PDF《北京中科润金环保工程股份有限公司 对外投资设立全资子公司...》

公告编码:2016-012

1 证券代码:834773 证券简称:中科润金 主办券商:兴业证券 北京中科润金环保工程股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟投资设立全资子公司河南中科润金环保科技有限公司,注册资本为 人民币 10,000,000.

00 元,注册地在河南省郑州市.

(二)审议和表决情况 本公司于

2016 年4月26 日召开第一届董事会第四次会议审议通过了《关于 投资设立全资子公司河南中科润金环保科技有限公司的议案》,董事会应出席董 事5名,实际出席董事

5 名,表决结果为同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.该子公司的设立不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况. 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》,本次对外投资金额不超过公司 最近经审计的净资产的 30%,投资额度在董事会审批权限内,无需经过公司股东 大会审议批准.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 经董事会批准后,报当地工商行政部门办理登记注册手续.拟设立全资子公 司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准.

(四)本次对外投资的新领域 本次投资不涉及进入新的领域.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编码:2016-012

2 本次对外投资的出资方式为现金. 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金.

(二)投资标的基本情况 名称:河南中科润金环保科技有限公司 注册地:河南省郑州市郑东新区格拉姆 B 座2420 室 经营范围:环境技术、环境影响评价咨询与服务;

第三方检测服务;

环保技 术研发及服务;

环境工程专业承包;

环境综合治理服务;

市场调查、企业管理咨 询、营销策划、承办展览展示;

环保设备销售.环保政策与信息咨询. 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 北京中科润金环保工程股份 有限公司 人民币 10,000,000.00 元100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 公司是专注构建油田环保的综合服务商.成立的河南中科润金环保科技有限 公司,有利于公司提升产业延伸发展,深化产业链.本次投资有利于公司的发展 战略,形成新的利润增长点,符合公司的发展和长期规划,对公司的持续发展将 起到重要的作用.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策,本次设立子公司可 能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,公司将完善各项内控制度,采取 适当措施加强风险管控, 明确经营策略和风险管理,以不断适应业务需要及市场 变化,努力确保公司本次投资的安全并取得良好的投资回报.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资符合公司战略规划,可进一步提升公司的综合实力和核心竞争 力,为公司长期发展培养新的业务增长点,对公司发展具有积极意义.本次投资 不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东 利益的情形.

四、备查文件目录 公告编码:2016-012

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(一) 《北京中科润金环保工程股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 特此公告. 北京中科润金环保工程股份有限公司 董事会

2016 年4月27 日