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山东新华锦国际股份有限公司

600735 2007 年半年度报告 山东新华锦国际股份有限公司

2007 年半年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况

3

三、股本变动及股东情况

4

四、董事、监事和高级管理人员

6

五、董事会报告

7

六、重要事项

10

七、财务会计报告(未经审计)16

八、备查文件目录

78 山东新华锦国际股份有限公司

2007 年半年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、公司半年度财务报告未经审计.

4、公司负责人张建华、主管会计工作负责人曹旭及会计机构负责人(会计主管人员)张琳声明:保 证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:山东新华锦国际股份有限公司 公司法定中文名称缩写:新华锦国际 公司英文名称:SHANDONG HIKING INTERNATIONAL CO.,LTD

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:*ST 锦股 公司 A 股代码:600735

3、 公司注册地址:临沂市平安路爱国巷 1-301 号楼 公司办公地址:青岛市市南区彰化路

4 号8号楼 邮政编码:266071 公司电子信箱:[email protected]

4、 公司法定代表人:张建华

5、 公司董事会秘书:王斌

电话:0532-85877680 传真:0532-85877680 E-mail:[email protected] 联系地址:青岛市市南区彰化路

4 号8号楼

6、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:青岛市市南区彰化路

4 号8号楼

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上 年度期末增减 (%) 总资产 1,044,761,252.81 174,088,439.18 149,035,363.36 500.13 所有者权益(或股 东权益) 158,872,174.59 54,714,584.48 29,661,508.66 190.37 每股净资产(元) 1.0262 0.3534 0.1916 190.38 上年同期 报告期(1-6 月) 调整后 调整前 本报告期比上年 同期增减(%) 营业利润 97,689,651.05 -18,066,327.02 -18,066,327.02 640.73 利润总额 122,328,171.87 -18,546,876.76 -18,546,876.76 759.56 山东新华锦国际股份有限公司

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4 净利润 111,780,151.05 -14,605,455.74 -18,546,876.76 865.33 扣除非经常性损益 的净利润 648,493.22 -14,124,906.00 -18,066,327.02 104.59 基本每股收益(元) 0.7220 -0.0943 -0.1198 865.64 稀释每股收益(元) 0.7220 -0.0943 -0.1198 865.64 净资产收益率(%) 70.36 -26.7 -62.53 增加 363.52 个百 分点 经营活动产生的现 金流量净额 1,859,862.20 1,592,571.95 1,592,571.95 16.78 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.01 0.01 0.01

2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,053,778.62 非货币性资产交换损益 18,308,282.51 债务重组损益 98,240,277.29 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -76,459.47 所得税影响金额 -7,377,968.35 少数股东损益影响金额 -16,252.77 合计 111,131,657.83

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股 71,351,406 46.09 71,351,406 46.09

3、其他内资持股 其中:境内非国有法 人持股 境内自然人持 股

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持 股

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 83,461,530 53.91 83,461,530 53.91

2、境内上市的外资 山东新华锦国际股份有限公司

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5 股

3、境外上市的外资 股

4、其他

三、股份总数 154,812,936

100 154,812,936

100 股份变动的批准情况 .

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,126 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股份数量 山东鲁锦进出集 团有限公司 境内非国有法人 46.09 71,351,406 高登学 其他 1.73 1,440,000 周勇 其他 1.07 891,650 张树辉 其他 1.06 882,300 黄镇雄 其他 0.97 809,900 江建军 其他 0.74 614,900 韩书臣 其他 0.70 582,400 李金胜 其他 0.63 528,500 卓玉珍 其他 0.51 427,800 何世杰 其他 0.47 396,200 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 高登学 1,440,000 人民币普通股 周勇 891,650 人民币普通股 张树辉 882,300 人民币普通股 黄镇雄 809,900 人民币普通股 江建军 614,900 人民币普通股 韩书臣 582,400 人民币普通股 李金胜 528,500 人民币普通股 卓玉珍 427,800 人民币普通股 何世杰 396,200 人民币普通股 姜洪侠 362,984 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关 系的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股序号有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 有限售条件股份可上市交 易情况 限售条件 山东新华锦国际股份有限公司

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6 数量 可上市交易时 间 新增可上 市交易股 份数量

1 山东鲁锦进出集团有 限公司 71,351,406

2010 年8月15 日 自公司股权分置改革实施后的第一个交易日 起36 个月内不上市交易

2、控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称:山东鲁锦进出口集团有限公司 新实际控制人名称:张建华 控股股东发生变更的日期:2007 年4月24 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:中国证券报、上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期:2007 年4月27 日 公司

2007 年4月27 日发布公告,披露根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于

2007 年4月24 日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》,临沂市国资委持有 的71,351,406 股转让给山东鲁锦进出口集团有限公司的股份过户手续已经于

2007 年4月24 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕.至此,公司控股股东已经变更为山东鲁锦进出口 集团有限公司,公司实际控制人变更为张建华先生.

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位:股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持股 份数量 期末持股数 变动原因 张建华 董事长

0 0

0 0 徐东波 副董事长, 总裁

0 0

0 0 张健 董事

0 0

0 0 王辉道 董事,副总 裁0000权锡鉴 独立董事

0 0

0 0 于珊 独立董事

0 0

0 0 钟蔚 监事会主席

0 0

0 0 徐涛 监事

0 0

0 0 张琳 职工监事

0 0

0 0 曹旭 财务总监

0 0

0 0 王斌 董事会秘书

0 0

0 0 1)、报告期内,董事长张建华持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为

0 股. 2)、报告期内,副董事长,总裁徐东波持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为

0 股. 3)、报告期内,董事张健持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为

0 股. 4)、报告期内,董事,副总裁王辉道持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为

0 股. 山东新华锦国际股份有限公司

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7 5)、报告期内,独立董事权锡鉴持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为

0 股. 6)、报告期内,独立董事于珊持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为

0 股. 7)、报告期内,监事会主席钟蔚持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为

0 股. 8)、报告期内,监事徐涛持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为

0 股. 9)、报告期内,职工监事张琳持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为

0 股. 10)、报告期内,财务总监曹旭持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为

0 股. 11)、报告期内,董事会秘书王斌持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为

0 股.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内,公司完成了董事会、监事会的换届,并重新聘任了公司高管.具体情况如下:

1、2007 年5月18 日召开的

2006 年年度股东大会上,选举张建华、徐东波、张健、王辉道为公司第 八届董事会董事,选举权锡鉴、于珊为第八届董事会独立董事.

2、2007 年5月18 日召开的

2006 年年度股东大会上,选举钟蔚、徐涛为公司第八届监事会非由职工 代表出任的监事,与职工推举的监事张琳共同组成第八届监事会.

3、2007 年5月23 日召开的公司第八届董事会第一次会议上,张建华先生当选为公司第八届董事会 董事长;

徐东波先生当选为公司第八届董事会副董事长.

4、2007 年5月23 日召开的公司第八届董事会第一次会议上,聘任徐东波先生为公司总裁;

聘任王 辉道先生为公司副总裁;

聘任曹旭先生为公司财务总监;

聘任王斌先生为公司董事会秘书.

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公........