PDF《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司》

公告编号:2017-011

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2 证券代码:832095 证券简称:爱芯环保 主办券商:兴业证券 爱芯环保科技(厦门)股份有限公司 第一届董事会

2017 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开情况 爱芯环保科技(厦门)股份有限公司(以下称"公司" )第一届 董事会2017年第二次会议(以下称"本次会议" )通知已经以书面方 式送达公司董事.本次会议于2017年6月9日上午10:00在公司会议室 召开.会议由董事长钟喜生先生主持,应出席董事5人,实际出席董 事5人,会议有效表决票数为5票.本次会议的召开符合有关法律、法 规及《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况

(一)审议通过《关于控股股东拟受让控股子公司30%股权并构 成关联交易的议案》 ,并递交股东大会审议. 议案内容: 为契合深圳人才扶持政策, 促进中科爱芯智能科技 (深圳)有限公司的发展,公司拟同意由控股股东钟喜生从厦门市中芯同 创投资合伙企业(有限合伙)处受让中科爱芯智能科技(深圳)有限 公司 30%的股权(认缴出资

90 万元,实缴出资

90 万元) ,受让对价 为90 万元. 公告编号:2017-011

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2 钟喜生持有公司33.17%的股权,系公司控股股东;

钟喜生受让公 司控股子公司30%股权构成关联交易. 表决结果:董事钟喜生回避,同意票数为4票,反对票数为0票, 弃权票为0票.

(二) 审议 《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议 案》 . 议案内容:公司拟于2017年6月28日召开2017年第一次临时股东 大会,审议《关于控股股东拟受让控股子公司30%股权并构成关联交 易的议案》 . 表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票为0票.

三、备查文件目录

(一) 《爱芯环保科技(厦门)股份有限公司第一届董事会

2017 年第二次会议决议》. 特此公告. 爱芯环保科技(厦门)股份有限公司 董事会

2017 年6月12 日