PDF《东方电气股份有限公司董事会决议公告》

1 证券代码:

600875 证券简称: 东方电气 编号: 临2010-015 东方电气股份有限公司董事会决议公告 东方电气股份有限公司董事会决议公告 东方电气股份有限公司董事会决议公告 东方电气股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , , 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、 准确性和完整性承 准确性和完整性承 准确性和完整性承 准确性和完整性承 担个别及连带责任 担个别及连带责任 担个别及连带责任 担个别及连带责任.

. . . 东方电气股份有限公司(本公司)第六届董事会第十二次会议于 二零一零年八月二十五日在中国四川省成都市蜀汉路本公司会议室 召开.会议应到董事九人,实际出席九人(其中:董事温枢刚委托董 事长斯泽夫、董事赵纯均委托董事李彦梦代为表决) .公司部分监事 和高级管理人员列席了会议.董事长斯泽夫先生主持了本次会议.本 次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开,会议 及通过的决议合法有效,且所有议案均获一致通过. 本次会议经公司董事会认真审议作出如下决议:

一、审议通过《关于公司

2010 年半年度财务报告的议案》 董事会审议通过按中华人民共和国会计准则编制和按香港公认 会计准则编制截至

2010 年6月30 日止六个月期间的半年度财务报告 (未经审计) .

二、审议通过《关于公司

2010 年半年度报告的议案》 详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日公告的《东方电气股份有限公司

2010 年半年度报告》及《东方电 气股份有限公司

2010 年半年度报告摘要》 .

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三、审议通过《关于截止

2010 年6月30 日募集资金存放和实际 使用情况的报告》 截至

2010 年6月30 日止, 本公司无募集资金实际投资项目发生 变更的情况.

四、 审议通过股份公司拟向巴基斯坦捐款

100 万元人民币的议案

五、 审议通过东方汽轮机有限公司拟向四川绵竹泥石流灾区捐款

100 万元人民币的议案

六、审议通过关于设立东方电气(通辽)风电工程技术有限公司 的议案 拟设立的东方电气(通辽)风电工程技术有限公司注册资本金为 人民币

3000 万元,投资总额不超过

3000 万元.经营范围包括风力发 电设备、普通及专用设备设计、施工、安装、调试、维护、售后服务;

零部件、材料采购、加工、销售;

技术改造、咨询、服务.

七、审议通过关于设立东方电气(酒泉)新能源有限公司的议案 拟设立的东方电气(酒泉)新能源有限公司注册资本金为人民币

3000 万元,投资总额不超过

1 亿元人民币.公司经营范围包括风力 发电设备、普通及专用设备设计、施工、安装、调试、维护、售后服 务;

零部件、材料采购、加工、销售;

技术改造、咨询、服务.

八、审议通过《内幕信息知情人登记及外部使用人管理制度》 详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日公告的 《东方电气股份有限公司内幕信息知情人登记及外部使用人 管理制度》 .

3 东方电气股份有限公司董事会 二零一零年八月二十五日 东方电气股份有限公司截至

2010 年6月30 日止募集资金使用情况报告

1 东方电气股份有限公司 东方电气股份有限公司 东方电气股份有限公司 东方电气股份有限公司募集资金 募集资金 募集资金 募集资金存放与 存放与 存放与 存放与使用情况报告 使用情况报告 使用情况报告 使用情况报告 截至 截至 截至 截至

2010 2010

2010 2010 年年年年6666月月月月33330

0 0

0 日止 日止 日止 日止 一一一

一、 、 、 、 募集资金使用情况报告 募集资金使用情况报告 募集资金使用情况报告 募集资金使用情况报告编制基础 编制基础 编制基础 编制基础 东方电气股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )前次募集资金使用情况报告,系 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字 [2007]500 号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 (上证上字〔2008〕59 号文件) 编制. 二二二

