PDF《杭州汽轮机股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》

1 证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2019-41 杭州汽轮机股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

特别提示:

1、 本次会议于

2019 年3月29 日发出 《公司关于召开

2018 年第 年度股东大会的通知》(公告编号:2019-30).上述公告已刊登于 《 证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形.

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开情况

1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月10日(星期五)13:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2019年5月10日交易日9:30~11:30,13:00~15:00;

通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间.

2、召开地点:杭州汽轮机股份有限公司(杭州市石桥路357号) 汽轮动力大厦第六会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长郑斌先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定.

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二、会议的出席情况

1、股东出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共57名,代表股份 505,071,067股,占公司有表决权股份总数的66.98%. 其中:国家股股东(内资股东)代表1名,所持股份479,824,800 股,占公司有表决权股份总数的63.64%;

境内上市外资股(B股)股东 及股东授权代表56名, 共代表股份25,246,267股, 占公司有表决权股 份总数的3.35%. 出席现场会议的股东及股东授权代表共56名,代表股份 505,066,767股,占公司有表决权股份总数的66.98%. 通过网络投票出席的股东1名, 代表股份4,300股, 占公司有表决 权股份总数的0.00057%.

2、其他到会情况 公司董事、 监事、 高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天 册律师事务所列席了本次会议.

三、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议 案:

1、审议通过《公司

2018 年度董事会工作报告》 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 内资股东 479,824,800 100.00%

0 0.00%

0 0.00% B股股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02%

0 0.00% 合计 505,066,767 100.00% 4,300 0.00%

0 0.00% 其中,中小股东表决情况如下: 中小股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02%

0 0.00%

2、审议通过《公司

2018 年度报告》全文及摘要 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 内资股东 479,824,800 100.00%

0 0.00%

0 0.00%

3 B股股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02%

0 0.00% 合计 505,066,767 100.00% 4,300 0.00%

0 0.00% 其中,中小股东表决情况如下: 中小股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02%

0 0.00%

3、审议通过《公司

2018 年度财务报告》 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 内资股东 479,824,800 100.00%

0 0.00%

0 0.00% B股股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02%

0 0.00% 合计 505,066,767 100.00% 4,300 0.00%

0 0.00% 其中,中小股东表决情况如下: 中小股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02%

0 0.00%

4、审议通过《公司

2018 年度利润分配方案》 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 内资股东 479,824,800 100.00%

0 0.00%

0 0.00% B股股东 24,830,852 98.35% 415,415 1.65%

0 0.00% 合计 504,655,652 99.92% 415,415 0.08%

0 0.00% 其中,中小股东表决情况如下: 中小股东 24,830,852 98.35% 415,415 1.65%

0 0.00%

5、审议通过《公司

2018 年度监事会工作报告》 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 内资股东 479,824,800 100.00%

0 0.00%

0 0.00% B股股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02%

0 0.00% 合计 505,066,767 100.00% 4,300 0.00%

0 0.00% 其中,中小股东表决情况如下: 中小股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02%

0 0.00%

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6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为

2019 年度审计机 构的议案》 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 内资股东 479,824,800 100.00%

0 0.00%

0 0.00% B股股东 24,744,806 98.01% 501,461 1.99%

0 0.00% 合计 504,569,606 99.90% 501,461 0.10%

0 0.00% 其中,中小股东表决情况如下: 中小股东 24,744,806 98.01% 501,461 1.99%

0 0.00%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:刘斌、杜闻

3、结论性意见: 本所律师认为: 杭州汽轮机股份有限公司2018年年度股东大会的 召集及召开程序、 出席会议人员的资格和会议的表决方式、 表决程序 符合相关法律、 法规和公司章程规定, 本次股东大会通过的表决结果 合法有效.

五、备查文件

1、与会董事和董事会秘书签字的2018年年度股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书. 特此公告. 杭州汽轮机股份有限公司董事会 二一九年五月十日