PDF《JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO.,LTD.》

江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO.

,LTD.

2018 年第四次临时股东大会会议资料

1 江苏红豆实业股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司

2018 年11 月5日江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO.,LTD.

2018 年第四次临时股东大会会议资料

2 江苏红豆实业股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会材料目录

一、关于公司经营范围变更的议案?5

二、关于修改《公司章程》相关条款的议案?6

三、关于受让江苏民营投资控股有限公司部分股权暨关联交易的议案????7

四、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案?9 江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO.,LTD.

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3 会议议程

一、宣布江苏红豆实业股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会开始

二、审议下列议案:

(一)关于公司经营范围变更的议案

(二)关于修改《公司章程》相关条款的议案

(三)关于受让江苏民营投资控股有限公司部分股权暨关联交易的议案

(四)关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案

三、宣布唱票人、计票人、监票人名单 如果没有异议,请大家鼓掌通过

四、分发表决表

五、投票表决,收取选票

六、公司董事及管理层解答股东提问,等待网络投票结果

七、宣布现场及网络投票汇总表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师宣读股东大会法律意见书

十、宣布股东大会结束 江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO.,LTD.

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4 江苏红豆实业股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序和议事效率,根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公司章程》和《上市公司股 东大会规范意见》的有关规定,制订以下会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照 执行.

一、会议期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和 议事效率为原则, 认真履行法定义务, 自觉遵守大会纪律, 不得侵犯其他股东的权益, 以确保股东大会的正常秩序.

二、大会设会务组,具体负责会议组织筹备,处理会议现场相关事宜.

三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的,应事先向大会会务组 登记.股东不得无故中断大会议程要求发言.在议案过程中,股东临时要求发言或就 有关问题提出质询的,须向大会会务组申请,并经大会主持人许可,始得发言或提出 问题.非股东(或股东代表)在会议期间未经大会主持人许可,无权发言.

四、 股东的发言、 质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息, 大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答.

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东的合法权益,除出 席会议的股东(或股东代表) 、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董 事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

六、 为保证会场秩序, 进入会场后, 请关闭手机或调至振动状态. 谢绝个人录音、 拍照及录像.场内请勿大声喧哗.对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合 法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处. 江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO.,LTD.

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5 议案一 关于公司经营范围变更的议案 各位股东及列席代表: 根据公司经营发展需要,拟对经营范围进行如下变更: 原经营范围:服装、饰物装饰设计服务;

服装、针纺品、纺织品、机械、化 学纤维、 一般劳动防护用品、 特种劳动防护用品的制造加工、 销售;

鞋帽、 皮具、 箱包、眼镜的销售;

污水处理,工业用水经营;

自有房屋租赁;

提供企业管理服 务;

经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材 料的进口业务 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外) . (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 现拟变更为:服装、饰物装饰设计服务;

服装、针纺品、纺织品、机械、化 学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售;

智能可穿戴 设备的设计、开发、销售;

鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售;

卫生洁具、日用杂 品、化妆品、卫生用品、文具用品、体育用品、工艺美术品、食品、家用电器、 电子产品、家具、道具、灯具、音响设备的销售;

书报刊、百货的零售;

污水处 理,工业用水经营;

自有房屋租赁;

提供企业管理服务;

自营和代理各类商品及 技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外) . (依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (具体以工商登记机关 核准为准) 以上议案请审议,谢谢! 江苏红豆实业股份有限公司 董事会2018 年11 月5日江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO.,LTD.

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6 议案二 关于修改《公司章程》相关条款的议案 各位股东及列席代表: 根据公司经营范围的变更情况,拟对《公司章程》相关条款作如下修改: 原文内容 修改内容 第十三条 服装、饰物装饰设计服 务;

服装、针纺品、纺织品、机械、化 学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动 防护用品的制造加工、销售;

鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售;

污水处理,工 业用水经营;

自有房屋租赁;

提供企业 管理服务;

经营本企业自产产品的出口 业务和本企业所需的机械设备、零配 件、原辅材料的进口业务(国家限定公 司经营或禁止进出口的商品及技术除 外).(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 第十三条 服装、饰物装饰设计服 务;

服装、针纺品、纺织品、机械、化 学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动 防护用品的制造加工、销售;

智能可穿 戴设备的设计、开发、销售;

鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售;

卫生洁具、日 用杂品、 化妆品、 卫生用品、 文具用品、 体育用品、工艺美术品、食品、家用电 器、电子产品、家具、道具、灯具、音 响设备的销售;

书报刊、百货的零售;

污水处理,工业用水经营;

自有房屋租 赁;

提供企业管理服务;

自营和代理各 类商品及技术的进出口业务(国家限定 企业经营或禁止进出口的商品及技术 除外).(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 上述条款修改内容以工商登记机关核准为准.除上述条款修改外, 《公司章 程》其他内容不变.此议案经公司股东大会审议过后,授权公司管理层办理工商 变更登记、章程备案等全部事宜. 以上议案请审议,谢谢! 江苏红豆实业股份有限公司 董事会2018 年11 月5日江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO.,LTD.

