PDF《鲁银投资集团股份有限公司 与山东莱钢建设有限公司签署《终...》

1 证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2016-030 鲁银投资集团股份有限公司 与山东莱钢建设有限公司签署《终止托管协议》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: 交易内容:鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司" ) 与山东莱钢建设有限公司(以下简称"莱钢建设" )签订了《终止托 管协议》 , 终止对青岛信莱粉末冶金有限公司 (以下简称 "青岛信莱" ) 的托管,莱芜钢铁集团有限公司(以下简称"莱钢集团" )为鉴证方. 本次关联交易经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,关 联董事回避表决,独立董事就关联交易事项发表了独立意见.

一、 关联交易概述 青岛信莱为莱钢建设全资子公司,为实施业务整合、解决同业竞 争,公司与莱钢建设于

2011 年9月20 日签订了《托管协议》 ,由公 司对青岛信莱进行托管, 托管期限至莱钢建设将青岛信莱的全部股权 按法定程序转让并完成工商变更登记之日止;

莱钢集团为鉴证方,并2经公司第七届董事会第九次(临时)会议审议通过.鉴于目前已不具 备股权转让条件, 公司经第八届董事会第二十次会议审议通过终止青 岛信莱托管事项,并与莱钢建设签署了《终止托管协议》 .终止托管 内容包括:终止《托管协议》赋予公司在青岛信莱拥有的生产经营、 发展决策、劳动用工、人事管理等一切相关权利和义务.莱钢建设为 莱钢集团全资子公司,为公司同一控制下的关联方,故本次交易构成 关联交易.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组.

二、 对公司的影响 上述交易基于生产经营的需要, 且被托管公司已不具备注入上市 公司的条件,本交易不存在损害公司及非关联股东的利益,不会对公 司未来财务状况、经营成果产生不利影响,对公司的独立性没有构成 影响.

三、 该关联交易履行的审议程序

2016 年8月18 日,公司召开第八届董事会第二十次会议,审议 并通过了《关于终止青岛信莱粉末冶金有限公司托管的议案》 ,授权 经理层与莱钢建设签署解除托管协议等相关事项,关联董事回避表 决,独立董事事前认可该议案并发表了独立意见:同意终止对青岛信 莱的托管,及与莱钢建设签署解除托管协议.相关审议程序符合《公 司法》 、 《证券法》等有关法律规定和公司章程规定.该事项符合公司 及全体股东利益,不存在损害公司及其他股东的利益的情形.

四、 备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十次会议决议

3

2、 《终止托管协议》

3、独立董事事前认可意见和独立意见 特此公告. 鲁银投资集团股份有限公司董事会

2016 年8月22 日