PDF《浙江友泰电气股份有限公司》

公告编号:2018-023 证券代码:831462 证券简称:友泰电气 主办券商:安信证券 浙江友泰电气股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月3日下午

3 点至

4 点. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月29 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2018-023 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 浙江省丽水市莲都区水阁工业园区南明路

790 号 (浙江友泰电气股份有限公 司会议室)

二、会议审议事项

(一)审议《关于注册资本变更并修订公司章程》议案 公司

2017 年年度权益分派除权除息日为

2018 年7月10 日,此次权益分 派的实施, 公司注册资本由 21,200,000 元增加为 24,380,000 元, 故对公司章程 相关条款作相应修订. 同时提请公司股东大会授权董事会办理因

2017 年度利润分配及资本公积转 增股本方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东须持有股东账户卡、 持股凭证及本人身份证办理登记手续,委托 代理人出席的, 还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证. 法 人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、 法定代表人本 人身份证,或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记.

(二)登记时间:2018 年9月3日(下午

2 点―3 点)

(三)登记地点:浙江友泰电气股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式:0578―2733333 联系人:曾旭文 地址:浙江省丽水市水阁工业园区南明路

790 号 电子

邮箱:[email protected] 公告编号:2018-023

(二)会议费用:自理

(三)临时提案 临时提案请于本次股东大会召开十天前提交.

五、备查文件目录 《浙江友泰电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 浙江友泰电气股份有限公司 董事会

2018 年8月16 日