PDF《贵州盘江精煤股份有限公司 贵州盘江精煤股份有限公司》

1 证券代码:

600395 证券简称: 盘江股份 编号: 临2012-010 贵州盘江精煤 贵州盘江精煤 贵州盘江精煤 贵州盘江精煤股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 日常关联交易公告 日常关联交易公告 日常关联交易公告 日常关联交易公告 一一一

一、 、 、 、公司 公司 公司 公司

2011 年度日常关联交易执行情况 年度日常关联交易执行情况 年度日常关联交易执行情况 年度日常关联交易执行情况

2011 年度,公司日常关联交易执行情况如下表: 单位:元 关联交易方 关联交易方 关联交易方 关联交易方 关联交 关联交 关联交 关联交 易类型 易类型 易类型 易类型 关联交 关联交 关联交 关联交 易内容 易内容 易内容 易内容 关联交 关联交 关联交 关联交 易金额 易金额 易金额 易金额 占同类交 占同类交 占同类交 占同类交 易比例 易比例 易比例 易比例(%) 贵州盘江煤电有限责任公司 购买商品 材料设备 178,159,083.

68 13.53 贵州盘江煤电建设工程公司 接受劳务 工程 118,387,021.67 5.82 贵州盘南煤炭开发有限公司 购买商品 原煤 52,723,835.55 37.94 贵州盘江煤电有限责任公司 销售商品 低热值混煤 482,104.41 0.03 贵州盘江煤电有限责任公司 销售商品 材料、设备 20,245,459.03 31.77 贵州盘江煤电有限责任公司 销售商品 电力 1,025,052.14 2.05 合计371,022,556.48 对上述日常关联交易执行情况公司董事会三届七次会议 予以确认. 公司曾对

2011 年度日常关联交易进行了预测,情况如下 表: 单位:万元 关联交易方 关联交易方 关联交易方 关联交易方 关联交 关联交 关联交 关联交 易类型 易类型 易类型 易类型 关联交 关联交 关联交 关联交 易内容 易内容 易内容 易内容 关联交 关联交 关联交 关联交 易金额 易金额 易金额 易金额 贵州盘江煤电有限责任公司 购买商品 材料、劳务等 19,000 贵州盘江煤电有限责任公司 销售商品 低热值混煤

20 贵州盘江煤电有限责任公司 销售商品 材料、设备 1,900 贵州盘江煤电有限责任公司 销售商品 电力

420 贵州盘南煤炭开发公司 购买商品 原煤 5,900 合计27,240 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

2 2011 年度公司日常关联交易执行情况比预测情况有一定 幅度增加, 主要是向贵州盘江煤电有限责任公司采购材料设备 发生 178,159,083.68 元,向贵州盘江煤电建设工程公司接受劳 务发生 118,387,021.67 元,共计 296,546,105.35 元,比预测的 19,000 万元增加 106,546,105.35 元. 增加的主要原因是: 加强煤矿安全生产工作, 提高矿井装 备水平,切实加强煤矿瓦斯治理力度,公司对各矿井增大了安 全投入. 二二二

二、 、 、 、公司 公司 公司 公司

2012 年日常关联交易情况 年日常关联交易情况 年日常关联交易情况 年日常关联交易情况 ( ( ( (一一一一) ) ) )关联关系概述 关联关系概述 关联关系概述 关联关系概述 公司拟于

2012 年度继续向贵州盘江煤电有限责任公司 (以下简称:"盘江煤电")采购材料、供应电力和接受劳务, 与贵州盘南煤炭开发有限责任公司(以下简称:"盘南公司") 采购原煤,与盘江六盘水装备制造有限公司(以下简称:"装 备公司")购买设备.鉴于盘江煤电是公司的控股股东,盘南 公司是公司控股股东持股 36%的参股公司, 装备公司是实际控 制人贵州盘江投资控股(集团)有限公司的全资子公司,根据 《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定, 上述材料采购、 电力供应、接受劳务和销售商品业务构成公司的日常关联交 易. ( ( ( (二二二二) ) ) )关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍

1、贵州盘江煤电有限责任公司 名称:贵州盘江煤电有限责任公司 成立日期:2002 年12 月31 日3注册地址:贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥 法定代表人:张仕和 注册资本:人民币 266,944 万元 经营范围:原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽 车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植;

自营出口;

焦炭、 金属镁、电解铝;

自营进口;

本企业生产、科研所需的原辅材 料、机械设备、仪器仪表及零配件. 资产状况:截止

2011 年12 月31 日,总资产 535,099 万元,净资产 366,505 万元,2011 年度净利润 70,417 万元.

