PDF《江苏泰源环保科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管...》

公告编号:2018-029 证券代码:836479 证券简称:泰源环保 主办券商:东北证券 江苏泰源环保科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第 一次会议于

2018 年10 月19 日审议并通过: 选举陆纯为公司董事长,任职期限三年,自2018 年10 月19 日 起至第二届董事会届满之日止.

聘任凌中担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会决议通过 之日起至第二届董事会届满之日止. 聘任潘海龙担任公司总经理,任期三年,自董事会决议通过之 日起至第二届董事会届满之日止. 聘任陆科担任公司副经理,任期三年,自董事会决议通过之日 起至第二届董事会届满之日止. 聘任凌中担任公司财务负责人,任期三年,自董事会决议通过 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-029 之日起至第二届董事会届满之日止. 聘任张琪担任公司副经理,任期三年,自董事会决议通过之日 起至第二届董事会届满之日止. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由陆纯主持. 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第 一次会议于

2018 年10 月19 日审议并通过: 选举宋仕均为公司监事会主席,任职期限三年,自监事会决议 通过之日起至第二届监事会届满之日止. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人.会议由宋仕均主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长陆纯持有公司股份 15,667,200 股,占公司股本的 72.47%.不是失信联合惩戒对象. 总经理潘海龙持有公司股份 3,916,800 股,占公司股本的 18.12%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书、财务负责人凌中持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 副经理陆科持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 公告编号:2018-029 副经理张琪持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 监事会主席宋仕均持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不 是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常 换届, 是公司治理的正常需求, 不会对公司生产、 经营产生不利影响.

三、备查文件

(一) 江苏泰源环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

(二) 江苏泰源环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议 江苏泰源环保科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月22 日