PDF《恒宝股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知》

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2019-024 恒宝股份有限公司 关于召开

2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

根据第六届董事会第十四次临时会议决议, 恒宝股份有限公司 (以下简称 公司 )决定于2019年6月27日在丹阳公司三楼会议室召开2019年第一次临时股东 大会,审议第六届董事会第十四次临时会议、第六届监事会第六次临时会议提交 的报告和议案,有关会议的具体事项如下:

一、召开会议基本情况 1.股东大会会议的届次:2019年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定. 4.会议的召开时间: (1)现场会议召开时间:2019年6月27日(星期四)下午14:30-16:00. (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2019年6月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票 的具体时间为:2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00期间的任意 时间. 5.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳证券 交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票 时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权.同一股份只能选择现场投 票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式.同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准. 6. 出席对象: (1)截止股权登记日,即2019年6月20日下午15:00交易结束后,在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东, 股东可以委托代 理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的 股东. (2)公司董事、监事、高级管理人员. (3)见证律师及公司邀请的其他嘉宾. 7. 现场会议召开地点:江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室.

二、本次会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举;

(采用累积投 票制) 1.

01、董事候选人:钱京先生 1.

02、董事候选人:高强先生 1.

03、董事候选人:赵长健先生 1.

04、董事候选人:胡兆凤女士 1.

05、董事候选人:陆道如先生 1.

06、董事候选人:钟迎九先生 选举公司非独立董事将采用累积投票进行表决,应选人数为6位,每位股东 所拥有的表决权数等于其所持有表决权的股份数乘以6的乘积数(即:股东所持 有表决权股份总数*6),该票数可以集中投给某一候选人,也可以按照任意组 合投给不同的候选人.

2、审议《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举;

(采用累积投票 制) 2.

01、独立董事候选人:蔡正华先生 2.

02、独立董事候选人:袁玉平先生 2.

03、独立董事候选人:陈雪娇女士 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大 会方可进行表决. 选举公司独立董事将采用累积投票进行表决,应选人数为3位,每位股东所 拥有的表决权数等于其所持有表决权的股份数乘以3的乘积数(即:股东所持有 表决权股份总数*3),该票数可以集中投给某一候选人,也可以按照任意组合 投给不同的候选人.

3、审议《关于监事会换届选举的议案》之非职工代表监事选举;

(采用累 积投票制) 3.

01、非职工监事候选人:蒋小平先生 3.

02、非职工监事候选人:朱锦善先生 选举公司非职工监事将采用累积投票进行表决,应选人数为2位,每位股东 所拥有的表决权数等于其所持有表决权的股份数乘以2的乘积数(即:股东所持 有表决权股份总数*2).该票数可以集中投给某一候选人,也可以投给不同的 候选人. 以上

1、

2、 3议案已经2019年6月11日召开的第六届董事会第十四次临时会议 和第六届监事会第六次临时会议审议通过,具体内容请详见于2019年6月12日在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告. 公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投 资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东).

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 累积投票提案 1.00 《关于董事会换届选举的议案》 之非独立董 事选举 应选人数(6)人1.01 候选人:钱京 √ 1.02 候选人:高强 √ 1.03 候选人:赵长健 √ 1.04 候选人:胡兆凤 √ 1.05 候选人:陆道如 √ 1.06 候选人:钟迎九 √ 2.00 《关于董事会换届选举的议案》 之独立董事 选举 应选人数(3)人2.01 候选人:蔡正华 √ 2.02 候选人:袁玉平 √ 2.03 候选人:陈雪娇 √ 3.00 《关于监事会换届选举的议案》 之非职工代 表监事选举 应选人数(2)人3.01 候选人:蒋小平 √ 3.02 候选人:朱锦善 √

四、参加本次股东大会现场会议的登记方法

(一)会议登记时间:2019年6月24日9:00-17:00

(二)本次股东大会现场会议登记办法: 1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;

委托代理 人出席的,凭代理人的本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证;

2.法人股东的法定代表人出席的, 持法人单位营业执照复印件 (加盖公章) 、 法定代表人授权委托书、出席人身份证、证券账户卡办理登记;

法人股东委托代 理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖 公章)、证券账户卡办理登记.

