PDF《泸州市兴泸水务 （集团） 股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.* 泸州市兴泸水务(集 团) 股份有限公司(於 中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2281) 2018年股东周年大会通告兹通告泸州市兴泸水务(集 团) 股份有限公司(「本 公司」 ) 谨订於2019 年6月14日 (星 期五) 上午九时三十分假座中华人民共和国(「中 国」 ) 四川省泸州市江阳区百子路16 号六楼会议室举行股东周年大会(「股 东周年大会」 ) , 藉以审议及酌情批准下列决议案: 普通决议案1. 审议及批准本公司截至2018年12月31日止年度的董事会 ( 「董事会」 ) 报告;

2. 审议及批准本公司截至2018 年12 月31 日止年度的监事会报告;

3. 审议及批准本公司截至2018 年12 月31 日止年度的经审计财务报表;

4. 审议及批准本公司截至2018 年12 月31日止年度的年度报告;

5. 审议及批准本公司截至2018 年12月31日止年度的股息分派计划;

6. 审议及批准本公司截至2019 年12月31 日止年度的投资计划;

7. 审议及批准本公司截至2019年12月31日止年度的年度财务预算方案;

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2 C 8. 审议及批准聘请德勤?关黄陈方会计师行为本公司2019 年度的国际核数师,任期至本公司下届股东周年大会结束为止,并授权董事会厘定彼等的薪酬;

及特别决议案9. 审议及批准采纳股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则. 承董事会命泸州市兴泸水务(集 团) 股份有限公司主席张歧中国四川省泸州市2019年4月26日附注: 1. 根愀哿辖灰姿邢薰(「联 交所」 ) 证券上市规则(「上 市规则」 ) ,股东大会上所有决议案将以投票方式进行表决.股东周年大会投票结果将按照上市规则的规定刊载於联交所及本公司的网站. 2. 为厘定出席股东周年大会并於会上投票的资格,本公司将於2019年5月15日 (星 期三) 至2019年6 月14日 (星 期五) 期间(包 含首尾两日) 暂停办理股份过户登记手续,期间将不会登记任何股份转让.凡拟出席股东周年大会及在会上投票的本公司H 股持有人,须在不迟於2019年5月14 日 (星 期二) 下午四时三十分前将所有过户表格连同有关股票送达本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司. 3. 有权出席股东周年大会并於会上投票的本公司股东(「股 东」 ) ,可委派一名或多名代理人代为出席及投票.代理人不必为股东.若股东委派超过一名代理人, 其代理人只可以投票方式表决. 4. 委任代理人的文件必须由委托人或以书面正式授权的代理人书面签署.如股东为法人机构,则相关委任文件须加盖印章,或经由其董事或正式授权的代理人签署. 如委任代理人的文件由股东正式授权的人士签署,相关授权书或其他授权文件必须经过公证. C

3 C 5. 代理委托书连同授权书或其他授权文件 (如有) 於不迟於股东周年大会或任何续会 (视情况而定) 指定举行时间24小时前(即 不迟於2019年6月13日 (星 期四) 上午九时三十分) 送达本公司位於中国注册办事处的董事会办公室(就 本公司内资股持有人而言) 或本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司(就 本公司H 股持有人而言) ,方为有效. 6. 股东欲亲身或委托代理人出席股东周年大会,均须於2019 年 5月25日 (星 期六) 或之前,填妥回条并以专人或邮寄方式送回本公司位於中国注册办事处的董事会办公室(就 本公司内资股持有人而言) 或本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司(就 本公司H股 持有人而言) . 7. 本公司於香港的H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司,地址及联系资料为: 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712C1716号m

电话:(+852)

2862 8686 传真:(+852)

3186 2419 8. 本公司位於中国注册办事处的董事会办公室的地址及联系资料为: 中国四川省泸州市江阳区百子路16号联系人:张海良

电话:+86 (830)

319 4768 传真:+86 (830)

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4 C 9. 根竟竟菊鲁,对於任何由两名或以上人士组成的联名注册股东,只有於本公司股东名册上名列首位的股东有权收到本通告、出席股东周年大会并就相关本公司股份行使全部表决权,而本通告应视为已送达全部该等联名注册股东. 10. 股东周年大会预期不超过半日.亲身出席股东周年大会的股东或其代理人需自行承担交通和食宿费用.出席股东周年大会的股东或其代理人须出示身份证明文件. 於本通告日期,董事会包括(i)三名执行董事,即张歧先生、廖星樾先生及王君华先生;

(ii)三名非执行董事,即陈兵先生、徐燕女士及谢欣先生;

及(iii)三名独立非执行董事,即辜明安先生、林兵先生及郑学启先生. * 仅供识别