二、 、 、 、 遵循 遵循 遵循 遵循《 《 《 《关于前次募集资金使用情况报告的规定 关于前次募集资金使用情况报告的规定 关于前次募集资金使用情况报告的规定 关于前次募集资金使用情况报告的规定》 》 》 》的声明 的声明 的声明 的声明 本公司编制的前次募集资金使用情况报告符合 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证 监发行字[2007]500 号)的要求,真实、完整地反映了本公司前次募集资金的使用情况. 三三三

三、 、 、 、 募集资金的基本情况 募集资金的基本情况 募集资金的基本情况 募集资金的基本情况

1 1

1

1、 、 、 、2008

2008 2008

2008 年年年年11

11 11

11 月公开发行募集资金的基本情况 月公开发行募集资金的基本情况 月公开发行募集资金的基本情况 月公开发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方电气股份有限公司增发股票的批复》 (证监许可 [2008]1100 号)核准,本公司于

2008 年11 月20 日在上海证券交易所向非特定对象公开发行人 民币普通股(A 股)6,500 万股,每股发行价 20.5 元.经信永中和会计师事务所有限责任公司成 都分所出具的 XYZH/2008CDA3047 号《验资报告》验证,截至

2008 年11 月26 日止,本次发行募 集资金总额为人民币 13.325 亿元,扣除发行费用人民币 3,515.40 万元(包括保荐费用、律师费 用、 公告费用、 媒体宣传费、 登记费、 验资及公证费用等) 后, 募集资金净额为人民币 129,734.60 万元(其中:股本人民币 6,500 万元;

资本公积人民币 123,234.60 万元) . 募集资金人民币 130,280 万元(含未支付的律师费用、公告费用、媒体宣传费、登记费、验 资及公证费用等 545.4 万元) , 于2008 年11 月26 日存放于本公司在中国工商银行股份有限公司 成都青龙支行东电集团分理处开立的账号为

4402238029000000881 的募集资金专项账户. 根据本次募投项目实施情况,本公司将以上募集资金陆续下拨给各募投项目实施主体: (1) 本公司分别于

2009 年3月5日、

2009 年6月2日将上述账户中的 16,000 万元、 15,500 万元拨给本公司之子公司――东方锅炉(集团)股份有限公司(以下简称 东锅股份 )在中国 建设银行股份有限公司自贡市分行开立的账号为

51001618608059000000 的募集资金专项账户, 用于东方电气大型清洁高效发电设备核心部件生产基地建设项目;

(2) 本公司分别于

2009 年3月5日、

2009 年6月2日将以上账户中的 22,000 万元、 20,200 万元拨给本公司之子公司――东方电气集团东方汽轮机有限公司(以下简称 东汽有限公司 ) 在中国工商银行股份有限公司绵竹汉旺支行开立的账号为

2305373129100012474 的募集资金专 东方电气股份有限公司截至

2010 年6月30 日止募集资金使用情况报告

2 项账户.鉴于风电华北制造基地建设募投项目由东汽有限公司的子公司――东方电气(天津)风 电科技有限公司实施,东汽有限公司于

2009 年5月5日将其以上募集资金专项账户中的 5,000 万元拨给东方电气 (天津) 风电科技有限公司在中国农业银行股份有限公司天津开发区分行西区 分理处开立的账号为

02121301040000925 的临时结算账户;

于2009 年6月16 日和

2009 年10 月9日、2010 年2月3日、2010 年3月22 日、2010 年5月20 日将其以上募集资金专项账户中 的7,000 万元、2000 万元、2000 万元、2623.7 万元拨给东方电气(天津)风电科技有限公司在 中国银行股份有限公司天津开发西区支行的账号为

856013287508091001 的基本存款账户. (3)本公司分别于

2009 年3月5日、2009 年5月27 日和

2009 年5月31 日将以上募集资 金专项账户中的 28,000 万元、15,000 万元和 13,000 万元,拨给本公司之子公司――东方电气 集团东方电机有限公司(以下简称 东电有限公司 )在中国银行股份有限公司德阳分行开立的 账号为

837424753898092001 的募集资金专项账户.鉴于风电华东(新能源)制造基地建设募投 项目由东电有限公司的子公司――东方电气新能源设备(杭州)有限公司实施,东电有限公........