(三)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记(信函或传真方 式以2019年6月24日17时前到达本公司为准),本次股东大会不接受电话登记.

(四)会议登记地点:恒宝股份有限公司证券事务部 信函登记地址:恒宝股份有限公司证券事务部(来件请注明 股东大会 )

(五)联系方式 通讯地址:江苏丹阳市横塘工业区公司证券部 邮编:212355;

联系

电话:0511-86644324,传真号码:0511-86644324 联系人:董事会秘书 陈妹妹

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1.

六、备查文件

1、《第六届董事会第十四次临时会议决议公告》

2、《第六届监事会第六次临时会议决议公告》

七、其他事项 本次股东大会的现场会议会期半天, 出席本次会议的股东食宿及交通费用自 理. 特此公告. 恒宝股份有限公司董事会 二O一九年六月十一日 附件1: 参与网络投票的具体流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所系统 和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票.网络投票的程序如下:

一、网络投票的程序 1. 投票代码:362104 2. 投票简称:恒宝投票 3. 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权. 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数.上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票.如果不同意某候选人,可以对该候选人投

0 票. 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投X1 票X1 票 对候选人 B 投X2 票X2 票……合计不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ①选举非独立董事(如正文

三、提案编码 表内提案 1,采用等额选举, 应选人数为

6 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*6 股东可以将所拥有的选举票数在

6 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票 总数不得超过其拥有的选举票数. ②选举独立董事(如正文

三、提案编码 表内提案 2,采用等额选举,应 选人数为

3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*3 股东可以将所拥有的选举票数在

3 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总 数不得超过其拥有的选举票数. ③选举非职工代表监事(如正文

三、提案编码 表内提案 3,采用等额选 举,应选人数为

2 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*2 股东可以将所拥有的选举票数在

2 位非职工代表监事候选人中任意分配, 但 投票总数不得超过其拥有的选举票数. 4.股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:

2019 年6月27 日 (星期四) , 上午 9:30―11:30, 下午 13:00-15:00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年6月26 日(现场股东大会召 开前一日)下午 15:00,结束时间为

2019 年6月27 日(现场股东大会结束当 日)下午 15:00. 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得 深 交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅. 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票. 附件2: 股东大会参会登记表 姓名或名称: 股东账号: 身份证/营业执照号码: 持股数: 联系电话及传真: 电子

邮箱: 联系地址: 邮编: 备注: 签章: 附件3: 授权委托书 兹全权委托_先生(女士)代表单位(个人)出席恒宝股份有限公司2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本人(本单位)承担.委托人对下述议案表决如下(没有明确投票指示的,是否授权由受托人按自己的意见投 票:是否): 提案 编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 累积投 票提案 提案

1、

2、3 均采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 1.00 《关于董事会换届选举的议案》之非 独立董事选举 应选人数

6 人 选举票数 1.01 候选人:钱京 √ 1.02 候选人:高强 √ 1.03 候选人:赵长健 √ 1.04 候选人:胡兆凤 √ 1.05 候选人:陆道如 √ 1.06 候选人:钟迎九 √ 2.00 《关于董事会换届选举的议案》之独 立董事选举 应选人数

3 人 选举票数 2.01 候选人:蔡正华 √ 2.02 候选人:袁玉平 √ 2.03 候选人:陈雪娇 √ 3.00 《关于监事会换届选举的议案》之非 职工代表监事选举 应选人数

2 人 选举票数 3.01 候选人:蒋小平 √ 3.02 候选人:朱锦善 √ 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托人股东账户: 委托人持股数: 受托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托日期: 年月日委托期限:至本次股东大会结束 注:

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义 登记的单位或自然人股份.

2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章.

3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决.

4、委托人对受托人的指示,以在 同意 、 反对 、 弃权 下面的方框中打 √ 为准,每项均为单选,多选无 效.

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效. ................