PDF《江苏维尔利环保科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决...》

1 证券代码:300190 证券简称:维尔利 公告编号:2016-080 江苏维尔利环保科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

江苏维尔利环保科技股份有限公司 (以下简称 "本公司" 或 "公司" ) 于2016 年10 月12 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出 《江苏维尔利环保科技股份 有限公司第三届董事会第五次会议通知》 ;

2016 年10 月21 日,公司第三届董事 会第五次会议(以下简称"本次会议" )以通讯方式召开.会议应出席董事

9 名, 实际出席董事

9 名, 会议由董事长李月中先生主持;

本次会议召开的时间、 地点、 方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维 尔利环保科技股份有限公司章程》 (以下简称" 《公司章程》 " )的有关规定,作出 的决议合法、有效. 本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于签订暨对外投资的议案》 为满足公司业务范围扩大与经营发展的需要, 进一步控制公司在装备制造 方面的成本及质量,提升公司在关键装备制造方面的整体竞争能力,公司拟与相 关方签订《股权转让协议》 ,受让其持有的常州金源机械设备有限公司(以下简 称"目标公司"或"金源机械" )22.99%的股权,交易价格为 1523.7080 万元.金 源机械为公司参股子公司,公司现持有金源机械 37.01%.本次交易完成后,公 司将持有金源机械 60%的股权,金源机械将成为公司控股子公司. 根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本次交易不构成关联交易,亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.本次交易资金为 公司自有资金. 同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票 特此公告.

2 江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会

2016 年10 月21 日