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B039 2017年11月8日 星期三 信息披露 isclosure D 证券代码:600559 股票简称:老白干酒 编号:2017-040 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2017年11月6日上午9时在公司十三楼会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议召开前,公司已于2017年10月25日以书面或邮件方式发出会议通 知和会议资料.公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项.会议应到董事9人,实到董事9人, 会议召开符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议由董事长刘彦龙先生主持,监事及高级管理人员列席了 会议. 与会董事经过认真审议,通过了以下决议:

一、 《 关于继续推进公司重大资产重组的议案》 2017年4月20日,公司召开的第六届董事会第三次会议审议通过了 《 关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》 及其他相关议案, 公司拟发行股份及支付现金购买佳沃集团有限公 司、西藏君和聚力投资合伙企业(有限合伙)、汤捷、方焰、谭小林持有的丰联酒业控股集团有限公司(以下简称 丰联 酒业 )100%股权,上述事项已于2017年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、 《 上海证券报》进行了披露. 根据第六届董事会第三次会议审议通过的 《 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的方案的议案》, 本次购买资产所发行股份定价基准日为上市公司审议本次重组首次董事会决议公告日,即 第六届董事会第三次会议决议公告日,定价基准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日上市公司股票交 易均价具体情况如下表所示: 单位:元/股 股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的90% 前20个交易日 23.18 20.86 前60个交易日 24.40 21.96 前120个交易日 24.40 21.96 注:上表所称交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量. 在充分考虑公司股票市盈率及同行业公司估值水平基础上, 对标的资产盈利能力及估值水平进行了综合判 断,同时在兼顾各方利益情况下,公司通过与交易对方充分磋商,本次购买资产股份发行价格确定为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%,为20.86元/股. 若公司在第六届董事会第三次会议决议公告日至本次发行 日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格和发行数量也随之进行调整. 根据 《 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第三条的规定, 发行股份购买资产的首次董事会 决议公告后,董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的,上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产 事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日. 因此,公司董事会同意以第六届董事会第六次会 议决议公告日作为定价基准日继续推进上述重大资产重组, 本次购买资产股份发行价格确定为定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%,为20.86元/股.鉴于公司于2017年6月29日召开的2016年度股东大会审议通过 的《2016年度公司利润分配方案》,以2016年12月31日总股本438,060,173股为基数向全体股东每1股派现金0.15 元(含税),共计分配现金股利65,709,025.95元,上述利润分配已于2017年7月21日实施完毕. 因此,与会董事一 致同意本次购买资产股份发行价格调整为20.71元/股. 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权. 独立董事对本议案发表了独立意见认为:本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事事先认可. 独立 董事一致同意公司继续推进本次重大资产重组相关事项,同时提请公司合法、合规的推进本次重大资产重组相关 工作,履行相关信息披露义务. 特此公告. 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2017年11月8日 证券代码:600559 股票简称:老白干酒 编号:2017-041 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届监事会第五次会议于2017年11月6日上午10时在公司十三楼小会 议室以现场方式召开,本次会议召开前,公司已于2017年10月25日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料. 公司监事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项. 会议应到监事5人,实到监事5人. 会议由监事会 主席甄小平先生主持,会议召开符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定.与会监事经过认真审议,通过了以下决 议:

一、 《 关于继续推进公司重大资产重组的议案》 2017年4月20日,公司召开的第六届董事会第三次会议审议通过了 《 关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》 及其他相关议案, 公司拟发行股份及支付现金购买佳沃集团有限公 司、西藏君和聚力投资合伙企业(有限合伙)、汤捷、方焰、谭小林持有的丰联酒业控股集团有限公司(以下简称 丰联 酒业 )100%股权,上述事项已于2017年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、 《 上海证券报》进行了披露. 根据第六届董事会第三次会议审议通过的 《 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的方案的议案》, 本次购买资产所发行股份定价基准日为上市公司审议本次重组首次董事会决议公告日,即 第六届董事会第三次会议决议公告日,定价基准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日上市公司股票交 易均价具体情况如下表所示: 单位:元/股 股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的90% 前20个交易日 23.18 20.86 前60个交易日 24.40 21.96 前120个交易日 24.40 21.96 注:上表所称交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量. 在充分考虑公司股票市盈率及同行业公司估值水平基础上, 对标的资产盈利能力及估值水平进行了综合判 断,同时在兼顾各方利益情况下,公司通过与交易对方充分磋商,本次购买资产股份发行价格确定为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%,为20.86元/股. 若公司在第六届董事会第三次会议决议公告日至本次发行 日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格和发行数量也随之进行调整. 根据 《 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第三条的规定, 发行股份购买资产的首次董事会 决议公告后,董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的,上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产 事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日. 因此,公司监事会同意以第六届董事会第六次会 议决议公告日作为定价基准日继续推进上述重大资产重组, 本次购买资产股份发行价格确定为定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%,为20.86元/股.鉴于公司于2017年6月29日召开的2016年度股东大会审议通过 的《2016年度公司利润分配方案》,以2016年12月31日总股本438,060,173股为基数向全体股东每1股派现金0.15 元(含税),共计分配现金股利65,709,025.95元,上述利润分配已于2017年7月21日实施完毕. 因此,与会监事一 致同意本次购买资产股份发行价格调整为20.71元/股. 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权. 特此公告. 河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会........