PDF《山东力诺特种玻璃股份有限公司》

公告编号:2015-013

1 /

4 证券代码:833017 证券简称:力诺特玻 主办券商:新时代证券 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于召开

2015 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2015 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2015 年12 月9日下午 14:00 结束时间:2015 年12 月9日下午 17:00

(五)会议召开方式 经第一届董事会第七次会议通过,召开

2015 年第五次临时股 东大会,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定. 公告编号:2015-013

2 /

4 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2015 年12 月4日,截至

2015 年12 月4日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登 记日卖出证券的投资者不享有此权利) 公司全体股东均有权出席股东 大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不 必是公司的股东. 2.公司董事、监事、高管列席会议 3.本公司聘请国曜律师事务所律师现成见证

(七)会议地点:力诺集团股份有限公司三号会议室.

二、会议审议事项 1.审议《山东力诺特种玻璃股份有限公司股票发行方案》议案 2. 审议《关于股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜 的议案》. 3. 审议《关于提请股东大会授权董事会根据最终发行认购情况 修改公司章程的议案》. 4. 审议《关联交易的议案》 5.审议 《向大股东出让公司持有全部山东力诺新材料有限公司股 权的议案》 公告编号:2015-013

3 /

4 6.审议《补充选举监事的议案》 1-5 项内容已于

2015 年11 月24 日2015-011 号董事会决议公告 披露. 第6项于

2015 年11 月24 日2015-012 号监事会决议公告披露.

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 会议开始前半小时进行登记, 会议开始还未登记的不 得参加投票. 登记地点:会议现场

四、其他

(一)会议联系方式 联系人: 詹从彬 手机:13355412818 E-mail:[email protected]

(二)会议费用:本次临时股东大会现场会议会期

3 小时,与会人员的 食宿及交通等费用自理.

(三)临时提案 法人股东应持加盖公章的营业执照/证明复印件、法定代表人 代表证明书及法定代表人身份证/护照等身份证明办理登记手续 (法定代表人参会);

委托代理人参会的,应持代理人本人身份证/ 护照等身份证明、加盖公章的营业执照/证明复印件、法人出具的 授权委托书办理登记手续. 临时提案需要于开会前

10 日提交董事会 公告编号:2015-013

4 /

4

五、备查文件目录 第一届董事会第七次会议决议 山东力诺特种玻璃股份有限公司 董事会

2015 年11 月24 日