PDF《长城汽车股份有限公司 长城汽车股份有限公司》

1 证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2011-004 长城汽车 长城汽车 长城汽车 长城汽车股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

2011 2011

2011 2011 年年年年第四季 第四季 第四季 第四季度日常 度日常 度日常 度日常关联交易 关联交易 关联交易 关联交易预测 预测 预测 预测公告 公告 公告 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,结合长城汽车股 份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )的实际情况,对公司2011 年9月28日至 2011年12月31日止日常关联交易预测情况公告如下:

一、日常关联交易概述 关联方名称 关联交易类型 关联交易内容

2011 年9月28 日至

12 月31 日预测金额 保定延锋江森汽车座 椅有限公司 采购商品 汽车座椅等汽车 零部件 不超过 70,000,000 元 保定信昌汽车零部件 有限公司 采购及销售商品、 提供劳务 (租赁、运输) 汽车座椅骨架、 悬置铁件等汽车 零部件 不超过 90,000,000 元 保定太行钢结构工程 有限公司 工程建设 支付工程款 不超过 12,000,000 元 保定市博创房地产开 发有限公司 租赁 场所租赁 不超过 110,000 元

二、关联方和关联关系

1、关联方基本情况 (1)保定延锋江森汽车座椅有限公司 成立时间:2004 年3月16 日2注册资本:1,816 万元 注册地址:河北省保定市朝阳南大街

2288 号长城工业园区 经营范围:汽车座椅总成和汽车座椅零部件的设计、开发、制造、销售并对产品进 行售后服务. 本公司持有该公司 25%股份,上海延锋江森座椅有限公司持有该公司 50%股份,骄 龙国际有限公司持有该公司 25%股份,本公司董事长在该公司任董事. (2)保定信昌汽车零部件有限公司 成立时间:2007 年1月26 日 注册资本:4,000 万元 注册地址:河北保定市朝阳南大街

2288 号长城工业园 经营范围:汽车座椅滑道、骨架、铰链、汽车天窗、复印机、家用电器零部件及其 他汽车零部件制造、 技术咨询, 销售本公司生产的产品并提供售后服务. 保定市信诚汽车发展有限公司持有该公司 45%股份,明芳工业股份有限公司持有该 公司 55%股份,本公司持有保定市信诚汽车发展有限公司 100%股份,本公司董事长在该 公司任董事. (3)保定太行钢结构工程有限公司 成立时间:2000 年9月20 日 注册资本:2,240 万元 注册地址:保定市南市区太行路

888 号 经营范围:网架工程、钢结构工程的制作与安装. 本公司的控股股东(保定创新长城资产管理有限公司)间接持有保定太行钢结构工 程有限公司 52%股份,本公司董事长在该公司任董事. (4)保定市博创房地产开发有限公司 成立时间:2009 年5月7日3注册资本:38,000 万元 注册地址:保定市朝阳南大街

2266 号 经营范围:房地产开发经营(限普通住宅开发) ,建筑材料销售. (凭企业法人营业 执照和资质证书从事经营活动) 本公司的控股股东(保定创新长城资产管理有限公司)持有保定市博创房地产开发 有限公司 100%股份,本公司董事长在该公司任董事.

2、履约能力 本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需. 上述公司经营 情况与财务状况良好,均具备履约能力.

三、定价政策和定价依据 本公司与前述关联方发生的各种关联交易,属于正常经营往来.定价以市场公允价 为基础,遵循公平合理原则,由双方协商确定价格,并签订相关交易协议.

四、关联交易的目的和对上市公司的影响 上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、 经常性关联交易, 已持续了多年, 和交易方形成了稳定的合作伙伴关系,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期 及未来财务状况、经营成果无不利影响.本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、 公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送. 上述日常关联交易金额占公司收入的比重较低, 且不会对本公司主要业务的独立性 造成影响.

五、公司独立董事对本次关联交易的意见 上述关联交易经公司第四届董事会第六次会议审议通过,在审议该议案时,一名关 联董事实施了回避表决,其余十名非关联董事全部同意. 公司四位独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见,认为公司与关联企 业发生的关联交易程序合法有效, 该交易为公司日常正常经营活动业务往来, 交易公平、 公正、公开,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,没有侵害中小股

4 东利益的行为,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定.

六、备查文件

1、公司(包含子公司)与关联公司签订的交易协议;

2、公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见;

3、公司董事会决议. 长城汽车股份有限公司 董事会 2011年10月24日