会. 表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;

表决结果:此议案通过. 特此公告. 内蒙古平庄能源股份有限公司 董事会2012年7月24日 证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号: 2012-020 内蒙古平庄能源股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏. 2012年7月14日,内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《 关于召开 第八届监事会第十八次会议的通知》. 2012年7月24日,公司第八届监事会第十八次会议在平庄宾馆会议 室召开,应到监事3名,实际出席会议监事3名,公司高管人员列席了会议. 会议的召开符合《 公司法》和本 公司章程的有关规定. 会议由公司监事会主席张志坚先生主持. 本次会议采取记名表决方式审议并通过 了以下议案:

1、关于修改公司章程的议案. 根据中国证券监督管理委员会《 关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》( 证监发【 2012】37号)、内蒙古证监局《 关于落实上市公司现金分红有关事项的通知》( 内证 监函【 2012】105号)的规定,现对《 公司章程》利润分配相关部分条款进行修订. 表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;

表决结果:此议案通过. 此议案尚须提请公司2012年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以 上通过.

2、审议关于制订公司未来三年( 2012-2014)股东回报规划的议案. 为完善和健全内蒙古平庄能源股 份有限公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制,积极回报投资者,董事会综合公司盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,特制订公司未来三年( 2012-2014)股 东回报规划. 表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;

表决结果:此议案通过. 此议案尚须提请公司2012年第一次临时股东大会审议.

3、审议关于公司未来三年( 2012―2014)股东回报规划事宜论证报告的议案.依据中国证监会和内蒙 证监局的相关要求,公司结合实际情况,就股东回报规划及利润分配政策制定等事项与独立董事及部分 流通股股东充分沟通,同时听取了部分中小股东及流通股股东的意见和诉求,从股东回报规划安排、利润 分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做出了专题研究论证, 形成了关于公司未来三年 ( 2012―2014)股东回报规划事宜的论证报告. 表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;

表决结果:此议案通过.

4、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案.公司拟定于2012年8月10日上午9:30,在内蒙古赤峰 市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室召开公司2012年第一次临时股东大会. 表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;

表决结果:此议案通过. 特此公告. 内蒙古平庄能源股份有限公司 监事会2012年7月24日 证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号: 2012-021 内蒙古平庄能源股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏. 根据《 公司法》和《 公司章程》的规定,董事会决定于2012年8月10日上午9:30,在内蒙古赤峰市元宝山 区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室召开公司2012年第一次临时股东大会. 有关事宜具体通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召开时间:2012年8月10日( 星期五)上午9:30;

2、股权登记日:2012年8月6日( 星期一);

3、会议召开地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室;

4、召集人:公司董事会;

5、会议召开方式:现场投票方式;

6、会议出席对象. ( 1)截止2012年8月6日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东;

( 2)公司董事、监事、高级管理人员及律师;

( 3)因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是本公司股东.

二、会议审议事项 审议《 关于修改公司章程的议案》、《 关于制订公司未来三年( 2012-2014)股东回报规划的议案》.以上 议案于2012年7月24日公司第八届董事会第十八次会议审议通过, 现提请公司2012年第一次临时股东大 会审议. 以上议案的详细情况见2012年7月25日刊登于 《 证券时报》、《 上海证券报》、《 中国证券报》、《 巨潮网 ( http:/www.cninfo.com.cn)》上的公司相关公告,现提请2012年第一次临时股东大会审议.

三、股东大会会议登记方法 出席会议的自然人股东持股东帐户卡及本人身份证;

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人 股东帐户卡;

法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡于2012年8月9日( 上午9: 00-11:00,下午15:00-17:00)至本公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,以登记时间内 公司收到为准. 公司办公地址:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有限公司 邮编:024076

电话:0476-

3324281、3328400 传真:0476-3328220 联系人:张建忠、尹晓东

四、其他事项 会期半天,与会股东住宿及交通费自理. 附件:授权委托书 特此公告 内蒙古平庄能源股份有限公司 董事会2012年7月24日 附件: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士,代表本人( 本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司 2012年第一 次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人股东帐号: 委托人持股数: 委托人( 签字): 委托人身份证号码: 受托人( 签字): 受托人身份证号码: 对审议事项投同意、反对或弃权的指示. 如果股东不做具体指示,视为股东代理人可按自己意愿表 决. 表决事项 表决结果 同意 反对 弃权

1 关于修改公司章程的议案

2 关于制订公司未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案 注:

1、请在 同意 、 反对 、 弃权 三项内任选一项,并在相应方框内打 √ ;

2、如出现两种以上选择或有涂改,为无效表决票;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

4、法人股东授权委托书委托需加盖公章. 委托日期: 年月日内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事 关于第八届董事会研究修改公司章程、分红回报规划等事宜的独立意见 根据《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《 上市公司治理准则》、《 深圳证券交易所股票 上市规则》、《 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《 内蒙古平庄能源股份有限公司章程》 等有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司第八届董事会第十八次会议中《 关于修改公司章程的议 案》、《 关于制订公司未来三年( 2012-2014)股东回报规划的议案》、《 关于公司未来三年( 2012―2014)股东 回报规划事宜论证报告的议案》等进行了核查. 我们基于独立判断的立场,就上述事项发表独立意见如 下: 我们认为,公司《 关于修改公司章程的议案》、《 关于制订公司未来三年( 2012-2014)股东回报规划的 议案》、《 关于公司未来三年( 2012―2014)股东回报规划事宜论证报告的议案》符合有关法律、法规的规 定,公司在综合考虑公司所........