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石大胜华

2017 年第一次临时股东大会会议材料

1 山东石大胜华化工集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会 目录

一、程序文件

1、会议议程

2、会议须知

二、提交股东大会审议的议案

1、关于制定《集团公司高管及事业部高管薪酬管理试行办法》的议案;

2、关于制定《集团公司高管及事业部高管绩效考核管理试行办法》的议案;

3、关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案;

4、关于修订《公司章程》的议案;

5、关于增补公司第五届监事会非职工代表监事的议案.

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2017 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间: 现场会议召开时间:2017 年7月17 日14:00 通过互联网投票平台的投票时间:2017 年7月17 日9:15-15:00;

通过交易系统 投票平台的投票时间:2017 年7月17 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

二、现场会议地点:青岛经济技术开发区长江西路

161 号办公楼

1211 室

三、现场会议主持人:公司董事长郭天明先生

四、会议方式:现场投票与网络投票相结合

五、会议议程

1、会议开始,介绍参会股东的出席情况

2、宣读大会会议须知

3、大会议案报告 (1) 《关于制定的议案》 ;

(2) 《关于制定的议案》 ;

(3) 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 ;

(4) 《关于修订的议案》 ;

(5) 《关于增补公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 .

4、股东或股东代表发言,公司董事、监事及高级管理人员回答问题

5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票(审议事项与股东有关联 关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票)

6、现场投票表决 进行表决时,应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票

7、宣读现场会议投票结果

8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议

9、网络投票结束后,合并投票结果. 石大胜华

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10、宣读会议决议

11、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书

12、与会董事签署决议与会议记录

13、会议结束 石大胜华

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4 山东石大胜华化工集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会须知 为维护山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称 公司 )全体股东的合 法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,根据中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 、 《山东石大胜华化工集团股份有 限公司章程》 (以下简称 公司章程 ) 、 《山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大 会议事规则》 (以下简称 股东大会议事规则 )等有关规定,特制定本次会议须知如 下:

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真 履行《公司章程》中规定的职责.

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前

30 分钟到达会场签到.登记参 会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大 会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件.证件不 全的,工作人员可以拒绝其参会.

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数之后,会议登记应当终止.会议登记终止后,到达现场的股东或其代理人可以列 席会议,但不能参加本次大会各项议案的表决.

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

五、为保证股东大会有序进行,股东在大会上发言,应提前将股东发言登记表提 交主持人,在主持人许可后进行.

六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的 问题.

七、股东大会表决采用记名投票表决的方式.股东以其所持有的表决权的股份数 额对议案进行表决,每一股份享有一票表决权.股东在现场表决时,应在表决单中每 项议案下设的 赞成 、 反对 、 弃权 或 回避 四项中任选一项,并以打 √ 表示,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权 利,其所持股份数的表决结果应计为 弃权 . 石大胜华

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八、本次股东大会共审议五个议案,议案四为特别议案,即由出席会议的股东或 股东代表所持表决权股份的 2/3 以上通过即可;

本次股东大会审议的其他议案均为 普通议案,即由出席会议的股东或股东代表所持表决权股份的 1/2 以上通过即可.

九、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何未经公 司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像. 石大胜华

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6 议案一 关于制定《集团公司高管及事业部高管薪酬 管理试行办法》的议案 各位股东/股东代表: 石大胜华高级管理人员(以下简称 高管 )薪酬一直参照中国石油大学(华东) 及山东石大科技集团有限公司高管薪酬相关规定执行.为了完善公司高管团队的薪酬 管理体系,充分调动集团公司高管的工作积极性和创造性,促进公司战略的实现和股 东价值增长.根据石大胜华全面深化改革工作整体安排,公司委托合益管理咨询(上海)有限公司对公司高管薪酬进行了调研和设计,形成了石大胜华《集团公司高管及 事业部高管薪酬管理试行办法》 (见附件一) . 本议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,现提请各位股东及股东代 表审议. 山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会 二一七年七月十七日 石大胜华

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7 附件一 山东石大胜华化工集团股份有限公司 集团公司高管与事业部高管薪酬管理试行办法

第一章 总则 第一条 为进一步保障山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称 集团公 司 ) 在快速发展阶段各项工作的顺利开展,促进集团公司业务战略的实现和股东价 值增长,完善高管团队的薪酬管理体系,建立客观、公正、科学规范的薪酬管理机制, 充分调动集团公司高管及事业部高管的工作积极性和创造性,全面提升集团公司核心 竞争能力,根据监管机构颁布的有关法律、法规及指引、公司章程及行业管理的有关 规定,结合集团公司情况特制定本试行办法(以下简称 本办法 ) . 第二条 本办法遵循以下原则: 1) 价值创造原则:实现国有资产保值增值的原则;

2) 战略导向原则:根据集团公司的总体发展战略以及外部市场竞争状况建立高 级管理人员的薪酬管理体系;

3) 内部公平性原则:按岗位贡献付薪,通过科学的岗位评估手段确定岗位之间 的相对价值,并在此基础上建立公司的薪酬结构,保证岗位的价值与报酬直接相关;

4) 外部竞争性原则:考虑未来的行业发展,集团公司的薪酬体系将兼顾外部竞 争性,加大对高端人才的吸引力,同时有效地控制薪酬成本;

5) 灵活性原则:根据集团公司不同业务发展阶段的需求和组织结构的阶段性调 整,薪酬结构和体系的设计将具备一定的灵活性,使之适用于新岗位、新情况. 第三条 本办法适用于集团公司高管,即集团公司董事长、总经理、副总经理、 总会计师、董秘等,以及事业部高管,即基础化工事业部总经理及副总经理、新能源 材料事业部总经理及副总经理、石化产品贸易事业部总经理、投资并购事业部总经理 及副总经理、新兴业务事业部总经理及副总经理、公用工程事业部总经理. 第四条 本办法所指股东大会指山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大会, 董事会指山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会,考核委员会指董事会薪酬与考 核委员会. 第五条 本办法需经董事会和股东大会批准后生效. 石大胜华

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第二章 岗位级别与薪酬构成 集团公司采用以岗定薪的原则,通过海氏评估法对不同岗位的相对价值进行评 估,建立高管岗位级别体系,以此作为基础建立高管薪酬结构并确定相对应的目标总 薪酬.高管人员的岗位级别如下: 表1:高管的岗位级别 第六条 集团公司高管和事业部高管年度总薪酬包含基本年薪和绩效年薪.年度 总薪酬为 ........