PDF《安阳钢铁股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600569 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :安阳钢铁 安阳钢铁 安阳钢铁 安阳钢铁 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2011― ― ― ―14 号号号号安阳钢铁股份有限公司 安阳钢铁股份有限公司 安阳钢铁股份有限公司 安阳钢铁股份有限公司 第六届董事会第九次 第六届董事会第九次 第六届董事会第九次 第六届董事会第九次会议决议公告 会议决议公告 会议决议公告 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈 误导性陈 误导性陈 误导性陈 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 安阳钢铁股份有限公司于

2011 年8月12 日向全体董事发出 了关于召开第六届董事会第九次会议的通知及相关材料. 会议于

2011 年8月22 日在安钢会展中心第二会议室召开,会议应到董 事9名, 实到董事

8 名. 公司董事张怀宾先生因公未能出席会议, 授权委托董事姚桐先生出席会议,并代为行使表决权.公司监事 和高管人员列席了会议.会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定.会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议 案:

1、审议并通过《公司

2011 年半年度报告及报告摘要》的议案. 报告期内实现基本每股收益 0.03 元. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议并通过《调整公司董事会成员》的议案. 因工作变动,本公司董事姚桐先生、张怀宾先生、阎长宽先 生向公司提出辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务的申 请.公司同意姚桐先生、张怀宾先生、阎长宽先生辞去上述职务 的申请,并对姚桐先生、张怀宾先生、阎长宽先生担任上述职务 以来的辛勤工作表示诚挚的感谢! 董事会提名南祥民先生、姜黎安先生、毛尽华先生为公司董 事候选人.经公司董事会提名委员会审核南祥民先生、姜黎安先 生、毛尽华先生个人履历和相关资料,未发现有《公司法》第一 百四十七条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形,具备董 事任职资格. 根据相关规定, 本公司独立董事郭爱民先生向公司提出辞去 公司独立董事、 董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会 委员职务的申请.公司同意郭爱民先生辞去上述职务的申请,并 对郭爱民先生担任上述职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢! 公司董事会提名李斌先生为公司独立董事候选人. 经公司董 事会提名委员会审核李斌先生个人履历和相关资料,未发现有 《公司法》第一百四十七条规定和《公司章程》第九十五条规定 以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

(三)》规 定之情形,具备独立董事任职资格. 该议案需提请公司股东大会进行累积投票选举通过. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、审议并通过《调整公司高级管理人员》的议案. 因工作变动, 本公司经理李福永先生向公司董事会提出辞去 公司经理的申请.公司同意李福永先生辞去公司经理的申请,并 对李福永先生担任公司经理以来的辛勤工作表示诚挚的感谢! 经公司董事长提名, 公司董事会拟聘任赵济秀先生为公司经 理,任期到本届董事会期满为止.经公司经理提名,公司董事会 拟聘任张纪民先生为公司副经理,任期到本届董事会期满为止. 经公司董事会提名委员会审核赵济秀先生、 张纪民先生个人履历 和相关资料,未发现有《公司法》第一百四十七条规定和《公司 章程》第一百二十五条、第一百二十六条规定之情形,具备高级 管理人员任职资格. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、审议并通过《调整公司机构》的议案. (1)撤销原公司能源动力处、安全环保处,成立公司能源 环保管理处、安全管理处;

(2)撤销原公司烧结厂、炼铁厂,合并组建公司炼铁厂. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5、审议并通过《关于召开

