PDF《山东泰莱电气股份有限公司》

公告编号:2019-018 证券代码:870711 证券简称:泰莱电气 主办券商:太平洋证券 山东泰莱电气股份有限公司 关于补充预计

2019 年度日常性关联交易的公告

一、补充预计日常性关联交易概述

(一) 补充预计日常性关联交易的表决和审议情况

2019 年5月6日,公司董事会收到公司控股股东吴建华(持股

3 3.

70%)提交的《关于提请增加

2018 年年度股东大会议案的函》, 提议将《关于增加日常性关联交易的议案》作为临时增加的议案, 详见公司于

2019 年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《山东泰莱电气股份 有限公司关于

2018 年年度股东大会增加临时议案的公告》(2019-0 17) . 根据相关法律及公司章程的规定, 本议案需提交股东大会审议, 经公司

2018 年年度股东大会审议通过后生效.

(二) 补充预计日常性关联交易基本情况

(三)本次补充预计关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 否. 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 山东省莱芜市汶河化工 有限公司 向关联方购买原材料、 燃料、动力 2,000,000.00 元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-018

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名 /名称 注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 山东省莱芜 市汶河化工 有限公司 8000.00 万元莱芜市莱城工业 区(口镇) 有限责任公司 吴振华 详见《泰莱 电气公开转 让说明书》 第1-1-10 页

(二) 关联关系 吴建华为公司控股股东,担任董事长一职.吴振华与吴建华为 亲兄弟,担任山东省莱芜市汶河化工有限公司董事长,同时担任泰 莱电气董事.公司其中一名有限公司股东为汶河化工,系合法设立 的有限责任公司.

(三)其他事项 无.

三、 补充预计关联交易的主要内容

2019 年度,因公司日常生产经营需要,公司拟向关联企业山东 省莱芜市汶河化工有限公司购买部分原材料、燃料、动力,预计全年 发生额不超过 2,000,000.00 元.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的 商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格系按 市场方式确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产 状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存 公告编号:2019-018 在损害公司及其他股东利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务发展及生产 经营的正常所需,是合理的、必要的.

(二) 本次关联交易对公司的影响 上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公 允的基本原则,依据市场价格定价、交易,不存在损害公司利益的 情形,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响.

六、 备查文件目录

1、《关于提请增加

2018 年年度股东大会议案的函》;

2、《董事会关于本次增加临时提案的审核意见》. 山东泰莱电气股份有限公司 董事会2019 年5月8日