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7 议案三 关于受让江苏民营投资控股有限公司部分股权 暨关联交易的议案 各位股东及列席代表: 公司拟受让控股股东红豆集团有限公司(以下简称 红豆集团 )持有的江 苏民营投资控股有限公司(以下简称 苏民投 )6 亿元出资权,经双方商议本 次转让价格为

0 元. 苏民投的其他股东均已确认放弃本次股权转让所拥有的优先 受让权.转让完成后,公司将持有苏民投 6.25%股权. 本次股权受让前,苏民投股东具体情况如下: 序号 股东 认缴出资 (亿元) 出资比例 (%) 实缴出资 (亿元)

1 中国民生投资股份有限公司 10.00 10.42 10.00

2 江苏沙钢集团有限公司 10.00 10.42 2.00

3 协鑫资本管理有限公司 10.00 10.42 4.00

4 红豆集团有限公司 10.00 10.42 4.00

5 江苏扬子江船厂有限公司 10.00 10.42 4.00

6 江阴澄星实业集团有限公司 10.00 10.42 4.00

7 南京丰盛大族科技股份有限公司 10.00 10.42 4.00

8 新城发展投资有限公司 10.00 10.42 4.00

9 江苏中超控股股份有限公司 5.00 5.21 2.00

10 远东控股集团有限公司 5.00 5.21 1.00

11 江阴市长江钢管有限公司 2.00 2.08 0.80

12 南京国信金智创业投资中心(有限合伙) 2.00 2.08 0.80

13 江苏新苑实业投资有限公司 1.00 1.04 0.40

14 天奇自动化工程股份有限公司 1.00 1.04 0.20 合计 96.00 100.00 41.20 本次股权受让完成后,苏民投股东具体情况如下: 序号 股东 认缴出资 (亿元) 出资比例 (%) 实缴出资 (亿元)

1 中国民生投资股份有限公司 10.00 10.42 10.00

2 江苏沙钢集团有限公司 10.00 10.42 2.00 江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO.,LTD.

2018 年第四次临时股东大会会议资料

8 3 协鑫资本管理有限公司 10.00 10.42 4.00

4 江苏扬子江船厂有限公司 10.00 10.42 4.00

5 江阴澄星实业集团有限公司 10.00 10.42 4.00

6 南京丰盛大族科技股份有限公司 10.00 10.42 4.00

7 新城发展投资有限公司 10.00 10.42 4.00

8 江苏红豆实业股份有限公司 6.00 6.25 0.00

9 江苏中超控股股份有限公司 5.00 5.21 2.00

10 远东控股集团有限公司 5.00 5.21 1.00

11 红豆集团有限公司 4.00 4.17 4.00

12 江阴市长江钢管有限公司 2.00 2.08 0.80

13 南京国信金智创业投资中心 (有限合伙) 2.00 2.08 0.80

14 江苏新苑实业投资有限公司 1.00 1.04 0.40

15 天奇自动化工程股份有限公司 1.00 1.04 0.20 合计 96.00 100.00 41.20 截至

2017 年12 月31 日, 苏民投总资产 594,246.10 万元, 净资产 444,697.24 万元,营业收入 30,900.52 万元,净利润 20,328.68 万元. (已经审计) 详情请见公司于

2018 年10 月20 日在上海证券交易所网站和 《上海证券报》 披露的 《江苏红豆实业股份有限公司关于受让江苏民营投资控股有限公司部分股 权暨关联交易的公告》 (公告编号:临2018-085) . 本议案已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过, 独立董事发表 同意的独立意见, 请各位股东及股东代表予以审议.由于红豆集团为公司控股股 东, 本次交易为关联交易, 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 和 《公司章程》 的规定,请关联股东回避表决. 以上议案请审议,谢谢! 江苏红豆实业股份有限公司 董事会2018 年11 月5日江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO.,LTD.

2018 年第四次临时股东大会会议资料

9 议案四 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案 各位股东及列席代表: 公司拟将募集资金投资项目,智慧红豆建设项目之智慧供应链........