2011 年第一次临时股东大会通知》的 议案. 公司董事会决定于

2011 年9月8日上午

8 时在安钢会展中 心第二会议室召开

2011 年第一次临时股东大会,审议《调整公 司董事会成员》的议案.具体内容请见《公司关于召开

2011 年 第一次临时股东大会的通知》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 附件

1、候选独立董事、候选董事简历

2、新聘公司经理、副经理简历

3、候选独立董事提名人声明

4、候选独立董事声明 安阳钢铁股份有限公司董事会 安阳钢铁股份有限公司董事会 安阳钢铁股份有限公司董事会 安阳钢铁股份有限公司董事会

2011 年8月22 日 附件

1 候选独立董事 候选独立董事 候选独立董事 候选独立董事简历 简历 简历 简历 李斌,男,1947 年5月出生,大专学历,注册会计师.1966 年至

1984 年,先后任河南省郑州玻璃钢厂财务科主管会计、郑 州市重工业局财务科干部、 郑州发电设备厂财务科长、 主管财务、 销售副厂长(副县级) .1984 年至

2007 年6月,先后任河南省 财政厅副处长、处长、副厅级巡视员,2007 年6月退休.2006 年12 月至今任河南省资产评估师协会会长.2009 年6月经培训 获得上市公司独立董事任职资格. 候选董事 候选董事 候选董事 候选董事简历 简历 简历 简历 南祥民,男,1963 年12 月出生,大专学历,高级工程师.1984 年进入安钢,历任安钢炼铁厂三高炉车间副主任、主任、炼铁厂技术 科科长、厂长助理、副厂长、党委副书记、书记、厂长.现任股份公 司炼铁厂厂长. 姜黎安, 男,1957 年1月出生,本科学历,炼钢高级技师.1975 年进入安钢,历任安钢第二炼钢厂冶炼车间炉长、副主任、主任、第 二炼钢厂厂长助理、副厂长、厂长.现任股份公司第二炼钢厂厂长. 毛尽华,男,1971 年7月出生,本科学历,高级工程师.1994 年进入安钢, 历任安钢第二炼钢厂炼钢车间炉长、 技术副主任、 主任、 安钢

120 吨转炉工程指挥部实习组负责人、 第二炼轧厂副厂长、 厂长. 现任股份公司第二炼轧厂厂长. 附件

2 经理候选人简历 经理候选人简历 经理候选人简历 经理候选人简历 赵济秀,男,1960 年8月出生,本科学历,教授级高级工程师.

1982 年进入安钢,历任安钢小型厂车间副主任、主任、中板厂副厂 长、高线工程常务副指挥长、高线厂厂长、150 吨级转炉--炉卷轧机 工程常务副指挥长、第二炼轧厂厂长.现任股份公司副经理. 副副副副经理候选人简历 经理候选人简历 经理候选人简历 经理候选人简历 张纪民,男,1965 年10 月出生,本科学历,煤化工教授级高级 工程师.1987 年进入安钢,历任安钢焦化厂炼焦车间技术员、副主 任、焦化厂生产计划科副科长、科长、三炼焦车间主任、焦化厂厂长 助理、副厂长、厂长.现任股份公司焦化厂厂长. 附件

3 安阳钢铁 安阳钢铁 安阳钢铁 安阳钢铁股份有限公司独立董事提名人声明 股份有限公司独立董事提名人声明 股份有限公司独立董事提名人声明 股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安阳钢铁股份有限公司现就提名李斌先生为安阳钢 铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被 提名人与安阳钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人 独立性的关系,具体声明如下: 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出 任安阳钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见候 选人声明),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市 公司董事的资格;

二、符合安阳钢铁股份有限公司章程规定的董事任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安阳钢铁 股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安阳钢铁股 份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中 的自然人股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安阳钢铁股 份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司 前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一.

四、被提名人及其直系亲属不是安阳钢铁股份有限公司控 股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、 高级管理人员;

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为安阳钢铁 股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、 咨询等服务的人员;

六、被提名人不在与安阳钢铁股份有限公司及其控股股东 或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职, 也不在该 业务往来单位的控股股东单位任职;

七、被提名人不是国家公务员,任职独立董事不违反《中 华人民共和国公务员法》的规定;

八、被提名人不是中管干部,任职独立董事不违反中央纪 委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中 纪发[2008]22 号)的规定. 包括安阳钢铁股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事 的上市公司数量不超过五家, 被提名人在安阳钢铁股份有限公司 连续任职未超过六年. 本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独 立董事任职资格备案工作的通知》(上证........