PDF《湖南平安环保股份有限公司》

公告编号:2019-010 证券代码:835688 证券简称:平安环保 主办券商:国融证券 湖南平安环保股份有限公司 关于将公司专利权进行质押用于借款暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 鉴于公司经营发展需要, 为充实公司资金流, 为公司承接业务提供资金保障, 公司拟将

2018 年4月向长沙银行股份有限公司科技支行 (以下简称 "长沙银行" ) 所借的人民币

500 万元借款续期一年(详见

2018 年4月3日披露于全国中小企 业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于确认将公司专利 权进行质押用于借款暨关联担保公告》 (公告编号:2018-006) ) .在该借款到期 前还款后, 公司拟将公司三个专利权(具体为一种矿井水井下处理工艺与装置的 发明专利、 一种矿井水井下处理工艺与装置的实用新型专利、一种高盐分难降解 有机废水的处理装置的实用新型专利)质押给长沙银行向其申请借款人民币

500 万元,并由公司股东平安电气股份有限公司(以下简称"平安电气" ) 、姜特辉及 其配偶曾志君为上述借款提供连带责任保证担保.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年3月15 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公 司银行借款续期的议案》 .表决结果:3 票同意;

0 票反对;

0 票弃权.因本议案 属于关联交易,关联董事姜特辉、陈重新回避表决.根据《公司章程》的有关规 定,本议案无需提交公司

2019 年第二次临时股东大会审议. 公告编号:2019-010

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:平安电气股份有限公司 住所:湘潭市雨湖区金塘湾平安路

12 号 注册地址:湘潭市雨湖区金塘湾平安路

12 号 企业类型:股份有限公司 法定代表人:陈重新 实际控制人:陈重新 注册资本:6104.97 万元 主营业务:通风、除尘设备生产与销售 2. 自然人 姓名:姜特辉 住所:长沙市芙蓉区远大二路***号3. 自然人 姓名:曾志君 住所:湖南省娄底市娄星区乐坪办事处街心居委会七组

(二)关联关系 平安电气为公司股东;

姜特辉为公司的股东、法定代表人、董事长兼总经理, 曾志君为姜特辉配偶.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次关联交易中,关联方为公司借款提供保证担保,未向公司收取任何费用, 属于关联方对公司发展的支持行为, 不存在损害公司利益和其他非关联股东利益 的情况. 公告编号:2019-010

四、交易协议的主要内容

2018 年4月,公司与长沙银行签订了《长沙银行人民币借款合同》 、 《长沙银 行最高额质押合同》和《长沙银行最高额保证合同》 ,公司将三个专利权(具体 为一种矿井水井下处理工艺与装置的发明专利、 一种矿井水井下处理工艺与装置 的实用新型专利、 一种高盐分难降解有机废水的处理装置的实用新型专利)质押 给长沙银行向其借款人民币

500 万元用于经营周转,借款期限

12 个月.同时, 由公司股东平安电气、 姜特辉及其配偶曾志君为上述借款提供最高额连带责任保 证担保. 现上述借款期限即将届满,鉴于公司经营发展需要,为充实公司资金流,为公 司承接业务提供资金保障, 公司拟将此笔借款续期一年,拟在该借款到期前还款 后, 继续将公司上述三个专利权质押给长沙银行向其借款人民币

500 万元,并由 公司股东平安电气、姜特辉及其配偶曾志君为该笔借款提供连带责任保证担保.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易是为了满足公司日常经营的实际需要, 解决公司流动资金周转困 难,对公司整体经营活动有重要的促进作用,有利于调整公司负债结构,降低融 资成本,促进公司业务发展,对公司的业务发展及生产经营无不利影响,符合公 司和全体股东的利益.

六、备查文件目录 《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 湖南平安环保股份有限公司 董事会

2019 年3月19 日