PDF《D358》

信息披露 制作 李波

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8 2019 年4月26 日 星期五 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019 年5月17 日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月17 日9点30 分 召开地点:山西省太原市高新区科技街

18 号阳煤大厦

13 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月17 日至2019 年5月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《 上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 阳煤化工股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 √

2 阳煤化工股份有限公司

2018 年度监事会工作报告 √

3 阳煤化工股份有限公司关于审议 《

2018 年年度报告》及其摘 要的议案 √

4 阳煤化工股份有限公司

2018 年度财务决算报告 √

5 阳煤化工股份有限公司

2019 年度财务预算方案 √

6 阳煤化工股份有限公司

2018 年度利润分配的议案 √

7 阳煤化工股份有限公司关于

2018 年未弥补亏损超过实收股 本总额三分之一的议案 √

8 阳煤化工股份有限公司关于

2018 年度日常关联交易的执行 情况并追认超额部分及

2019 年度预计日常关联交易的议案 √

9 阳煤化工股份有限公司关于聘请

2019 年度审计机构的议案 √

10 关于增加公司注册资本的议案 √

11 关于修订 《 公司章程》部分条款的议案 √

12 关于修订 《 董事会议事规则》部分条款的议案 √

13 关于修订 《 股东大会议事规则》部分条款的议案 √

14 阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案 √

15 阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司山西阳 煤化工投资有限责任公司的议案 √ 累积投票议案 16.00 关于选举董事的议案 应选董事 ( 6)人16.01 选举冯志武为本公司第十届董事会非独立董事 √ 16.02 选举程彦斌为本公司第十届董事会非独立董事 √ 16.03 选举王怀为本公司第十届董事会非独立董事 √ 16.04 选举白平彦为本公司第十届董事会非独立董事 √ 16.05 选举张云雷为本公司第十届董事会非独立董事 √ 16.06 选举朱壮瑞为本公司第十届董事会非独立董事 √ 17.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事 ( 3)人17.01 选举李端生先生为本公司第九届董事会独立董事 √ 17.02 选举李德宝先生为本公司第九届董事会独立董事 √ 17.03 选举裴正先生为本公司第九届董事会独立董事 √ 18.00 关于选举监事的议案 应选监事 ( 3)人18.01 选举李一飞先生为本公司第九届监事会股东代表监事 √ 18.02 选举王建娥女士为本公司第九届监事会股东代表监事 √ 18.03 选举余鹏艳女士为本公司第九届监事会股东代表监事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第三十七次会议、 第九届监事会第二十二次会议及第九届董事 会第三十八次会议审议通过. 具体内容详见公司于

2019 年4月13 日与

2019 年4月26 日刊登在 《 上 海证券报》、 《 中国证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告.

2、特别决议议案:

10、11

3、对中小投资者单独计票的议案:1-18

4、涉及关联股东回避表决的议案:8 应回避表决的关联股东名称:阳泉煤业 ( 集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (

网址:vote. sseinfo.com)进行投票. 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证. 具体操 作请见互联网投票平台网站说明.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可 以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该项议案所投的选举票视为无效投票.

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 准.

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

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四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会 ( 具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决. 该代理人不 必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股600691 阳煤化工 2019/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、会议登记方法 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是 公司股东.

1、登记手续 ( 1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;

授权委托代理人还应持授权委托 书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续. ( 2)符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人 股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续;

授权委托代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人 身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营 业执照复印件办理登记手续. ( 3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记.

2、登记地点:山西省太原市高新技术开发区科技街

18 号阳煤大厦

1509 室证券部.

3、登记时间:2019 年5月15 日-16 日8:30-11:

30、15:00-17:30.

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议 的股东,可委托授权 代理人出席. 委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载 明对股东大会拟表决的每一事项的赞成 或反对意向,未明确载明的,视为代理人 有自行表决权.

5、联系方式: 联系人:高峰杰 联系

电话:0351-7255821 联系传真:0351-7255820 联系地址:山西省太原市高新技术开发区科技街

18 号阳煤大厦

1509 室证券部

六、其他事项

1、现场会议会期预定半天,出席会议人员的交通费、食宿费自理.

