PDF《北京中科润金环保工程股份有限公司》

公告编号:2018-010

1 证券代码:834773 证券简称:中科润金 主办券商:兴业证券 北京中科润金环保工程股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 ,以 及公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2018 年度日常性关联交 易情况如下: 关联方 交易内容

2018 年预计金额(万元) 濮阳科润石油工程技术有限公司 销售商品或服务

3000 小计

3000 濮阳科润石油工程技术有限公司 采购商品或服务

3000 河南中科润金环保科技有限公司 采购商品或服务

200 小计

3200 濮阳科润石油工程技术有限公司 向本公司提供经营资金

3000 朱金才 向本公司提供经营资金

1000 小计

4000 朱金才 向本公司提供无偿担保

1500 贾晓娟 向本公司提供无偿担保

1500 小计

3000

(二)关联方介绍

1、濮阳市科润石油工程技术有限公司 濮阳市科润石油工程技术有限公司为北京中科润金环保工程股 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

公告编号:2018-010

2 份有限公司的全资子公司. 濮阳市科润石油工程技术有限公司成立于

2005 年5月22 日, 地址:河南省濮阳市文明路

22 号.注册资本:2000 万元.公司类别: 有限责任公司.法人代表:朱金才.

2、河南中科润金环保科技有限公司 河南中科润金环保科技有限公司为北京中科润金环保工程股份 有限公司的全资子公司. 河南中科润金环保科技有限公司成立于

2016 年5月20 日. 地址: 郑州市金水区玉凤路

362 号大观园国际

4 栋1单元

1102 室.注册资 本:1000 万元.公司类别:有限责任公司.法人代表:王俊霞.

3、朱金才、贾晓娟为公司实际控制人. 公司股东朱金才、 贾晓娟为夫妻关系, 合计直接持有公司 79.70% 的股份.其中,朱金才先生持有公司 75.50%的股份,担任公司董事 长兼总经理;

贾晓娟女士持有公司 4.20%的股份,担任公司董事.朱 金才先生及贾晓娟女士为公司实际控制人.

二、定价依据、公允性 公司与关联方进行的购销关联交易属于正常的商业交易行为, 遵 循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场行情确定,定价 公允合理. 公司向关联方融入资金的关联交易是在公司流动资金出现暂时 周转困难时的一种缓解措施.在进行资金拆借之前,公司将针对具体 的拆借行为,本着公平、公正、等价有偿的原则与上述关联方签署了 公告编号:2018-010

3 一系列关联交易协议.明确约定资金拆借金额、期限、利率等内容. 公司与关联方朱金才、 贾晓娟之间的担保关联交易属于关联方对 公司发展的无偿支持行为,公司无需向关联方支付任何费用,不存在 损害公司及其他股东利益的情形.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 由于公司及子公司缺乏有效的抵押资产向银行融资, 因业务增长 造成经营资金短缺,现阶段还需通过实际控制人及其他关联方拆入、 或者由联方向公司提供担保以便公司向银行融资解决;

公司与关联方进行的销售、采购及其他服务的关联交易,将依据 市场行情、公允交易原则进行. 上述关联交易为系公司生产经营的正常所需, 是合理的、 必要的. 以上关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、合理的 原则,对公司正常生产经营无不良影响,不存在损害公司及其他股东 利益的情况.

四、表决和审议情况

2018 年4月18 日,公司第一届董事会第十一次会议就《关于预 计2018 年度日常性关联交易的议案》进行了审议.表决结果: 同意票数为

3 票,占有表决权董事人数的 100%;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票;

回避票数为

2 票. 公司董事朱金才、贾晓娟为关联董事,根据《公司章程》 、 《关联 交易管理制度》的有关规定,进行了回避表决. 上述议案尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议. 公告编号:2018-010

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五、关联交易协议签署情况 在预计的

2018 年日常性关联交易范围内, 由公司经营管理层根 据业务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的 《第一届董事会第十一次会议决议》 特此公告. 北京中科润金环保工程股份有限公司 董事会

2018 年4月20 日