PDF《山西焦化股份有限公司 董事会决议公告》

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2019-009号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

山西焦化股份有限公司第八届董事会第五次会议于

2019 年3月8日在本公司以现场和通讯方式召开,本次会议应出席董事

9 人,实际出席

9 人,会议由郭文仓董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会 议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效.会议 审议通过了以下议案:

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案 根据山西焦煤集团公司文件,经全体董事研究,同意郭文仓同志不 再担任公司董事长职务,仍担任公司董事职务.根据公司实际情况,会 议选举李峰同志为公司第八届董事会董事长.李峰个人简历附后. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案 董事会各专门委员会成员调整如下: 序号 类别 主任 委员 委员 下设小组 组长 成员

1 战略委员会 李峰郭文仓 赵鸣投资评审组 李峰郭毅民 张东进 王晓军

2 审计委员会 刘俊彦 王晓军 赵鸣审计工作组 王晓军 翟正义 朱永智 王冬琴

3 提名委员会 赵鸣郭文仓 刘俊彦 提名工作组 郭文仓 郭毅民 张东进 王晓军

4 薪酬与考核 委员会 赵鸣李峰史竹敏 薪酬与考核 工作组 李峰成向贵 王晓军 柴高贵 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、关于调整部分高级管理人员的议案 根据工作需要,董事会解聘:李峰担任的总经理职务;

董事会聘 任:赵新荣、杜建宏为公司副总经理;

董事会决定,在新的总经理就任 之前,由王晓军董事、财务总监代行总经理职务.王晓军、赵新荣、杜 建宏个人简历附后. 上述高管人员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满 时止. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁

3 亿元的议案 为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成 本,公司拟向焦煤融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资,融 资金额为人民币

3 亿元,租赁期限

3 年, 本次融资租赁业务由山西焦化集 团有限公司提供连带责任担保. 本议案为关联交易议案,公司

9 名董事会成员中,6 名关联董事回 避表决,由3名非关联董事予以表决. 该议案尚需提交股东大会予以审议,股东大会召开时间另行通知. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 附件:李峰等人员个人简历 特此公告. 山西焦化股份有限公司董事会

2019 年3月8日附件:李峰等人员个人简历 李峰,男,汉族,1967 年10 月出生,山西襄汾人,中共党员,大 学文化,高级工商管理硕士(EMBA),高级工程师.1987 年7月参加工 作,现任山西焦化集团有限公司党委副书记、董事,山西焦化股份有限 公司副董事长、总经理,山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事,山 西中煤华晋能源有限责任公司副董事长. 王晓军,男,汉族,1969 年5月出生,河北迁安人,中共党员,大 学文化,会计师.1987 年7月参加工作,现任山西焦化集团有限公司董 事,山西焦化股份有限公司董事、财务总监,山西焦煤集团飞虹化工股 份有限公司总会计师,山西中煤华晋能源有限责任公司董事. 赵新荣,男,汉族,1975 年8月出生,山西洪洞人,中共党员,大 学文化,工程师.1993 年8月参加工作,历任公司焦化厂第二炼焦车间 主任、焦化厂厂长、销售公司总经理,现任公司安监局常务副局长. 杜建宏,男,汉族,1969 年2月出生,山西襄汾人,中共党员,大 学文化,高级工程师.1992 年7月参加工作,历任公司焦化二厂炼焦车 间主任;

山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司董事长、总经理,山西 省焦炭集团益隆焦化股份有限公司董事长、总经理,山西省焦炭集团副 总工程师.