2、会议期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行. 特此公告. 阳煤化工股份有限公司董事会

2019 年4月25 日 附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 阳煤化工股份有限公司: 兹委托 先生 ( 女士)代表本单位 ( 或本人)出席

2019 年5月17 日召开的贵公司

2018 年年度 股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 阳煤化工股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2 阳煤化工股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

3 阳煤化工股份有限公司关于审议 《

2018 年年度报告》及其摘要的 议案

4 阳煤化工股份有限公司

2018 年度财务决算报告

5 阳煤化工股份有限公司

2019 年度财务预算方案

6 阳煤化工股份有限公司

2018 年度利润分配的议案

7 阳煤化工股份有限公司关于

2018 年未弥补亏损超过实收股本总 额三分之一的议案

8 阳煤化工股份有限公司关于

2018 年度日常关联交易的执行情况 并追认超额部分及

2019 年度预计日常关联交易的议案

9 阳煤化工股份有限公司关于聘请

2019 年度审计机构的议案

10 关于增加公司注册资本的议案

11 关于修订 《 公司章程》部分条款的议案

12 关于修订 《 董事会议事规则》部分条款的议案

13 关于修订 《 股东大会议事规则》部分条款的议案

14 阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案

15 阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司山西阳煤 化工投资有限责任公司的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 16.00 关于选举董事的议案 16.01 选举冯志武为本公司第十届董事会非独立董事 16.02 选举程彦斌为本公司第十届董事会非独立董事 16.03 选举王怀为本公司第十届董事会非独立董事 16.04 选举白平彦为本公司第十届董事会非独立董事 16.05 选举张云雷为本公司第十届董事会非独立董事 16.06 选举朱壮瑞为本公司第十届董事会非独立董事 17.00 关于选举独立董事的议案 17.01 选举李端生先生为本公司第九届董事会独立董事 17.02 选举李德宝先生为本公司第九届董事会独立董事 17.03 选举裴正先生为本公司第九届董事会独立董事 18.00 关于选举监事的议案 18.01 选举李一飞先生为本公司第九届监事会股东代表监事 18.02 选举王建娥女士为本公司第九届监事会股东代表监事 18.03 选举余鹏艳女士为本公司第九届监事会股东代表监事 委托人签名 ( 盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ ,对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决. 附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号. 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票.

二、申报股数代表选举票数. 对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数. 如某股东持有上市公司

100 股股票,该次股东大会应选董事

10 名,董事候 选人有

12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有

1000 股的选举票数.

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票. 股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人. 投票结束后,对每一项议案分 别累积计算得票数.

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事

5 名,董事候选 人有

6 名;

应选独立董事

2 名,独立董事候选人有

3 名;

应选监事

2 名,监事候选人有

3 名.需投票表决 的事项如下: 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例:陈** 4.02 例:赵** 4.03 例:蒋** …… …… 4.06 例:宋** 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例:张** 5.02 例:王** 5.03 例:杨** 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例:李** 6.02 例:陈** 6.03 例:黄** 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司

100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00 关 于选举董事的议案 就有

500 票的表决权,在议案 5.00 关于选举独立董事的议案 有200 票的表决权, 在议案 6.00 关于选举监事的议案 有200 票的表决权. 该投资者可以以

500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决. 他(她)既可以把

500 票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人. ?@ 如表所示: 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式… 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例:陈**

500 100

100 4.02 例:赵**

0 100

50 4.03 例:蒋**

0 100

200 4.06 例:宋**

0 100

50 证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2019-020 阳煤化工股份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会的通知

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人冯志武、主管会计工作负责人商彤及会计机构负责人 ( 会计主管人员)商彤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 43,739,537,639.98 41,510,567,493.46 5.37 归属于上市公司股东的净资产 5,939,621,128.26 5,930,417,398.15 0.16 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 257,149,646.42 323,528,496.36 -20.52 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 ( %) 营业收入 4,768,544,806.32 5,495,755,199.56 -13.23 归属于上市公司股东的净利润 6,804,102.03 66,107,163.68 -89.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,876,521.63 51,596,788.50 -124.96 加权平均净资产收益率 ( %) 0.11 1.11 减少 1.00 个百分点 基本每股收益 ( 元/股) 0.0029 0.0278 -89.57 稀........