2、贵州盘南煤炭开发有限责任公司 法人代表:鲁红专 注册资本:45,000 万元 注册地址:贵州省盘县红果镇干沟桥 成立日期:2003 年8月6日经营范围:煤矿的洗选、加工及销售,原煤开采 资产状况:截止

2011 年12 月31 日,总资产 165,200 万元,净资产 36,100 万元,2011 年度净利润

121 万元.

3、盘江六盘水装备制造有限公司 法人代表:祝华敬 注册资本:3,000 万元 注册地址:贵州省六盘水市六枝特区平寨镇 成立日期:2008 年9月28 日4经营范围:煤矿运输机电、煤矿支护设备、工矿配件、防 爆电器产品;

工业石英砂的生产销售;

进出口业务;

土建工程 设计等. 资产状况:截止

2011 年12 月31 日,总资产 9,927 万元, 净资产 3,997 万元,2011 年度净利润-591 万元. ( ( ( (三三三三) ) ) )定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 定价政策和定价依据

1、公司与上述各关联方发生日常关联交易时,在自愿平 等、公平公允的原则下进行,日常关联交易的定价遵循公平、 公开、公正、合理的原则,保证不损害公司 及其他股东的利 益.具体定价方式上,根据不同关联交易品种、类别和不同情 况,均按照市场价格定价,使关联交易定价公平、合理.

2、公司与上述关联方之间的原料供货、销售产品等关联 交易均系供销方面的日常关联交易,价格随行就市,交易量按 实际发生量,关联交易合同与跟同类客户签订的合同相同,每 笔业务遵循洽谈、合同签订、按合同履行的流程发生. ( ( ( (四四四四) ) ) )2012 年日常关联交易预测 年日常关联交易预测 年日常关联交易预测 年日常关联交易预测 单位:万元 关联交易方 关联交易方 关联交易方 关联交易方 关联交 关联交 关联交 关联交 易类型 易类型 易类型 易类型 关联交 关联交 关联交 关联交 易内容 易内容 易内容 易内容 关联交 关联交 关联交 关联交 易金额 易金额 易金额 易金额 贵州盘江煤电有限责任公司 购买商品 材料设备 20,000 贵州盘江煤电建设工程公司 接受劳务 工程 14,000 贵州盘南煤炭开发有限公司 购买商品 原煤 3,000 盘江六盘水装备制造有限公司 购买商品 工程物资 2,000 贵州盘江煤电有限公司 销售商品 低热值混煤

50 贵州盘江煤电有限公司 销售商品 材料设备 2,000 贵州盘江煤电有限公司 销售商品 电力

200 合计41,250

5 ( ( ( (五五五五) ) ) )关联交易对公司的影响情况 关联交易对公司的影响情况 关联交易对公司的影响情况 关联交易对公司的影响情况 公司与上述关联方进行的日常关联交易, 充分利用各关联 方的配套优势,节约采购、销售费用,降低生产成本,有利于 提高公司的生产效率和经济效益,符合公司的最大利益,不影 响公司的独立性.交易的定价原则是合理、公平的,不存在损 害非关联股东利益的情形.交易对公司的持续生产经营能力、 损益及资产状况不会产生不利影响. ( ( ( (六六六六) ) ) )协议的签署和期限 协议的签署和期限 协议的签署和期限 协议的签署和期限 根据

2012 年度公司生产经营的需要,公司在

2012 年拟 与上述关联方签订《商品销售合同》、 《建筑安装合同》、 《商 品采购合同》、《原煤采购合同》,有效期为一年(2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日).2012 年签订的上述关联交易 合同和协议,定价政策、定价依据和决算方式与

2011 年度签 订的合同相比均不发生变化. ( ( ( (七七七七) ) ) )审议程序 审议程序 审议程序 审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司董事会三届七次会议审议本次关联交易议案时, 出席 会议的

5 名关联董事回避表决,其余

3 名非关联董事(3 名独 立董事)全票通过本次关联交易议案.

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事姜智敏先生、 才庆祥先生、 张瑞彬先生在公 司三届七次董事会召开之前审阅了本次关联交易的相关资料, 发表了事前认可意见,认为:本次关联交易是公司日常生产经

6 营活动的需要, 同意将此次关联交易提交公司董事会三届七次 会议审议. 公司董事会三届七次会议于

2012 年4月18 日召开,3 位 独立董事对本次关联交易投了赞成票,并发表了独立意见,认为:公司与关联方发生的日常关联交易,定价公允,体现了公 平、公正、诚信的原则,未损害广大中小股东的利益.在对上 述议案表决时,关联股东派出的董事进行了回避表决,决策和 表决程序合法、合规.我们同意本次日常关联交易. ( ( ( (八八八八) ) ) )备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

1、公司董事会三届七次会议决议;

2、公司监事会三届七次会议决议;

3、公司独立董事意见. 贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2012 年4月18 日