PDF《安徽祈艾特电子科技股份有限公司》

公告编号:2018-039 证券代码:834577 证券简称:祈艾特 主办券商:东北证券 安徽祈艾特电子科技股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的出席人数、 召集、 召开程序和议事内容符合 《公司法》 和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年10 月12 日上午

9 点至

11 点. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场和视频方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-039 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年10 月10 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于出售子公司美国神起 100%股权》的议案 议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》 (公告编号:2018-037)相关信息.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 公告编号:2018-039 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照 复印件.

(二)登记时间:2018 年10 月11 日上午

8 点―17 点

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式: 地址:安徽祈艾特电子科技股份有限公司

电话:0552-4116116 传真:0552-4116117 联系人:刘澄华

(二)会议费用:出席会议股东费用自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 安徽祈艾特电子科技股份有限公司 董事会

2018 年9月27 日