PDF《君旺节能科技股份有限公司》

公告编号:2017-039 1/

3 证券代码:839584 证券简称:君旺股份 主办券商:国融证券 君旺节能科技股份有限公司 关于预计公司

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计 2017年度日常性关联交易. 为满足公司日常经营需求,2017 年度公司拟向德瑞思新材料有 限公司进行材料采购

300 万元, 公司全资子公司陕西君旺建筑节能科 技有限公司拟向德瑞思新材料有限公司进行材料采购

2500 万元,陕 西君旺建筑节能科技有限公司拟向德瑞思新材料有限公司提供施工 服务

1500 万元.

(二)关联方关系概述

1、陕西君旺建筑节能科技有限公司为本公司全资子公司.

2、德瑞思新材料有限公司为公司股东君旺控股有限责任公司全 资子公司.

(三)表决和审议情况

2017 年5月15 日, 公司第一届董事会第十五次会议审议通过 《关 于预计公司

2017 年度日常性关联交易的议案》,并将提交公司

2016 公告编号:2017-039 2/

3 年年度股东大会审议. 表决结果:同意

2 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 关联董事习珈维、孙艺菲、习萌林、习旺顺 、孙静回避表决.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 陕西君旺建筑节能 科技有限公司 陕西省西安市曲江区芙蓉 东路

99 号中海国际社区铂 宫313 幢1单元

10103 房 有限责任公司 习旺顺 德瑞思新材料 有限公司 吉林省吉林市吉林经济技 术开发区建新路

101 号 (中 科隆瑞

404 室) 有限责任公司 孙静

(二) 关联关系

1、陕西君旺建筑节能科技有限公司为本公司全资子公司.

2、德瑞思新材料有限公司为公司股东君旺控股有限责任公司全 资子公司.

三、交易协议的主要内容 根据公司实际经营需要,2017年公司预计发生关联交易如下:

2017 年度公司拟向德瑞思新材料有限公司进行材料采购

300 万元, 公司全资子公司陕西君旺建筑节能科技有限公司拟向德瑞思新材 料有限公司进行材料采购

2500 万元,陕西君旺建筑节能科技有限公 司拟向德瑞思新材料有限公司提供施工服务

1500 万元. 2017年度实际发生的关联交易金额在该范围内的, 不再提交董事 公告编号:2017-039 3/

3 会和股东大会审议,超出部分将提交董事会和股东大会审议.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、 平等、 公允的原则, 遵循按照市场定价的原则,公平合理,不会损害公司和其他非关联 股东的利益.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及经营 的正常所需,具备合理性及必要性.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用, 不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况,不会对公司产生 不利影响.

六、备查文件目录 《君旺节能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》. 特此公告. 君旺节能科技股份有限公司 董事会

2017 年5月15 日