PDF《江苏达诺尔科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理...》

公告编号:2018-018 证券代码:833189 证券简称:达诺尔 主办券商:东吴证券 江苏达诺尔科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第第一次会议于

2018 年10 月31 日审议并通过: 选举张文巨为公司董事长,任职期限三年,自2018 年9月10 日起至

2021 年9月9日. 任命 CAOCHUANXING 为公司总经理,任职期限三年,自2018 年9月10 日起至

2021 年9月9日. 任命孙洁为公司财务负责人,任职期限三年,自2018 年9月10 日起至

2021 年9月9日. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

7 人. 会议由张文巨主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年10 月31 日审议并通过: 选举徐刚为公司监事会主席,任职期限三年,自2018 年9月10 日起至

2021 年9月9日. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 公告编号:2018-018 会议由徐刚主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(三)换届后董监高人员情况 董事长张文巨持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 总经理 CAOCHUANXING 持有公司股份 7,725,000 股,占公司股本的 24.9059%. 不是失信联合惩戒对象. 财务负责人孙洁持有公司股份 40,250 股, 占公司股本的 0.1297%. 不是失信联合惩 戒对象. 监事会主席徐刚持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届不会对生产、经营造成影响.

三、备查文件 《江苏达诺尔科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《江苏达诺尔科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 江苏达诺尔科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月31 日