PDF《博奥检测》

公告编号:2019-006

1 2018 年度报告 博奥检测 NEEQ :

871705 山西博奥检测股份有限公司 公告编号:2019-006

2 公司年度大事记 公告编号:2019-006

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告.

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4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、博奥检测、本公司 指 山西博奥检测股份有限公司 集团公司、家豪集团 指 山西家豪测绘集团有限公司 博奥卓越 指 太原博奥卓越企业管理中心(有限合伙) 晟富颐业 指 深圳前海晟富颐业有限公司 公司章程、章程 指 山西博奥检测股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 首创证券、主办券商 指 首创证券有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 期初、期末 指2018 年1月1日、2018 年12 月31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元/万元 指 人民币元/万元 公告编号:2019-006

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人郭耀庭、主管会计工作负责人李茉及会计机构负责人(会计主管人员)李茉保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、社会公信力及公司品牌声誉受到不 利影响的风险 公司作为建设工程质量检测领域内独立第三方检测机构,社会 公信力及品牌声誉是企业得以生存的根本.公司唯有保持较高 的技术水平,坚持检测服务的公正性,才能获得更多的客户资 源,品牌的知名度也会越来越高.若公司出现对社会公信力及 品牌声誉造成负面影响的事件,将对公司业务拓展、客户选择 等造成严重冲击,进而对公司经营产生重大不利影响.因此, 社会公信力及公司品牌声誉受到不利影响是公司需关注的重大 风险.

2、公司治理风险 有限公司时期,法人治理结构不够完善,内部控制尚有欠缺, 存在没有制定专门的关联交易决策管理制度等制度性文件、监 事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会 报告工作等不规范的情况.虽然股份公司在设立后逐步建立健 全法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系, 但由于股份公司成立时间短,各项管理控制制度的执行需要经 过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也 需要在生产经营过程中逐步完善.随着公司的快速发展,经营 规模和业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提 出更高的要求.

3、市场竞争加剧与行业政策导向的风 险 目前,建设工程质量检测行业市场集中度较低,机构数量较多, 单体规模较小,使得行业竞争非常激烈.市场竞争的加剧促使 公司需要根据市场需求积极完成业务模式转型.目前国家已出 公告编号:2019-006

6 台相关政策,检测行业未来发展将会受到政策利好导向影响. 但政策持续性有待观察,一旦导向发生转变,将对行业发展方 向产生影响.公司在发展过程中,需要同时面对市场竞争加剧 与行业政策导向的双重风险

4、专业人才流失的风险 公司所处行业属于专业技术服务业,对高端技术人才需求较大. 公司自设立以来一直注重人才的培养与引进,随着公司业务规 模的扩大,公司对员工的专业能力和技术水平的要求将进一步 提高.若公司未来无法持续保持一定专业技术人员储备,出现 专业技术人员大量流失的情况,将对公司业务持续经营带来重 大不利影响.

5、实际控制人不当控制的风险 郭耀庭直接持有公司 2.78%股份、郭家豪直接持有公司 4.81%股份,郭耀庭、郭家豪通过直接持有控股股东家豪集团 100.00% 股权间接控制公司 38.41%股份,太原博奥卓越企业管理中心持 有公司 6.87%股权, 郭家豪作为太原博奥卓越企业管理中心的执 行合伙人能有效控制该持股平台,故实际控制人郭耀庭和郭家 豪共同控制公司.若实际控制人利用其拥有的公司实际控制权 对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或影响,可能 会损害公司及公司中小股东的利益.

6、主营业务区域性依赖的风险 公司报告期内检测业务大部分在山西省内,区域特征明显.公 司已在巩固现有区域市场的同时,积极准备拓展省外检测市场, 但在新市场成熟稳定前,公司主营业务仍将存在区域性依赖的 风险.若现有区域内出现行业竞争加剧、市场需求萎缩或增速 放缓的情形,势必造成公司主营业务收入下降,进而对公司经 营产生重大不利影响.

7、应收账款大幅增加导致的回收风险 公司

2018 年12 月31 日应收账款余额与上年相比有所增加,增 加的原因并购山西新博视检测科技有限公司,导致年末应收账 款余额较上年有较大幅增加,应收账款余额增加可能导致公司 可能存在一定的回收风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-006

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 山西博奥检测股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi BoaoDetectionCo., LTD 证券简称 博奥检测 证券代码

871705 法定代表人 郭耀庭 办公地址 阳曲县黄寨镇城晋驿村现代大道路北铁道桥西侧

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭家豪 职务 董事、董事会秘书 电话 0351-5501501 传真 0351-5501188 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.baojzky.com 联系地址及邮政编码 阳曲县黄寨镇城晋驿村现代大道路北铁道桥西侧

030100 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2008 年4月24 日 挂牌时间

2017 年8月18 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) M 科学研究和技术服务业 - M74 专业技术服务业 - M7450 质检 技术服务业 . 主要产品与服务项目 建设工程质量检测服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 14,565,000.00 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 山西家豪测绘集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 郭耀庭、郭家豪

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 公告编号:2019-006

8 统一社会信用代码

911401006744643116 否 注册地址 太原市晋源区东街村北外环街 否 注册资本(元) 10,000,000 否2018 年6月28 日公司发行普通股数量 4,565,000 股,发行价格

2 元,募集资金

913 万元.截至目前, 尚未完成工商变更.

2018 年12 月公司以非现金方式认购股票 5,015,000 股,所持晋(2018)阳曲县不动产权第

0000372 号 不动产已于

2018 年12 月12 日办理变更登记手续.截至目前,尚未完成工商变更.

五、 中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街

115 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 吴雪、李洁茹 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京路

61 号四楼

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 √适用 不适用

1、2018 年10 月31 日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2018 年第二次股 份发行方案》 (公告编号:2018-055) ,拟通过发行股份的方式购买家豪集团拥有的(2018)阳曲县不动 产权第

0000372 号不动产;

2019 年3月18 日,公司本次发行的 5,015,000 股在全国中小企业股份转让 系统挂牌并公开发行,公司总股本增加至

1958 万股.

2、2019 年4月23 日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议董事会换届事宜,提名郭耀庭、郭家 豪、郝晓军、李进、武晋彪、王波、宋志刚继任公司董事,组成公司第二届董事会,该提名尚需股东大 会决议.

3、2019 年4月23 日,公司召开

2019 年第一次职工大表大会,选举曹长春、赵美华为公司职工代表监 事.

4、2019 年4月23 日,公司召开第一届监事会第七次会议,审议董事会换届事宜,提名卢红武、郭跃梅、 朱彤、曹长春、赵美华继任公司监事,组成公司第二届董事会,该提名尚需股东大会决议. 公告编号:2019-006

9 第三........