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1 山西焦化股份有限公司 第二十九次股东大会会议资料 二九年三月三十一日

2 目目目目录录录录

一、山西焦化股份有限公司第29次股东大会会议议程 -3

二、山西焦化股份有限公司第29次股东大会表决办法 -4

三、会议审议事项:

1、2008年度董事会工作报告 5-14

2、2008年度监事会工作报告 15-18

3、2008 年度财务决算报告 19-20

4、2008 年度利润分配预案 -21

5、关于续聘北京京都天华会计师事务所为公司审计机构的 议案 -22

6、公司独立董事述职报告 23-27

7、关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料 煤和煤焦油的议案 28-29

8、关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的议案 30-33

3 山西焦化股份有限公司 山西焦化股份有限公司 山西焦化股份有限公司 山西焦化股份有限公司 第二十九次股东大会会议议程 第二十九次股东大会会议议程 第二十九次股东大会会议议程 第二十九次股东大会会议议程 (二 九年三月三十一日)

一、主持人宣布股东到会情况和大会注意事项;

二、会议审议事项:

1、2008年度董事会工作报告

2、2008年度监事会工作报告

3、2008 年度财务决算报告

4、2008 年度利润分配预案

5、 关于续聘北京京都天华会计师事务所为公司审计机构 的议案

6、公司独立董事述职报告

7、关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原 料煤和煤焦油的议案;

8、关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的议案.

三、主持人宣读大会表决办法,对上述议案进行表决;

四、主持人宣读会议表决结果;

五、山西恒一律师事务所律师发表法律意见;

六、主持人宣读会议决议;

七、出席会议董事在股东大会决议书上签字;

八、会议结束.

4 山西焦化股份有限公司第二十九次 山西焦化股份有限公司第二十九次 山西焦化股份有限公司第二十九次 山西焦化股份有限公司第二十九次 股东大会表决办法 股东大会表决办法 股东大会表决办法 股东大会表决办法 (二九年三月三十一日) 根据《山西焦化股份有限公司章程》规定,山西焦化股 份有限公司第二十九次股东大会需要表决的八项议案,全部 采用现场投票的记名表决方式.第

1、

2、

3、

4、

5、

6、7项 为普通决议,应由出席会议的全体股东所持表决权的二分之 一以上通过有效;

其中第7项议案为关联交易议案,关联股 东回避表决;

第8 项议案为特别决议,应由出席股东大会的 全体股东所持表决票的三分之二以上通过. 本次大会采用现场投票的记名表决方式,由大会主持人 组织.大会设监票人三名、计票人三名,由大会表决同意后 开展工作.表决时,由计票人做现场统计,负责计算表决结 果,并提交监票人,监票人确认无误后,由监票人递交大会 主持人,由大会主持人宣布表决结果. 本次股东大会表决情况及本次股东大会会议材料由董事 会秘书处妥善保管,以备股东查阅.

5 2008

2008 2008

2008 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 各位股东: 我代表董事会将公司

2008 年主要工作完成情况和

2009 年工作安排报告如下,请予审议. 第一部分 第一部分 第一部分 第一部分

2008 2008

2008 2008 年主要工作完成情况 年主要工作完成情况 年主要工作完成情况 年主要工作完成情况

2008 年,国家特大自然灾害相继发生,国际金融危机加 速蔓延,整个焦化行业出现全面亏损.面对此重大挑战和考 验,公司董事会积极研判市场,沉着应对,深入贯彻落实科 学发展观,按照山西焦煤集团

32255 发展思路和公司发 展目标,审时度势,科学决策,及时实施 一低四停 的生 产运行模式,克服了前所未有的种种困难,最大限度地减少 了公司损失,确保了生产经营、项目建设、规范运作、改革 发展有效运行.2008 年度公司荣获 山西省 QC 小组活动优 秀企业 、 中国化肥企业

100 强 、 全国石油和化学工业先 进集体 等荣誉称号.

2008 年公司实现营业收入 494,724.23 万元 ,亏损 31,093.58 万元,实现净利润-23,428.17 万元(归属于母公 司所有者的净利润-23,802.80 万元) ,基本每股收益-0.42 元. 下面我主要总结五个方面的工作.

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1、 、 、 、规范运作 规范运作 规范运作 规范运作, , , ,完善法人治理结构 完善法人治理结构 完善法人治理结构 完善法人治理结构 依法设立了董事会专门委员会 依法设立了董事会专门委员会 依法设立了董事会专门委员会 依法设立了董事会专门委员会. . . .按照《上市公司治理准 则》要求,公司根据实际情况,经股东大会批准设立了战略、

6 审计、提名、薪酬与考核董事会专门委员会,制定了董事会 专门委员会工作细则,明确了独立董事在专门委员会中的职 责,为董事会依法行使职权,进一步规范运作和科学决策奠 定了基础,公司法人治理结构得到进一步加强. 完成 完成 完成 完成公司治理专项活动 公司治理专项活动 公司治理专项活动 公司治理专项活动. . . .按照中国证监会统一部署以及 山西证监局《关于山西辖区

2008 年进一步深入推进公司治 理专项活动有关工作的通知》精神,董事会在巩固

2007 年 公司治理专项活动成果的基础上,2008 年开展了进一步深 入推进公司治理专项活动,对2007 年《公司治理专项活动 整改报告》的整改情况和整改效果重新进行核查,做好了专 项活动整改收尾和全面总结工作,形成了《关于加强公司治 理专项活动整改情况的报告》并及时披露.通过历时两年的 治理专项活动,公司的规范运作水平得到进一步提高. 强化信息披露工作 强化信息披露工作 强化信息披露工作 强化信息披露工作. . . .根据《公司法》和《公司章程》有 关规定,2008 年董事会召集筹办了

4 次股东大会,召开了

9 次董事会会议.在中国证监会指定网站、 《中国证券报》和 《上海证券报》及时、完整地披露了公司

2007 年年度报告、

2008 年第一季度报告、 半年度报告和第

3 季度报告等

4 期定 期报告;

对修改公司章程、增加公司经营范围、3#和4#焦炉 投产、焦化一厂关停、德力信公司吸收山西佳联科技发展公 司参股、第二大股东西山煤电增持 山西焦化 股份等重大 事项发布了

32 则临时公告.2008 年度公司董事会真实、准确、及时、完整地对重大事项和重大信息进行了详实披露. 加强对外投资监管 加强对外投资监管 加强对外投资监管 加强对外投资监管. . . .根据工作需要,调整充实了对外投 资监管工作组成员, 健全了组织机构, 加大了监管力度.

2008 年, 完成建安公司改制并增加出资

200 万元, 实现利润 611.40

7 万元;

完成设计公司改制,实现利润 101.86 万元;

虹宝监 理公司与山西联通的联合工作有序进行;

完成德力信公司与 山西佳联科技发展公司重组及股权转让,为走向市场竞争奠 定了基础,实现利润 863.24 万元.通过加强监管实行企业 改制,进一步完善了投资企业的法人治理结构,健全了相互 制衡机制,经济效益得到稳步提升.

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2、 、 、 、认真筹备 认真筹备 认真筹备 认真筹备, , , ,顺利完成 顺利完成 顺利完成 顺利完成董事会 董事会 董事会 董事会换届选举工作 换届选举工作 换届选举工作 换届选举工作 根据《公司法》和《公司章程》规定,董事会每届任期 三年.公司第四届董事会自

2005 年7月15 日至

2008 年7月15 日任期届满.........